Sin resultados
Ver todos los resultados
miércoles, mayo 18, 2022
bloque ₿: 736.954
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
miércoles, mayo 18, 2022 | bloque ₿: 736.954
Bandera de ARS
BTC 6.164.449,63 ARS -1,99% ETH 403.481,49 ARS -3,33%
Bandera de BOB
BTC 216.303,57 BOB -3,40% ETH 14.939,36 BOB -2,47%
Aliado Quantfury
Bandera de BRL
BTC 147.573,96 BRL -2,31% ETH 10.003,59 BRL -3,08%
Bandera de CLP
BTC 25.090.245,68 CLP -2,59% ETH 1.674.994,79 CLP -3,90%
Aliado Quantfury
Bandera de COP
BTC 115.341.034,03 COP -4,58% ETH 7.732.687,73 COP -4,23%
Bandera de CRC
BTC 20.577.654,44 CRC 4,89% ETH 1.402.077,03 CRC 3,97%
Aliado Quantfury
Bandera de EUR
BTC 28.201,69 EUR -2,22% ETH 1.915,51 EUR -2,77%
Bandera de USD
BTC 29.541,26 USD -1,99% ETH 2.008,33 USD -2,76%
Aliado Quantfury
Bandera de MXN
BTC 583.499,49 MXN -2,35% ETH 39.357,68 MXN -3,81%
Bandera de PAB
BTC 30.119,70 PAB -5,55% ETH 2.006,37 PAB -6,78%
Aliado Quantfury
Bandera de PYG
BTC 239.089.737,55 PYG -5,62% ETH 16.126.602,80 PYG -6,94%
Bandera de PEN
BTC 111.269,65 PEN -4,90% ETH 7.523,97 PEN -5,60%
Aliado Quantfury
Bandera de DOP
BTC 1.597.349,48 DOP -8,91% ETH 114.207,83 DOP -5,15%
Bandera de UYU
BTC 1.037.116,45 UYU -30,10% ETH 69.953,50 UYU -31,08%
Aliado Quantfury
Bandera de VED
BTC 146.511,61 VED -2,02% ETH 16.304,52 VED -1,40%
Aliado Quantfury
Bandera de ARS
BTC 6.164.449,63 ARS -1,99% ETH 403.481,49 ARS -3,33%
Bandera de BOB
BTC 216.303,57 BOB -3,40% ETH 14.939,36 BOB -2,47%
Aliado Quantfury
Bandera de BRL
BTC 147.573,96 BRL -2,31% ETH 10.003,59 BRL -3,08%
Bandera de CLP
BTC 25.090.245,68 CLP -2,59% ETH 1.674.994,79 CLP -3,90%
Aliado Quantfury
Bandera de COP
BTC 115.341.034,03 COP -4,58% ETH 7.732.687,73 COP -4,23%
Bandera de CRC
BTC 20.577.654,44 CRC 4,89% ETH 1.402.077,03 CRC 3,97%
Aliado Quantfury
Bandera de EUR
BTC 28.201,69 EUR -2,22% ETH 1.915,51 EUR -2,77%
Bandera de USD
BTC 29.541,26 USD -1,99% ETH 2.008,33 USD -2,76%
Aliado Quantfury
Bandera de MXN
BTC 583.499,49 MXN -2,35% ETH 39.357,68 MXN -3,81%
Bandera de PAB
BTC 30.119,70 PAB -5,55% ETH 2.006,37 PAB -6,78%
Aliado Quantfury
Bandera de PYG
BTC 239.089.737,55 PYG -5,62% ETH 16.126.602,80 PYG -6,94%
Bandera de PEN
BTC 111.269,65 PEN -4,90% ETH 7.523,97 PEN -5,60%
Aliado Quantfury
Bandera de DOP
BTC 1.597.349,48 DOP -8,91% ETH 114.207,83 DOP -5,15%
Bandera de UYU
BTC 1.037.116,45 UYU -30,10% ETH 69.953,50 UYU -31,08%
Aliado Quantfury
Bandera de VED
BTC 146.511,61 VED -2,02% ETH 16.304,52 VED -1,40%
Aliado Quantfury
Publicidad
Home Regulación

Ministerio de Hacienda español busca incrementar control de transacciones sospechosas con bitcoins

por Jackeline Rivero
11 enero, 2018
en Regulación
3 min de lectura
bitcoin-blanqueo-hacienda-españoles
Publicidad
Exchange
La plataforma de cambio fácil y accesible

FixedFloat te permite intercambiar tus criptomonedas de forma rápida y segura. Tú eliges si las tasas de cambio fijas o variables se ajustan a tu estrategia y luego nuestros bots hacen el trabajo duro de elegir la mejor oferta para ti.

