Hechos clave:
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Europa del Este estĂĄ altamente relacionada con operadores de ransomware.
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El mercado oscuro Hydra concentra el 100% de sus operaciones en los paĂses de la zona.
Chainalysis afirma que el uso de bitcoin y otras criptomonedas en los mercados de la dark web es mucho mĂĄs intenso en Europa del Este que en cualquier otra regiĂłn. Producto de ello, el mercado ilegal Hydra, de Rusia, obtuvo ganancias de mĂĄs de USD 1.2 mil millones en el Ășltimo año.
Un extracto del Informe de GeografĂa de Criptomonedas 2020 de la firma de anĂĄlisis de blockchains contempla cĂłmo se estĂĄ moviendo el comercio de criptomonedas en Europa del Este. Señala que los mercados de la red oscura son quizĂĄs el negocio con criptomonedas mĂĄs prĂłspero en la regiĂłn.
Hydra, por ejemplo, uno de los mercados mĂĄs grandes de la dark web registra ganancias significativas con 100% de sus operaciones atribuidas a paĂses de la zona, como Moldavia, Rusia, Ucrania, Eslovaquia, HungrĂa, Polonia y RepĂșblica Checa. De hecho, este mercado negro destaca entre los 10 principales servicios con bitcoin para esta parte del mundo. Ninguna otra regiĂłn del mundo tiene un mercado de la red oscura entre sus principales servicios con criptomonedas, tal como contempla el documento de Chainalysis.
Sin embargo, no todo son malas noticias para Europa del Este, pues el estudio tambiĂ©n señala que las criptomonedas son altamente valoradas por su uso en la regiĂłn, donde su adopciĂłn estĂĄ tomando impulso. Muchas de estas transacciones se estĂĄn realizando en los paĂses de la zona a travĂ©s de exchanges reconocidos como Binance, Huobi y Bitfinex, por nombrar los primeros que aparecen en la lista. Pero, esas transacciones no representan tanto porcentaje del total de esos servicios, como lo hacen para los mercados de la dark net.
Los principales servicios que interactĂșan con direcciones de Europa del Este son grandes exchanges. Sin embargo, lo interesante es que Europa del Este representa una pequeña parte de la actividad general de esos exchanges (…) La Ășnica excepciĂłn a la aparente falta de negocios locales de criptomonedas con un volumen significativo en Europa del Este es el mercado de la red oscura, Hydra Marketplace.
Extracto del informe GeografĂa de Criptomonedas 2020 de Chainalysis.
El informe añade que la red oscura y el ransomware impulsan el crimen con criptomonedas en Europa del Este, donde el 1,4% del volumen total de 41 mil millones de dĂłlares en transacciones, es enviado a entidades ilĂcitas. «Europa del Este estĂĄ Ășnicamente detrĂĄs de AmĂ©rica Latina que tiene un 1,6% de su volumen enviado a entidades ilĂcitas», añade la firma, y aclara que esto es indicativo de que «un alto volumen de fondos se estĂĄ pagando a los proveedores de la dark net en Europa del Este desde los propios mercados oscuros».
El estudio encontrĂł que al menos 23% de todas las direcciones usadas para concretar ataques de ransomware envĂan bitcoin hacia los paĂses de la zona. SegĂșn Chainalysis, esto muestra que «Europa del Este es el hogar de los administradores de redes de ransomware y operadores de ransomware como servicio (RaaS) con mayores ingresos».
Rusia y Ucrania lĂderes en adopciĂłn de bitcoin en el mundo
SegĂșn destaca Chainalysis, los residentes de Ucrania y Rusia son los usuarios mĂĄs activos de criptomonedas en el mundo, ocupando los puestos 1 y 2 del ranking mundial de adopciĂłn, respectivamente. Los investigadores creen que una de las razones del liderazgo que estĂĄn tomando estas dos naciones con respecto al uso de criptoactivos, es el bajo nivel de confianza pĂșblica en las instituciones tradicionales, incluidos el gobierno y los bancos.
En el Ășltimo año Rusia enviĂł mĂĄs de USD 16,8 mil millones en criptomonedas y recibiĂł 6,6 mil millones de dĂłlares. Entre tanto, Ucrania enviĂł USD 8,2 mil millones y recibiĂł 8,0 mil millones de dĂłlares, indica el reporte. Los investigadores observan que, si bien estas cifras son mucho mĂĄs bajas que las cantidades enviadas por China, EE. UU. y otros paĂses, representan una buena señal de que ha aumentado el nivel de adopciĂłn, sobre todo considerando el tamaño de las poblaciones y economĂas de ambos paĂses.
El informe llega incluso a sugerir que es comĂșn que en estos paĂses los fondos de las empresas e individuos sean confiscados, si estĂĄn en el lado equivocado de la polĂtica gubernamental. El miedo al soborno, la corrupciĂłn y el amiguismo estĂĄ impulsando la desconfianza en la poblaciĂłn, la cual estĂĄ buscando formas de salvaguardar sus propios fondos, encontrando en las criptomonedas una buena alternativa, indica la firma de anĂĄlisis.
«La desconfianza en los bancos y/o la polĂtica financiera del gobierno inspirĂł a muchos de los defensores originales de Bitcoin, y creemos que tambiĂ©n podrĂa estar impulsando la adopciĂłn desmesurada de criptomonedas en Rusia, Ucrania y otras partes de Europa del Este», agrega el documento.
En otro extracto publicado recientemente por CriptoNoticias, Chainalysis detalla que Venezuela es uno de los tres paĂses con mayor adopciĂłn de Bitcoin y criptomonedas en el mundo. Entre tanto, Asia es el continente que envĂa la mayor cantidad de bitcoins a AmĂ©rica Latina, con transacciones de mĂĄs de 10 mil millones de dĂłlares en criptomonedas vinculadas a direcciones generadas en paĂses latinos.