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Proponen enmienda para evitar el uso de criptomonedas con fines delictivos en Europa

El Parlamento Europeo avanza en su objetivo de regular a las criptomonedas, esta vez desde el control de las actividades financieras para combatir el financiamiento al terrorismo.

por Jackeline Rivero
13 abril, 2018
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 3 minutos
Europa Enmienda Bitcoin Regulacion
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Este 12 de abril, comisionados del Parlamento Europeo presentaron una propuesta de enmienda para incluir a las criptomonedas en la regulaciรณn del sistema financiero de la comunidad europea con el objetivo de prevenir el uso de criptoactivos con fines delictivos.

La enmienda propone ampliar el alcance de los reguladores y las obligaciones de los participantes para โ€œcombatir el financiamiento al terrorismo y el blanqueo de capitalesโ€. Un objetivo para el que, de acuerdo al documento oficial, someterรกn a plataformas de intercambio de criptomonedas, proveedores de monederos y otras compaรฑรญas vinculadas al entorno Bitcoin a registrarse ante los reguladores y aplicar medidas mรกs estrictas de KYC (Conoce a tu Cliente, por sus siglas en inglรฉs). ย 

La inclusiรณn de las criptomonedas en la enmienda pasa por resaltar la necesidad de establecer medidas regulatorias a la actividad comercial de las criptomonedas. De hecho, la Comisiรณn de Asuntos Econรณmicos y Monetarios de la Uniรณn Europea considera โ€œesencialโ€ que las autoridades competentes tengan control sobre el uso de las criptomonedas porque unaย falta de regulaciรณn permitirรญa que โ€œgrupos terroristas puedan transferir dinero dentro del sistema financiero de la Uniรณn o dentro de las redes de divisas virtualesโ€ aprovechรกndose del โ€œcierto grado de anonimatoโ€ de las plataformas.

Hasta el momento, en Europa ni las casas de cambio ni las carteras para criptomonedas estรกn obligadas a identificar actividades sospechosas, a diferencia de las instituciones bancarias que si tienen que hacerlo; razรณn por la cual la Comisiรณn insta a โ€œampliar el รกmbito de aplicaciรณn de la Directivaโ€ para incluirlas, argumentando que โ€œproporcionarรญa un enfoque equilibradoโ€ y proporcional a otras industrias financieras.

La propuesta tambiรฉn asegura que la regulaciรณnย favorecerรก al ecosistema blockchain pues โ€œla credibilidad de las monedas virtuales no aumentarรก si se utilizan con fines delictivosโ€. Una premisa que han repetido las autoridades regulatorias a travรฉs de los aรฑos, pero que informes como el presentado por el Tesoro de Reino Unido lo ponen en duda.

Por otra parte, la comisiรณn financieraย insiste en que obligar al reporte de actividades sospechosas no eliminarรก la anonimidad de las transacciones, por lo que consideran que la รบnica forma de lograr transacciones con criptomonedas con conocimiento pleno de los usuarios es que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se pueda asociar con โ€œla direcciรณn de la cartera con la identidad del propietarioโ€.ย 

La propuesta regulatoria de la Uniรณn Europea para las criptomonedas ha incluido la eliminaciรณn de la privacidad y anonimidad desde 2016, cuando anunciaron que irรญan en la bรบsqueda de leyes mรกs estrictas. A pesar de estar trabajando en ello durante los รบltimos dos aรฑos, el pasado mes de febrero el Vicepresidente de la Comisiรณn Europea, Valdis Dombrovskis, asegurรณ que aรบn trabajan en una regulaciรณn para las criptomonedasย a largo plazo.

Imagen destacada por vepar5 / stock.adobe.com

Etiquetas: Banca y SegurosCriptomonedasEuropaMercado cambiario
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Publicado: 13 abril, 2018 07:18 pm GMT-0400 Actualizado: 14 abril, 2018 01:07 pm GMT-0400
Autor: Jackeline Rivero
Comunicaciรณn Social, UCAB. Interesada en el รกrea econรณmica. Apasionada por el emprendimiento y la investigaciรณn.

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