¡Conoce más!

Juega
- Juega Fútbol Fantasy y colecciona NFT!

¿Eres fanático del futbol? En Sorare puedes coleccionar e intercambiar NFT de tus jugadores favoritos y armar un equipo que compite con otros del mundo, basado en el rendimiento real de los jugadores.

¡Conoce más!

Trading
Binance - El ecosistema cripto.

Únete al principal exchange de criptomonedas del mundo, Binance. Haz trading en cualquier dispositivos desde cualquier parte del mundo. Comienza a hacer trading con seguridad y a tu conveniencia.

¡Regístrate ya!

Apuestas
- El mejor casino bitcoin!

La mejor experiencia online con pagos y retiros ultrarrápidos. Bonos y promociones increíbles y frecuentes para jugadores. Amplia selección de juegos de alta calidad y personal de soporte útil y receptivo.

¡Apuesta ahora!
FacebookTwitterLinkedinEmail

Recientemente se pudo conocer que el Ministerio de Hacienda y Función Pública de España hará seguimiento a las transacciones con criptomonedas realizadas por los ciudadanos españoles (específicamente con bitcoin) con el objetivo de evitar el blanqueo de capitales y la evasión de impuestos.

Según el diario español Vozpópuli, el Ministerio de Hacienda y Función Pública tendrá conocimiento de los datos bancarios de todos los españoles que realicen operaciones con criptomonedas, información que será otorgada por las entidades financieras que trabajen con las casas de cambio de monedas digitales. Dicha labor será mucho más fácil con la implementación de una legislación que prepara la Comisión Europea para el próximo año.

También te podría interesar
Preparan demanda contra el fundador de Terra USD
Usuarios de Terra USD y LUNA preparan demanda contra el fundador de las criptomonedas
18 mayo, 2022
Pancarta promocional de PrimeBit.
PrimeBit.com lanza la plataforma más amigable para los traders con una interfaz elegante
18 mayo, 2022

Voceros de la autoridad gubernamental aseguraron al mencionado diario español que sospechan que el crecimiento del precio de bitcoin en los últimos meses ha convertido a la criptomoneda en objeto de interés de quienes buscan lavar dinero. «Su alta cotización y los movimientos de subida de los últimos tiempos nos hacen pensar que se está usando para el blanqueo de capitales», indicaron. Por ello, determinar quiénes son los ciudadanos españoles que realizan transacciones sospechosas con bitcoin (esto es transacciones de cantidades muy altas o continuos movimientos de criptomonedas) es de interés del Ministerio de Hacienda.

Publicidad

En España, la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, aprobada en 2010, obliga a los agentes económicos a identificar a sus clientes, detectar y comunicar operaciones sospechosas, así como abstenerse de las mismas. Aunque no cuente de momento con un marco legal específico para las monedas digitales, la regulación está en marcha desde el Parlamento Europeo y se prevé entre en vigencia -luego de adaptaciones de cada país miembro de la comunidad europea- en 2019.

Con esta ley, las casas de cambio estarán en la obligación de alertar a la Hacienda Pública de cada país miembro de la Unión Europea de situaciones atípicas como «compras de moneda virtual frecuentes o movimientos de gran volumen de quienes operan», pues el objetivo de dicho instrumento legal es que “el dinero virtual se acomode a los nuevos tiempos”, indicó Pablo Fernández, abogado especializado en bitcoin y miembro del grupo de expertos de criptomonedas de Europol.

Para el caso español, Fernández añadió que con la futura legislación europea, las casas de cambio estarán en la obligación de «vigilar e investigar a sus usuarios y a notificar las operaciones llamativas sin avisar al cliente, alertando al SEPBLAC, la Unidad de Inteligencia Financiera de España», apuntó. Fernández agregó que será una ardua tarea, por lo que también acudirán a los bancos.

Publicidad

Todas las transacciones de la casa de cambio a un usuario, o de un usuario a un exchange, serán puestas a disposición de las haciendas de cada uno de los países de la UE, y por supuesto también de la española. Desde Europol y la Comisión Europea se sabe que es muy complicado conocer quién hace una transacción en bitcoin, de ahí que se acuda a los bancos para saberlo.

