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Home Regulaciรณn

Portugal incumple plazo para implementar ley de anti-lavado de dinero con criptomonedas

La nueva directriz europea, que debรญa adaptarse antes del 10 de enero, impone una mayor transparencia en el comercio de las criptomonedas.

por Redacciรณn
15 enero, 2020
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 2 minutos
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Imagen destacada por promesaartstudio / stock.adobe.com

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  • Portugal estรก incumpliendo el plazo para implementar la AMLD 5, a partir de este 10 de enero.
  • Ley impone a las casas de cambio y monederos identificar los usuarios e informar a las autoridades.

Portugal no cumplirรก con el plazo de transposiciรณn a la legislaciรณn nacional de la 5.ยช directriz europea para la prevenciรณn del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que abarca en el comercio de monedas virtuales, tales como el bitcoin.

Segรบn la directriz adoptada formalmente por el Parlamento Europeo todos los Estados miembros de la UE tienen un plazo estimado desde la fecha de implementaciรณn para transponer estas reglas en su legislaciรณn nacional. Para Portugal, la implementaciรณn de dicha directriz debiรณ ocurrir antes de este viernes, 10 de enero de 2020, y no ocurriรณ.

La 5.ยช directriz contra el lavado de dinero, conocida tambiรฉn como la AMLD 5, fue publicada el 19 de junio de 2018 y es la primera regulaciรณn europea especรญfica para los que operan criptoactivos, que se implementa con el fin de impulsar la transparencia financiera a lo largo del continente.

โ€œPortugal no va a cumplir con el plazo, lo que es recurrenteโ€ dijo Francisco Soares Machado, abogado de Cuatrecasas, una reconocida firma de abogados hispanoportuguesa. โ€œLa gran novedad es que la directriz llega a afectar a dos tipos de entidades -las casas de cambio y los proveedores de monederos de custodia- en la regulaciรณnโ€, dijo.

Segรบn la nueva legislaciรณn, las operadoras de servicios de intercambios de monedas virtuales (casas de cambio) y las entidades que proveen servicios de monederos custodios pasaran a estar cubiertas por las normas de prevenciรณn del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estas entidades pasan a tener que identificar a los clientes y el deber de informar ante las autoridades judiciales.

La directriz define lo que son las monedas virtuales y que son las entidades de custodia, asรญ como quรฉ normas deben cumplir.

Sin embargo, el gobierno, a travรฉs del Ministerio de Finanzas, no ha respondido todavรญa las preguntas de los medios de comunicaciรณn, sobre cuando la directriz serรก implementada para el orden jurรญdico nacional.


Versiรณn traducida delย artรญculoย de Elisabete Tavares, publicado en dinheirovivo.

Etiquetas: Anti-lavado de dinero (AML)Bitcoin (BTC)Casas de Cambio (exchange)Conoce a tu cliente (KYC)CriptomonedasPortugalWallets (Billetera)
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Publicado: 15 enero, 2020 04:10 pm GMT-0400 Actualizado: 04 junio, 2024 11:35 pm GMT-0400
Autor: Redacciรณn
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