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La liquidación de esquema ponzi ha sido considerado como un factor de la caída de bitcoin.
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El esquema ponzi PlusToken ha acumulado alrededor de 70.000 BTC en un año.
Según los expertos del mercado, una de las diversas razones de la caída de bitcoin de esta semana se debe a la liquidación de las criptomonedas ligadas a un supuesto esquema ponzi. Pero, una mirada más cercana sugiere que este podría no ser el caso.
Se especuló que el supuesto depósito de criptomonedas era el catalizador preparado cuando bitcoin y un montón de otras criptomonedas se estrellaron repentinamente, alrededor del mediodía del miércoles, en Nueva York. La influencer de criptomonedas Dovey Wan tuiteó que los involucrados en la estafa de PlusToken pudieron haber vendido o transferido miles de bitcoins en lotes pequeños. Sin embargo, una revisión del investigador de TokenAnalyst muestra que solo unas pocas direcciones asociadas con PlusToken tenían balances de bitcoins y han movido fondos recientemente.
Sid Shekhar, cofundador de TokenAnalyst, ubicado en Londres, expresó en un correo electrónico:
No parece que ninguna de estas direcciones sea propiedad de una casa de cambio. Así que eso fue esclarecedor. Vigilaremos esto para ver si mueven los cientos de millones en algún momento.
Wan, que figura como socia fundadora de Primitive Capital, dijo en un tuit que PlusToken es un esquema ponzi chino que ha acumulado alrededor de 70.000 bitcoins por un valor de USD 700 millones, más 800.000 ethers. Ella dijo que PlusToken comenzó a mediados de 2018, ofreciendo una cartera con altos rendimientos de inversión.
Versión traducida del artículo de Olga Kharif, publicado en Bloomberg.
