Sin resultados
Ver todos los resultados
viernes, mayo 20, 2022
bloque ₿: 737.128
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
viernes, mayo 20, 2022 | bloque ₿: 737.128
Bandera de ARS
BTC 6.093.491,53 ARS -0,36% ETH 411.046,39 ARS 2,06%
Bandera de BOB
BTC 224.439,93 BOB 0,00% ETH 15.066,65 BOB 0,24%
Aliado Quantfury
Bandera de BRL
BTC 148.717,12 BRL 0,01% ETH 9.889,18 BRL 0,03%
Bandera de CLP
BTC 25.417.515,23 CLP -0,53% ETH 1.704.656,12 CLP 0,02%
Aliado Quantfury
Bandera de COP
BTC 118.744.067,67 COP -3,17% ETH 8.187.008,00 COP 2,68%
Bandera de CRC
BTC 18.769.518,97 CRC -0,20% ETH 1.263.247,97 CRC 0,24%
Aliado Quantfury
Bandera de EUR
BTC 28.248,92 EUR 0,04% ETH 1.876,59 EUR 0,08%
Bandera de USD
BTC 29.942,77 USD -0,01% ETH 1.994,23 USD 0,09%
Aliado Quantfury
Bandera de MXN
BTC 600.660,20 MXN -0,23% ETH 40.329,84 MXN 0,10%
Bandera de PAB
BTC 31.471,13 PAB 0,04% ETH 2.109,23 PAB 0,24%
Aliado Quantfury
Bandera de PYG
BTC 181.753.683,28 PYG 0,00% ETH 12.201.124,76 PYG 0,24%
Bandera de PEN
BTC 118.199,20 PEN 2,26% ETH 7.710,24 PEN -0,07%
Aliado Quantfury
Bandera de DOP
BTC 1.747.436,02 DOP -0,01% ETH 117.867,41 DOP 0,24%
Bandera de UYU
BTC 1.261.738,19 UYU 0,00% ETH 84.700,48 UYU 0,24%
Aliado Quantfury
Bandera de VED
BTC 150.601,75 VED -6,40% ETH 16.227,17 VED 0,24%
Aliado Quantfury
Bandera de ARS
BTC 6.093.491,53 ARS -0,36% ETH 411.046,39 ARS 2,06%
Bandera de BOB
BTC 224.439,93 BOB 0,00% ETH 15.066,65 BOB 0,24%
Aliado Quantfury
Bandera de BRL
BTC 148.717,12 BRL 0,01% ETH 9.889,18 BRL 0,03%
Bandera de CLP
BTC 25.417.515,23 CLP -0,53% ETH 1.704.656,12 CLP 0,02%
Aliado Quantfury
Bandera de COP
BTC 118.744.067,67 COP -3,17% ETH 8.187.008,00 COP 2,68%
Bandera de CRC
BTC 18.769.518,97 CRC -0,20% ETH 1.263.247,97 CRC 0,24%
Aliado Quantfury
Bandera de EUR
BTC 28.248,92 EUR 0,04% ETH 1.876,59 EUR 0,08%
Bandera de USD
BTC 29.942,77 USD -0,01% ETH 1.994,23 USD 0,09%
Aliado Quantfury
Bandera de MXN
BTC 600.660,20 MXN -0,23% ETH 40.329,84 MXN 0,10%
Bandera de PAB
BTC 31.471,13 PAB 0,04% ETH 2.109,23 PAB 0,24%
Aliado Quantfury
Bandera de PYG
BTC 181.753.683,28 PYG 0,00% ETH 12.201.124,76 PYG 0,24%
Bandera de PEN
BTC 118.199,20 PEN 2,26% ETH 7.710,24 PEN -0,07%
Aliado Quantfury
Bandera de DOP
BTC 1.747.436,02 DOP -0,01% ETH 117.867,41 DOP 0,24%
Bandera de UYU
BTC 1.261.738,19 UYU 0,00% ETH 84.700,48 UYU 0,24%
Aliado Quantfury
Bandera de VED
BTC 150.601,75 VED -6,40% ETH 16.227,17 VED 0,24%
Aliado Quantfury
Publicidad
Home Regulación

BitPay pagará más de medio millón de dólares por transacciones sancionadas por la OFAC

por Redacción
19 febrero, 2021
en Regulación
3 min de lectura
Logo de Bitpay sobre martillo de juez con billetes de dólar y bandera de Estados Unidos en el fondo. Composición por CriptoNoticias. Bitpay / bitpay.com; twenty20photos / elements.envato.com.

