La Superintendencia de los Criptoactivos y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN) publicĆ³ anoche en el portal elpetro.gob.ve el Manual de AdquisiciĆ³n de Licencia para las casas de intercambio de criptomoneda venezolana en el que se enumeran los requisitos para constituir una casa de intercambio o exchange y se describe el procedimiento de solicitud de licencia de casas de intercambio. Aparece como subtĆtulo de este documento, el siguiente: Casa de Intercambio de criptoactivos y las emisiones primarias. Proceso de formaciĆ³n y autorizaciĆ³n.
En la introducciĆ³n de este manual de adquisiciĆ³n de licencia que regula la actividad de las casas de intercambio de criptomonedas en Venezuela, se caracteriza a esos entes intermediadores y se enfatiza la obligatoriedad de que estĆ©n sujetos a la tutela de SUPACVEN.
Las casas de Intercambio o Exchange generan una actividad conexa que brinda la plataforma y estructura para negociaciĆ³n secundaria de un Criptoactivo, salvo aquellos generados de minerĆa no derivada de la actividad del Gobierno Nacional o sus entes descentralizados.
La realizaciĆ³n de esta actividad debidamente licenciada conlleva a que todas sus operaciones caigan dentro del Ć”mbito de la Ley y bajo la tutela de la Superintendencia. Por el contrario, la realizaciĆ³n de esta actividad conexa reservada a las Casas de Intercambio o Exchange, fuera del marco regulatorio y sin licencia serĆ” sancionada con todas las sanciones que las leyes de la repĆŗblica prevĆ©n.
Superintendencia de los Criptoactivos y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN)
La minerĆa no derivada de la actividad del Gobierno Nacional o sus entes descentralizados se entiende hasta ahora como la minerĆa de las criptomonedas distintas al petro. Se presume entonces que la licencia gubernamental les exigirĆ” que operen con petros y con cualquier otra criptomoneda que sea emitida o minada bajo supervisiĆ³n del gobierno o de sus entes descentralizados y las restantes criptomonedasĀ estarĆan excluidas de las casas de cambio que obtengan la licencia gubernamental.
Entre los requisitos para constituirse se indica que, en cuanto al capital suscrito, se estipula un mĆnimo del 8% del valor estimado promedio de sus operaciones mensuales. Luego de una evaluaciĆ³n por parte de SUPCACVEN, si el capital suscrito resultase insuficiente, la empresa deberĆ” hacer los ajustes correspondientes en los 30 dĆas siguientes. TambiĆ©n, la participaciĆ³n nacional del capital suscrito, debe ser mayor al 50%.
Un 20% del capital suscrito deberĆ” ser enterado como reserva legal de la casa de intercambio, luego de seis meses de operaciones, en las cuentas del Banco Central de Venezuela (BCV) que la autoridad designe. Este porcentaje puede ser modificado por resoluciĆ³n de la Superintendencia.
En este manual para la adquisiciĆ³n de licencia de operaciĆ³n, se incluye al final la previsiĆ³n de que inicialmente operarĆ”n en el mercado local de criptoactivos ocho casas de cambio.
El inicio de las primeras actividades de intercambio de Criptoactivos se ha estimado que el mercado ha de comenzar con 8 casas de intercambio, las cuales han de satisfacer los requisitos antes descritos. La Superintendencia deberĆ” en un plazo reducido verificar que se hayan satisfecho los mismos y otorgar las licencias originales en el mayor tiempo posible (sic) para poderle dar inicio a esta actividad en el mercado nacional. Luego de los primeros 90 dĆas de operaciones la Superintendencia podrĆ” modificar esta estimaciĆ³n.
Superintendencia de los Criptoactivos y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN)
Las empresas interesadas en conformar una casa de cambio tambiĆ©n deben presentar un organigrama, en el cual debe reflejarse, al menos, seis funcionarios en las posiciones de Representante Legal, Tesorero, Agente de Control y Cumplimiento, Agente de Riesgo, Auditor y Contador. TambiĆ©n debe existir un flujograma organizacional de la empresa. Un Manual de Riesgo forma parte de los recursos exigidos para la introducciĆ³n de la solicitud de licencia, en conjunto con un Manual de Cumplimiento y un Manual de Anti-Lavado.
En medio de numerosos anuncios sobre el inicio de la preventa, y de intenciones de compra del petro de gran magnitud, han habido cambios de Ćŗltima hora sobre la red que finalmente usarĆ” el gobierno nacional como soporte del petro, mientras que en la hoja de ruta oficial se mantiene el inicio de la venta privada para el mes de marzo, seguido de la oferta inicial (ICO), y el inicio de operaciones con el petro en las casas de cambio para el mes de abril.
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