Hechos clave:
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El documento data de 2018 y expone un plan que relacionan con la creaciĆ³n de Binance.US.
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Comentarios en redes sociales se dividen a favor y en contra de las acciones de Binance.
Un documento filtrado de 2018, que se supone fue creado por ejecutivos del exchange Binance, seƱala que esta plataforma de intercambio de criptomonedas concibiĆ³ una estructura corporativa para burlar intencionalmente a los reguladores y beneficiarse de los inversionistas de Estados Unidos.
El documento, cuyo contenido ha sido rechazado en Twitter por el CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), sirviĆ³ de base para la publicaciĆ³n de un artĆculo en Forbes este 29 de octubre. Fue firmado por el equipo del periodista Michael del Castillo, quien en medio de las ideas a favor y en contra del exchange que se emiten en redes sociales, recibiĆ³ el apoyo del medio de comunicaciĆ³n.
La publicaciĆ³n describe la supuesta estrategia de Binance para crear una subsidiaria estadounidense, apodada Ā«entidad Tai ChiĀ». Esta compaƱĆa se crearĆa acorde a las regulaciones de EE.UU., aunque serĆa subrepticiamente usada para movilizar recursos a Binance, seƱala Forbes.
En el documento filtrado se explica cĆ³mo la nueva empresa se establecerĆa en Estados Unidos para distraer a los reguladores ācon un interĆ©s fingido en el cumplimientoā, mientras los ingresos se irĆan transfiriendo en forma de tarifas por licencia y servicios a la empresa matriz. Plantea la idea de enseƱar a los clientes potenciales la forma de evadir las restricciones geogrĆ”ficas, incentivando el uso āestratĆ©gicoā de VPN para ocultar las ubicaciones de los traders y lograr asĆ evadir las normativas de los Estados Unidos.
Se cree que el documento fue visto por ejecutivos de Binance. SegĆŗn Forbes, el proveedor del material ācuya identidad no fue reveladaā, asegura que CZ vio la presentaciĆ³n a finales de 2018 a instancias del gerente de fusiones y adquisiciones de Binance, Jared Gross.
El vocero dijo que el documento fue elaborado por Harry Zhou, exempleado de Binance y cofundador de Koi Trading, una plataforma para comercio OTC de San Francisco, propiedad parcial de Binance.
La publicaciĆ³n ha generado comentarios encontrados en las redes sociales. Algunos consideran que la estrategia es ilegal y manipuladora, mientras otros ven lĆ³gica en las supuestas acciones de Binance. Ā«Lo que se describe no es una estrategia de evasiĆ³n de la ley, sino un plan para cumplir con las leyes estadounidenses de la manera mĆ”s rentableĀ», concluyeĀ Gabriel Shapiro, socio de la firma de abogados Belcher, Smolen & Van Loo LLP.
Binance.US serĆa parte del plan descrito en el documento
La nota de Forbes presume que la subsidiaria Binance.US cumple con todas las caracterĆsticas de la entidad Tai Chi.
Se trata de una casa de cambio apegada a las regulaciones, puesta en marcha por Binance en junio de 2019 para atender el mercado estadounidense. La plataforma fue lanzada poco despuĆ©s de que el exchange anunciara que dejarĆa de atender a individuos y corporaciones estadounidenses en su plataforma principal, Binance.com.
āAl establecer una subsidiaria compatible, Binance.US, ahora es evidente un motivo ocultoā, dice el artĆculo de Castillo, agregando que Binance.US estĆ” abierta a inversionistas estadounidenses, tiene una licencia MSB de FinCEN, y no permite el comercio de criptoderivados altamente apalancados, regulados en los EE. UU.
El equipo periodĆstico de Forbes tambiĆ©n relaciona otras estrategias seguidas por Binance en los Ćŗltimos dos aƱos con las propuestas del documento.
Refiere los constantes cambios de sede de la empresa, ahora registrada en Islas CaimĆ”n. Cita la conformaciĆ³n de Binance.US, desligada de Binance a travĆ©s de los servicios comerciales de BAM Trading Services, y su integraciĆ³n a grupos de autorregulaciĆ³n de criptomonedas para Ā«demostrar voluntad de cumplimientoĀ». Cuestiona asĆ su participaciĆ³n en la asociaciĆ³n sin fines de lucro Blockchain Association, la CĆ”mara de Comercio Digital y la Chicago Defi Alliance.
CEO de Binance niega autorĆa del documento
En su escrito, Michael del Castillo manifiesta haber solicitado comentarios a Changpeng Zhao, sin recibir respuesta. Pero una hora despuĆ©s de la publicaciĆ³n de Forbes, CZ negĆ³ la veracidad del contenido.
Changpeng publicĆ³ un hilo de tuits calificando la nota como FUD (informaciĆ³n negativa, vaga o sesgada). Afirma que las declaraciones y acusaciones son incorrectas. āTodo el artĆculo depende de un documento de terceros. Dicho documento no fue elaborado por Binanceā, acota. Para CZ, cualquiera puede producir un documento de estrategias, pero eso no significa que Binance lo apruebe.
No reconocemos el supuesto documento. Registrarse, licenciarse y regularse en mĆŗltiples jurisdicciones demuestra nuestro compromiso de hacer las cosas bien. Binance siempre ha operado dentro de los lĆmites de la ley, y esto se evidencia en los muchos exchanges internacionales que ayudamos a lanzar (ā¦) Siempre se ha operado en cada ubicaciĆ³n con las licencias y aplicaciones adecuadas.
Changpeng Zhao.
El CEO de Binance expresa que la empresa se asocia con proveedores de herramientas anti lavado de dinero y contra la financiaciĆ³n del terrorismo (ALD CFT) para mantener altos estĆ”ndares regulatorios, y ācolabora con muchas agencias de aplicaciĆ³n de la ley en todo el mundoā.
Aclara que la plataforma Binance.US, como entidad independiente, solo surgiĆ³ debido a las restricciones que tuvo Binance para operar en EE. UU.
Como respuesta al mensaje de CZ, Michael del Castillo afirmĆ³Ā tener correspondencia por correo electrĆ³nico con Binance, confirmando que Zhou habĆa sido empleado de Binance.
Forbes, por su parte, dio respaldo al contenido publicado y ofreciĆ³ a la empresa oportunidad para responder a las consultas del medio. Al parecer el documento de Tai Chi circula en bufetes de abogados, firmas de contabilidad, y se especula que autoridades de EE. UU. podrĆan iniciar una investigaciĆ³n.