Hechos clave:
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Se espera determinar en qué medida los fondos se han usado para el desarrollo de la blockchain.
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Tres empleados de la empresa declararán ante un juez en las próximas semanas.
Un juez ordenó a Telegram presentar ante la Comisión de Bolsas y Valores (SEC) de Estados Unidos documentos financieros concernientes a su oferta inicial de moneda (ICO) valorada en USD 1,7 mil millones.
El juez de distrito P. Kevin Castel, de la corte del Distrito Sur de Nueva York, instó a Telegram a responder para finales de este 3 de enero una solicitud presentada el pasado jueves por la SEC. La misma establece la necesidad de conocer las inversiones realizadas por Telegram con los fondos recaudados con su ICO. Esto antes de las declaraciones de tres empleados de la empresa que se llevarán a cabo en las próximas semanas, entre los que se incluye al fundador y CEO de la compañía, Pavel Durov.
«La negativa por parte de los demandados de revelar plenamente y responder a las preguntas sobre su disposición de los USD 1,7 mil millones recaudados de los inversionistas es profundamente preocupante», declara la carta de la SEC.
De acuerdo con la solicitud presentada ante la Corte, la SEC está escudriñando cómo fue gastado el dinero de los inversionistas de la ICO. Telegram se ha negado a entregar los registros de distribución de las inversiones relevantes. «Los registros bancarios solicitados son altamente relevantes para las cuestiones en disputa en este caso, incluyendo cuánto dinero Telegram ha gastado y en qué medida lo ha hecho en el desarrollo de la blockchain TON», dijo la SEC en la carta.
La SEC ha solicitado los registros financieros relevantes antes de las declaraciones, pero Telegram solo ha revelado los créditos, más no los débitos, de las inversiones de su ICO para la fecha, alegando problemas con sus socios bancarios. «Esta evidencia es relevante para el esfuerzo que ha hecho Telegram para asegurar la viabilidad y rentabilidad de los tokens Gram que ha vendido», añadió la SEC.
Telegram recibió una orden de la corte de interrumpir la emisión de los tokens gram en octubre del 2019, seguido de una acción de emergencia y de una orden restrictiva de la SEC. Los reguladores dicen que la ICO de Telegram representa una oferta de valores no registrada.
La corte de Nueva York le ordenó a Durov presentarse a una declaración en una locación acordada por ambas partes. Dicha declaración está estipulada para llevarse a cabo entre el 7 y el 8 de enero próximo en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
Versión traducida del artículo de William Foxley, publicado en CoinDesk.
