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Hechos clave:
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La SEC alega que la Fundación NAC recaudó USD 5,6 millones con la venta de tokens.
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La NAC y Andrade afirmaron falsamente que contaban con el apoyo de instituciones gubernamentales.
La comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) demandó a Marcus Andrade, CEO de la Fundación NAC, y Jack Abramoff por realizar una venta inicial de monedas (ICO) fraudulenta de AML BitCoin.
Según el comunicado de la SEC, los demandados llevaron a cabo la ICO sin que AML BitCoin tuviera registro alguno. La ICO recaudó alrededor de USD 5,6 millones provenientes de más de 2.400 inversionistas. Según los demandados, los tokens comprados por los usuarios podrían convertirse en AML BitCoin en el futuro.
Una de las quejas de la SEC es que ninguna de las soluciones promocionadas por la Fundación NAC para el proyecto AML BitCoin existía, y que el desarrollo de su blockchain estaba en sus primeras fases. En el pasado La Fundación NAC y Marcus Andrade, CEO de la fundación, describieron a AML BitCoin como una tecnología superior a la de Bitcoin.
Según su explicación, el sistema contaría con tecnología para antilavado de dinero, antiterrorismo, y resistencia a robos. La SEC explicó que la Fundación NAC, Andrade y Abramoff afirmaron falsamente que varias agencias gubernamentales norteamericanas estaban negociando el uso de AML BitCoin.
También señalaron que Abramoff hizo arreglos para que la NAC pagara artículos independientes sobre AML BitCoin que incluían declaraciones engañosas. Abramoff acordó con un tribunal devolver USD 50.000 en comisiones recibidas, más intereses por prejuicio de USD 5.501 y se reservará la emisión de sanciones civiles.
Kristina Littman, jefa de la Unidad Cibernética de la División de Cumplimiento de la SEC, dijo:
Alegamos que estos demandados engañaron repetidamente a los inversionistas para que financiaran tecnología inexistente, alegando falsamente que la tecnología haría las transacciones de activos digitales más seguras. Los inversionistas tienen derecho a información veraz para que puedan tomar decisiones de inversión totalmente informadas.
La SEC promueve la aplicación de medidas cautelares a la Fundación NAC
Paralelamente, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California tomó acciones legales. Anunciaron que acusan a Andrade y Abramoff de violar las disposiciones antifraude y de registro de valores de las leyes federales de valores.
La SEC está buscando aplicar medidas cautelares permanentes. La fundación NAC y Andrade no podrán participar en futuras ofertas de valores. Además, Andrade no podrá servir como funcionario o director de cualquier empresa pública.
