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Empresas de Bitcoin en Europa no tienen que compartir datos con las de Estados Unidos

La Corte Europea publicรณ unas declaraciones que contradicen al GAFI, segรบn el cual las casas de cambio deben compartir los datos de sus clientes.

por Juan Ibarra
31 julio, 2020
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 3 minutos
regulaciones-casas-cambio-europa-GAFI-Estados-Unidos

Logo del GAFi sobre la bandera de Estados Unidos junto a la bandera de la Uniรณn Europea. Composicรณn por CriptoNoticias. fatc-gafi / wikimedia.org ; jirkaejc/ elements.envato.com; chones/ elements.envato.com

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  • Para la Corte Europea, cada caso debe evaluarse individualmente.
  • El organismo contradice la โ€œregla de viajeโ€ del GAFI.

Las casas de cambio de criptomonedas con base en paรญses europeos no estarรญan en la obligaciรณn de compartir datos de sus clientes a sus contrapartes de Estados Unidos, segรบn deja entrever una declaraciรณn en una corte europea. Esto contraviene la ยซregla de viajeยป del Grupo de Acciรณn Financiera Internacional (GAFI).

En una reciente declaraciรณn, la Corte de Justicia de la Uniรณn Europea alega que cada caso (de envรญo de datos) debe ser evaluado de forma individual, sin establecer envรญos automรกticos de informaciรณn. Si bien la disposiciรณn no hace alusiรณn directa a las casas de cambio o a la regla de viaje del GAFI, contradice la naturaleza del reglamento de la instancia internacional, que busca establecer un flujo sostenido de datos entre las casas de cambio de criptomonedas.

La denominada ยซregla de viajeยป partiรณ de una propuesta del Grupo de Acciรณn Financiera Internacional, reportada por CriptoNoticias en mayo de 2019. Bรกsicamente, se trata de una ampliaciรณn de las polรญticas de KYC (Conoce a tu Cliente), segรบn la cual los usuarios de sitios de intercambio de criptomonedas, no solo compartirรญan sus datos con la plataforma donde se inscriben, sino que estas plataformas deberรญan intercambiar esos datos entre sรญ.

En su documento, la corte europea expone su visiรณn sobre el envรญo de datos hacia el paรญs norteamericano. El organismo considera que Estados Unidos no cumple con los mismos estรกndares de respeto a la privacidad que sรญ rigen entre los paรญses europeos.

Las apreciaciones del ente parten del Reglamento General de Protecciรณn de Datos (GPDR, por sus siglas en inglรฉs), que ยซestablece que la transferencia de dichos datos a un tercer paรญs puede, en principio, tener lugar solo si el tercer paรญs en cuestiรณn garantiza un nivel adecuado de protecciรณn de datosยป.

Esta declaraciรณn de la Corte parte del caso de Maximillian Schrems. Se trata de un ciudadano austrรญaco que presentรณ una solicitud ante la instancia reguladora de Irlanda contra la dependencia de Facebook en ese paรญs. Schrems se quejรณ de que la empresa compartรญa sus datos con la base de operaciones de Facebook Inc. en Estados Unidos.

A juicio de la Corte, la decisiรณn del organismo irlandรฉs de rechazar el reclamo fue acertada porque en ese caso las autoridades estadounidenses garantizaron correctamente la protecciรณn de esos datos. Sin embargo, en su apreciaciรณn general, la legislaciรณn estadounidense no da esas garantรญas, a diferencia del reglamento vigente en Europa, el mencionado GPDR.

Por esta razรณn, la Corte considera que las empresas europeas no tienen obligaciรณn de compartir datos de sus clientes con sus contrapartes estadounidenses, a menos que haya tรฉrminos contractuales que asรญ lo ameriten.

Segรบn esta disposiciรณn, las casas de cambio de criptomonedas europeas no tendrรกn que intercambiar datos con sus pares estadounidenses, a pesar de lo expresado por el GAFI. Con todo, sรญ podrรญan intercambiar datos con sus pares europeos, pues, al encontrarse bajo el mismo reglamento GDPR, se considerarรญa que sรญ se garantiza un nivel adecuado de protecciรณn de datos.

Adopciรณn de la regla de viaje del GAFI

Las normativas del GAFI no son vinculantes para los paรญses que conforman el organismo internacional. Sin embargo, estos paรญses acostumbran seguirlas sin mayor resistencia, ya que en la organizaciรณn hacen vida reguladores de los sistemas financieros mรกs grandes del mundo.

En julio de ese mismo aรฑo, se dio a conocer que los paรญses del G20 โ€“incluyendo a la Uniรณn Europea- adoptarรญan esa propuesta regulatoria. Esto, a pesar de las apelaciones de representantes de casas de cambio, que manifestaron su preocupaciรณn ante las nuevas disposiciones.

Para ese momento, el GAFI estaba bajo la tutela de Estados Unidos. La declaraciรณn de la Corte Europea, no obstante, llega luego de que el organismo de regulaciรณn financiera tuviera un cambio de mando, con Alemania asumiendo la presidencia a comienzos de este mes de julio, como reseรฑรณ este portal.

Etiquetas: Casas de Cambio (exchange)Estados UnidosEuropaGobernanzaUniรณn Europea
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Publicado: 31 julio, 2020 04:37 am GMT-0400 Actualizado: 27 octubre, 2020 08:43 pm GMT-0400
Autor: Juan Ibarra
Jefe de Redes Sociales en CriptoNoticias. Estudiรณ Letras, aunque su experiencia desde entonces se ha dado en el campo del periodismo. Ha trabajado en medios digitales, ha sido redactor, editor, reportero y cronista. A inicios de 2019 llegรณ a CriptoNoticias y, desde entonces, se ha especializado en Bitcoin.

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