Logo de Bitpay sobre martillo de juez con billetes de dólar y bandera de Estados Unidos en el fondo. Composición por CriptoNoticias. Bitpay / bitpay.com; twenty20photos / elements.envato.com.

Publicidad
Exchange
La plataforma de cambio fácil y accesible

FixedFloat te permite intercambiar tus criptomonedas de forma rápida y segura. Tú eliges si las tasas de cambio fijas o variables se ajustan a tu estrategia y luego nuestros bots hacen el trabajo duro de elegir la mejor oferta para ti.

¡Conoce más!

Juega
- Juega Fútbol Fantasy y colecciona NFT!

¿Eres fanático del futbol? En Sorare puedes coleccionar e intercambiar NFT de tus jugadores favoritos y armar un equipo que compite con otros del mundo, basado en el rendimiento real de los jugadores.

¡Conoce más!

Trading
Binance - El ecosistema cripto.

Únete al principal exchange de criptomonedas del mundo, Binance. Haz trading en cualquier dispositivos desde cualquier parte del mundo. Comienza a hacer trading con seguridad y a tu conveniencia.

¡Regístrate ya!

Apuestas
- El mejor casino bitcoin!

La mejor experiencia online con pagos y retiros ultrarrápidos. Bonos y promociones increíbles y frecuentes para jugadores. Amplia selección de juegos de alta calidad y personal de soporte útil y receptivo.

¡Apuesta ahora!
FacebookTwitterLinkedinEmail
Hechos clave:
  • BitPay examinaba la ubicación y el IP de sus clientes, pero no la de sus compradores.
  • OFAC mitigó sanciones a BitPay por colaborar en la investigación, tras considerarlas no atroces.

BitPay, el proveedor de servicio de pagos de bitcoin y otras criptomonedas, pagará más de medio millón de dólares por una sanción que involucra transacciones entre comerciales en Estados Unidos y clientes ubicados en regiones sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de este país (OFAC). Dentro de las regiones sancionadas con las cuales se realizaron estas transacciones, se encuentran Cuba, Siria, Irán, Sudán, Corea del Norte y la región de Crimea en Ucrania.

Según el documento de aviso de cumplimiento, publicado el pasado 18 de febrero por la OFAC, BitPay realizó 2.102 operaciones con criptomonedas entre junio del 2013 y septiembre del 2018, donde cada operación tenía un valor aproximado de USD 100, sumando así un total de USD 128.582,61. Como estas transacciones fueron con países sancionados por la OFAC, BitPay estaría violando los múltiples programas de sanciones relacionados con transacciones de monedas digitales.

También te podría interesar
Bitcoin junto a mineros ASIC.
Otorgarán créditos para minar bitcoin con energía verde en México
19 mayo, 2022
Pancarta promocional de Airdrop de Probit
ProBit reparte 300.000 lucretius (LUC) en sus lunes de airdrop
19 mayo, 2022

Según la OFAC el problema sobre todo radica en que:

Publicidad

Si bien BitPay examinó a sus clientes directos, los comerciantes, en función de la lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas de la OFAC (la «Lista SDN»), y realizó la debida diligencia para asegurarse de que no se encontraban en jurisdicciones sancionadas, BitPay no examinó los datos de ubicación que obtuvo sobre los compradores de sus comerciantes.

OFAC.

Esto a pesar de que proveedor de servicios de pago tuvo acceso a la ubicación y la IP (Protocolo de Intenet) de los compradores.

Por suerte para BitPay, las transacciones desde las regiones sancionadas se hicieron a comercios de juegos (casinos) y servicios de hosting online, por lo que la OFAC designó las sanciones cometidas como «no-atroces».

