Comisión de Valores de España publica lista de 19 potenciales fraudes ligados a criptomonedas

La Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) de España ha publicado una lista de supuestas entidades financieras que han sido declaradas como entidades no autorizadas para el comercio por estar vinculadas a actividades fraudulentas, entre las cuales se encuentran 19 páginas de inversiones con criptomonedas.

La advertencia realizada por la CNMV incluye a 31 entidades señaladas por organismos reguladores extranjeros (Reino Unido, Dinamarca, Suecia y Bélgica) como compañías de inversión no registradas de forma legal. En tal grupo se encuentran mencionadas 19 páginas vinculadas a criptomonedas, las cuales fueron denunciadas con anterioridad por la Financial Services and Markets Authority (FSMA), autoridad financiera de Bélgica, por recibir “quejas de usuarios e identificación de signos de fraude”. La lista de empresas es la siguiente:

Es importante destacar que la FSMA no establece las razones por las que estas 19 páginas web han sido señaladas como con signos de fraude. Y teniendo en cuenta que esta lista solo alberga a las compañías señaladas por organismos europeos, la CNMV insta a los ciudadanos españoles a utilizar el buscador disponible en su web para entidades advertidas.

Esta advertencia tiene lugar semanas después de que la CNMV calificara a las criptomonedas como un riesgo financiero, asegurando que han despertado el interés de las autoridades regulatorias por “carecer de valor intrínseco”, ser volátiles y representar riesgos para los inversionistas participantes en el mercado. Preocupaciones a las que se les suma el anonimato dentro del ecosistema y la posibilidad de utilizar las criptomonedas para actividades ilícitas o financiamiento al terrorismo.

El pasado mes de febrero, esta misma entidad regulatoria anunció la creación de una subdirección de supervisión y fomento de las criptomonedas y blockchain, para fomentar el desarrollo tecnológico y prevenir sus riesgos dentro de España.

Dicho subcomité también estará encargado de investigar las potenciales aplicaciones de la contabilidad distribuida, tecnología que, de acuerdo al informe de febrero de la CNMV, aún “no ha sido sometida a suficientes pruebas, por lo que no se pueden descartar problemas relacionados con la rapidez y la seguridad de las transacciones”.