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Mixers: el servicio para lavar bitcoins

Los mixers son un servicio que permite a sus usuarios intercambiar el origen de sus fondos con los de otras personas y con ello dificultar su rastreo.

por Mariano Puigvert
13 marzo, 2016
en Negocios
Tiempo de lectura: 4 minutos
Criptomonedas Anonimato Deep web
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Lo mรกs cercano al lavado de dinero que puedes conseguir en el mundo de Bitcoin son los mixers (o tambiรฉn llamados tumblers). Estos son servicios que se utilizan para mezclar los fondos de una persona con los de otras. ยฟLa intenciรณn? Confundir el flujo de ese dinero y hacer que se pierda el rastro de รฉste.

Y es que aรบn en el mundo de data abierta de las criptomonedas, existen muchos usuarios que desean asegurar su anonimato y, por ende, recurren a lo mismo que los banqueros vienen haciendo desde hace dรฉcadas: enviar su dinero a las Islas Caimรกn y las Bahamas para que quede off the record.

El Proceso

Cuando se trata de criptomonedas, existen ciertas variaciones con respecto al lavado de dinero tradicional. En primer lugar, el dinero โ€œno va a algรบn ladoโ€ sino que se aglomera con el dinero de otros, se cruza, se cambia. Esto ya es suficiente para dificultar el rastreo, incluso a travรฉs de la blockchain.

En esencia, cuando se mezclan bitcoins, el usuario estรก enviando su dinero a un servicio anรณnimo que luego le responderรก enviรกndole el mismo monto pero compuesto por criptomonedas que pertenecรญan a otros usuarios. De esta manera, las monedas del usuario A pueden ser rastreadas hasta el usuario B y las de este รบltimo son rastreables hasta el usuario A. Aumenta la cantidad de usuarios implicados en la operaciรณn y el resultado es que seguirle la ruta al dinero de cada quien se harรก imposible.

Algo de historia

Ahora que conocemos el proceso, no nos resultarรก extraรฑo saber que los mixers fueron ampliamente usados en sitios como Silk Road, un mercado negro en lรญnea operado desde la Internet profunda, a la cual se puede acceder a travรฉs deย Tor.

El mercado fue cerrado en 2013, luego del arresto de su creador por parte del FBI, aunque han surgido gran cantidad de portales similares. En todos estos, para registrarse como usuario vendedor se debe pagar una cantidad en bitcoins. Para hacer eso anรณninamente se hace necesario usar servicios de mixers. Esto tambiรฉn aplicรณ para sitios dedicados a la venta de productos de contrabando como SheepMarket y The Black Market Reloaded. Notorio fue el caso que implicรณ al primero, que desvaneciรณ 100 millones de bitcoins luego de su cierre.

La secciรณn del sitio web deย Elliptic, Law Enforcement, tiene una aplicaciรณn en la que se le puede hacer seguimiento a los bitcoins. En รฉsta se hace evidente la conexiรณn existente entre el viejo portal Silk Road y los servicios de mixers como Bitcoin Fog, que es uno de los mรกs antiguos.

Anonimato

Existen muchos sitios que ofrecen este servicio, tal y como BitLaunder (que se autoproclama el mixer perfecto), Bitcoin Fog y Helix by Grams. La mayorรญa de estos sitios tienen enlaces visibles en la web normal (a la que accedemos a travรฉs de motores de bรบsqueda como Google o Bing) y โ€œpuntos de referenciaโ€, pero para llevar a cabo un mix de bitcoins es necesario recurrir a la Deep web.

Es allรญ, en ese espacio desconocido por muchos, que toman lugar las transacciones. El motivo es evidente. Un sitio que estรฉ lavandoย grande cantidades de bitcoins no puede tener un dominio pรบblico que Google arroje como resultado de bรบsqueda.

Es por ello que Tor se convierte en un aliado valioso para quienes necesitan lavar sus bitcoins. Torย es un buscador de Internet que tiene la facultad de asegurar el anonimato del individuo que realiza la bรบsqueda. Con รฉste, el usuario estรก en libertad de explorar la internet profunda sin ser identificado. Ello lo hace un medio idรณneo para acceder a los bitcoin mixers.

Otro punto importante es que los mixers de bitcoin siguen requiriendo que los usuarios tenga el JavaScript de susย computadorasย desactivado. Este, como muchos saben, es un lenguaje de programaciรณn que le permite a los navegadores presentar pรกginas web de interfaz elaboradas y dinรกmicas; pero, a cambio, sacrifica la seguridad de las comunicaciones en Internet y posibilita ataques maliciosos.

Las carterasย bitcoin

Ademรกs de utilizar a Tor como buscador, los usuarios tienden a crear varias carteras bitcoins tanto en la web como a travรฉs de Tor. Las primeras pueden crearse en el servicio Blockchain.info y serรญan las carteras pรบblicas, ยซlegalesยป, y con las que el usuario podrรญa comprar bitcoins en sitios altamente investigados como Coinbase. En cambio, las segundas, serรญan esas carteras que nadie puede saber quien es su verdadero poseedor y son creadas frecuentemente en sitios de la Internet Profunda.

ยฟY esto en que ayuda? Pues si posee mรกs de una cartera, el usuario puede transferirse los bitcoins a si mismo de una a otra y luego de esta proceder a enviar el dinero al servidor que harรก el mix. El motivo de esto es dificultar aรบn mรกs el rastreo y, ademรกs, es un mecanismo de recuperaciรณn de datos, en caso de que el usuario pierda la contraseรฑa de acceso a su cartera original.

ยฟLegal y confiable?

Segรบn refiere bitcoin wiki, โ€œla mezcla en grandes cantidades de dinero puede ser catalogada como ilegalโ€ dado que con la misma se estarรญa โ€œviolando las leyes de anti-estructuraciรณnโ€.

En cuanto a la confiabilidad, es justo decir que puede haber riesgos. Despuรฉs de todo, el usuario le estรก transfiriendo su dinero a un servidor oculto que bien podrรญa no darle los bitcoins acordados a cambio.

Etiquetas: Aplicaciones Descentralizadas (DApps)Bitcoin (BTC)CriptomonedasInternet (Web)Marco legal
ยฟTienes informaciรณn clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 13 marzo, 2016 01:16 pm GMT-0400 Actualizado: 06 julio, 2019 03:58 pm GMT-0400
Autor: Mariano Puigvert
Periodista y emprendedor. Agente del mundo globalizado y entusiasta de los progresos del nuevo siglo.

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