Esto, la colaboración de BitPay para la investigación de la presunta violación, y otros factores mitigadores, lograron a que se llegara a un acuerdo donde el proveedor de pagos facilitaría USD 507.375 para cubrir la sanción. El monto máximo por este tipo de violación oscila entre los USD 619.689.816 y los USD 2.255.000 dependiendo de si el agravante se revela voluntariamente o no.

Publicidad

BitPay no es la única empresa relacionada con criptomonedas que ha sido sancionada por la OFAC. Hace aproximadamente un mes, como reseño CriptoNoticias, BitGo tuvo que pagar USD 100.000 por las mismas sanciones, debido a que hubo transacciones en su plataforma desde Crimea, Cuba, Sudán, Irán y Siria. En este caso las violaciones cometidas fueron 183, desde marzo de 2015 a noviembre de 2019, y tuvieron un valor total de USD 9.130

Con estas sanciones la OFAC resalta que cada empresa que opere con monedas digitales, debe ser responsable de garantizar que las transacciones no se hagan con personas o propiedades sancionadas por la OFAC, ni con inversiones prohibidas por el gobierno de Estados Unidos. El organismo por último agrega que:

Para mitigar dichos riesgos, los administradores, exchanges y otras empresas involucradas en el uso de monedas digitales deben desarrollar un programa de cumplimiento de sanciones a medida y basado en riesgos.

OFAC.
Etiquetas: BitpayCriptomonedasEstados UnidosMarco legal
Publicidad
Artículo previo

El cantón de Suiza comienza a aceptar bitcoins para pago de impuestos

Siguiente artículo

Alza en el precio de Binance Coin la convierte en la tercera criptomoneda más valiosa

Relacionados Artículos

G7 atento sobre LUNA y UST.
Regulación

Ahora es el G7 el que quiere acelerar una regulación tras el colapso de LUNA y Terra USD

por Juan Ibarra
19 mayo, 2022

Los gobiernos de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido (agrupados en el G7) tienen el tema...

Presidente de Panamá reveló que podría impedir su aprobación de la Ley Cripto

Presidente de Panamá no firmará «Ley Cripto» si incumple normas contra el lavado de dinero

19 mayo, 2022
La caída de Terra USD parece que ha acelerado el camino para las regulaciones de las stablecoins y las DeFi. Composición por CriptoNoticias. photon_photo/ stock.adobe.com; cosma/ stock.adobe.com; Maximusdn/ stock.adobe.com; Terra/ terra.money

Funcionaria pide regular a las DeFi sin perder tiempo ¿efecto Terra USD?

17 mayo, 2022
Gary Gensler comenta sobre lo ocurrido con USD Terra.

Colapso de Terra USD y LUNA pone en alerta a la SEC en Estados Unidos

17 mayo, 2022
Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI.

¿Qué dice el proyecto de Argentina que añadiría impuestos a bitcoin para pagarle al FMI?

15 mayo, 2022
Siguiente artículo
capitalización mercado criptomonedas binance

Alza en el precio de Binance Coin la convierte en la tercera criptomoneda más valiosa

Publicidad

Nosotros

  • Contacto
  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Mapa del sitio
  • Política de Privacidad
  • Política publicitaria
  • Trabaja con nosotros
  • Anuncios
  • Advertisement

Asesor SEO

© 2022 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Precios BTC y ETH
  • Criptomonedas
    • Bitcoin (BTC)
    • Ethereum (ETH)
    • Monero (XMR)
  • Países
    • Argentina
    • Colombia
    • España
    • México
    • Venezuela
  • Tutoriales y guías
  • Reviews
  • Mercados
  • Minería
  • Regulación
  • Tecnología
  • Seguridad
  • Podcasts
  • Otras categorías
    • Comunidad
      • Adopción
      • Análisis e Investigación
      • Educación
      • Entretenimiento
      • Eventos
      • Ficción
    • Negocios
      • Judicial
      • Finanzas
    • Opinión
      • Editorial
      • Entrevistas
  • Criptopedia
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
  • Calendario de eventos
  • Voz Empresarial
    • IOV Labs
  • Contacto

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.

Posting....