Pablo Fernández
Abogado especializado en bitcoin

Asimismo, las transacciones con criptomonedas para el financiamiento de nuevos proyectos a través de Ofertas Iniciales de Moneda también estarán a disposición de las autoridades españolas, según manifestó Fernández al diario citado. Entretanto, durante este primer trimestre del año, el Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España estará llevando a cabo un acercamiento a todo lo concerniente a las criptomonedas, en especial a bitcoin.

La mencionada regulación ya está desarrollándose a manos de la Oficina de la Policía Europea (Europol), quienes desde julio de 2017 estudian a las criptomonedas como método de pago. Por otra parte, resalta el hecho de que el ministro de finanzas de Francia tiene deseos de proponer en la reunión de este año la regulación de bitcoin entre todos los miembros del G20, grupo que incluye a la Unión Europea. 

Etiquetas: Bitcoin (BTC)Casas de Cambio (exchange)CriptomonedasEspaña
Publicidad
Artículo previo

Bitmain planea expandir sus operaciones a Europa desde el Cripto Valle de Zug

Siguiente artículo

Para chuparse los dedos con Bitcoin: KFC Canadá lanza “The Bitcoin Bucket”

Relacionados Artículos

La caída de Terra USD parece que ha acelerado el camino para las regulaciones de las stablecoins y las DeFi. Composición por CriptoNoticias. photon_photo/ stock.adobe.com; cosma/ stock.adobe.com; Maximusdn/ stock.adobe.com; Terra/ terra.money
Regulación

Funcionaria pide regular a las DeFi sin perder tiempo ¿efecto Terra USD?

por Miguel Arroyo
17 mayo, 2022

Las finanzas descentralizadas deben regularse si quieren competir contra el ecosistema financiero tradicional, afirma autoridad reguladora alemana.

Gary Gensler comenta sobre lo ocurrido con USD Terra.

Colapso de Terra USD y LUNA pone en alerta a la SEC en Estados Unidos

17 mayo, 2022
Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI.

¿Qué dice el proyecto de Argentina que añadiría impuestos a bitcoin para pagarle al FMI?

15 mayo, 2022
Regulación a stablecoins por culpa de Terra.

Con el caso Terra USD en escena, legisladores del mundo aceleran la regulación

13 mayo, 2022
Chile ya cuenta con el primer diagnóstico de las pruebas hechas para el lanzamiento de una moneda digital de banco central. Composición por CriptoNoticias. Fuente: wikipedia.org / Buffaloboy ; Oleksii / adobe.stock.com.

Este es el proyecto de Chile para emitir su propio peso digital

12 mayo, 2022
Siguiente artículo
pollo-frito-canada-btc

Para chuparse los dedos con Bitcoin: KFC Canadá lanza “The Bitcoin Bucket”

Comentarios 3

  1. Anónimo says:
    hace 4 años

    4.5

    Responder
  2. Anónimo says:
    hace 4 años

    2

    Responder
  3. Socrates says:
    hace 4 años

    Pues estaria bien q tmb el banco Español empezara por casa… y levantara todo el secreto bancario de todos los funcionarios y politicos de gobierno… y de paso q levantaran el secreto bancario de las islas caiman Suiza Andorra etc… digo tmb por el Blanqueo de Capitales y saber de donde proceden la riqueza que guardan en los Bancos… q tmb tienen secreto bancario… asi que si vamos a ser eticos empecemos por casa… porque se ve q no quieren competencia… si esto sirve para sanear el blanqueo de capitales por drogas y venta de armas bien… ahora si es por la competencia q les presentan las Cryptodvisias y la tecnologia Blockchain… empecemos por casa aplicandose ellos mismos lo q quieren hacerles a otros…

    Responder

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Publicidad

Nosotros

  • Contacto
  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Mapa del sitio
  • Política de Privacidad
  • Política publicitaria
  • Trabaja con nosotros
  • Anuncios
  • Advertisement

Asesor SEO

© 2022 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Precios BTC y ETH
  • Criptomonedas
    • Bitcoin (BTC)
    • Ethereum (ETH)
    • Monero (XMR)
  • Países
    • Argentina
    • Colombia
    • España
    • México
    • Venezuela
  • Tutoriales y guías
  • Reviews
  • Mercados
  • Minería
  • Regulación
  • Tecnología
  • Seguridad
  • Podcasts
  • Otras categorías
    • Comunidad
      • Adopción
      • Análisis e Investigación
      • Educación
      • Entretenimiento
      • Eventos
      • Ficción
    • Negocios
      • Judicial
      • Finanzas
    • Opinión
      • Editorial
      • Entrevistas
  • Criptopedia
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
  • Calendario de eventos
  • Voz Empresarial
    • IOV Labs
  • Contacto

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.

Posting....