Hechos clave:
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Los operadores que no revelen sus tenencias podrĆan enfrentar cargos penales o multas.
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La dependencia trabaja con firmas de anƔlisis blockchain para detectar las transacciones.
El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) conformĆ³ un grupo especial de trabajo que tendrĆ” como misiĆ³n reducir la evasiĆ³n fiscal con bitcoin (BTC) y criptomonedas. La entidad activĆ³ la denominada operaciĆ³n Ā«tesoro ocultoĀ» que va contra los operadores que no declaren sus ganancias o tenencias de activos digitales.
La unidad estĆ” conformada por agentes capacitados en el rastreo de criptomonedas y los servicios de empresas de anĆ”lisis blockchain, segĆŗn un informe publicado este sĆ”bado 6 de marzo por Forbes. El departamento uniĆ³ funciones de dos dependencias del IRS: la oficina de investigaciĆ³n criminal y la oficina civil contra el fraude.
De acuerdo con Carolyn Schenck, consejera nacional contra el fraude del IRS, la operaciĆ³n tiene como meta Ā«encontrar, rastrear y atribuir criptomonedas a contribuyentes estadounidensesĀ». El IRS admitiĆ³ que estĆ” identificando transacciones y relacionĆ”ndolas con los operadores.
Ā«El IRS estĆ” analizando las blockchain y desanonimizando las transacciones de criptomonedas para ser capaz de rastrear, encontrar e incautar criptomonedas en un entorno civil y penalĀ», resaltĆ³ el medio de comunicaciĆ³n citando a Schenck. Ā«Te vemosĀ», dijo.
El organismo pĆŗblico no revelĆ³ con cuĆ”les empresas de anĆ”lisis blockchain estĆ”n trabajando para detectar potenciales fraudes con bitcoin, por ejemplo. Algunas compaƱĆas que ofrecen este tipo de servicio son: Chainalysis, Elliptic, CipherTrace o Coinbase.
Lo que sĆ informĆ³ Schenck son los patrones que estĆ”n buscando, dentro de las cadenas de bloques, para determinar si hay transacciones sospechosas. Esto incluye detectar operaciones recurrentes que estĆ©n por debajo de los 10.000 dĆ³lares, es decir, justo por debajo del tope que requiere una operaciĆ³n para ser notificada. TambiĆ©n van por los usuarios que utilizan empresas Ā«fantasmasĀ» para ocultar fondos o quienes Ā«entran y salen de la cadenaĀ».
Consecuencias por no declarar los bitcoins
Dependiendo de cada caso, el que una persona no declare la propiedad o las ganancias obtenidas con criptomonedas, podrĆa acarrear consecuencias civiles o penales. Para el primero de los casos se habla de multas de hasta 75% de los impuestos no declarados. En el segundo escenario el usuario podrĆa afrontar cargos judiciales y, en caso de ser hallado culpable, ir a la cĆ”rcel.
Para la abogada y especialista en temas tributarios, Guinevere Moore, los usuarios deben buscar asesorĆa legal para conocer cuĆ”les son los pasos a seguir. La sugerencia de Moore es comunicarse con abogados y no con contadores ya que con estos Ćŗltimos no existe un principio de confidencialidad. AdemĆ”s, recalcĆ³ que cuando se trata del IRS no hay que Ā«enterrar la cabeza en la arenaĀ».
Aunque el IRS anunciĆ³ nuevas medidas para reducir el fraude fiscal, el servicio de impuestos estĆ” rastreando las operaciones con criptomonedas desde el 2015, como lo ha informado CriptoNoticias. Esta intensificaciĆ³n envĆa un mensaje a los operadores para que declaren voluntariamente y no por presiones externas.
En octubre del 2020 este periĆ³dico informĆ³ que el IRS pagarĆa 1,25 millones de dĆ³lares a las empresas Chainalysis e Integra FEC para rastrear operaciones en la red Monero y la red Lightning de Bitcoin. Lo anterior evidencia que el organismo estĆ” tomando acciones cada vez mĆ”s fiscalizadoras para que los estadounidenses revelen sus posiciones con bitcoin.