Sin resultados
Ver todos los resultados
sábado, julio 5, 2025
bloque ₿: 904.213
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
  • Boletines
  • Anúnciate
    • Advertise
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
sábado, julio 5, 2025 | bloque ₿: 904.213
Bandera de ARS
BTC 135.969.516,21 ARS 0,37% ETH 3.099.235,87 ARS -0,46%
Bandera de BOB
BTC 748.102,60 BOB 0,06% ETH 17.401,60 BOB -0,10%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de BRL
BTC 590.298,67 BRL 0,01% ETH 13.730,13 BRL -0,22%
Bandera de CLP
BTC 100.807.456,77 CLP 0,35% ETH 2.339.804,38 CLP -0,85%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de COP
BTC 432.455.341,51 COP 0,01% ETH 10.060.729,07 COP -0,09%
Bandera de CRC
BTC 54.673.051,80 CRC 0,06% ETH 1.271.784,19 CRC -0,11%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de EUR
BTC 92.004,14 EUR 0,06% ETH 2.140,26 EUR -0,07%
Bandera de USD
BTC 108.270,05 USD -0,04% ETH 2.514,25 USD -0,35%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de GTQ
BTC 832.303,93 GTQ 0,06% ETH 19.360,74 GTQ -0,11%
Bandera de HNL
BTC 2.828.219,31 HNL 0,06% ETH 65.788,99 HNL -0,11%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de MXN
BTC 2.028.263,40 MXN 0,10% ETH 47.196,32 MXN -0,18%
Bandera de PAB
BTC 108.278,54 PAB 0,06% ETH 2.518,74 PAB -0,11%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de PYG
BTC 862.727.878,43 PYG 0,06% ETH 20.068.454,96 PYG -0,11%
Bandera de PEN
BTC 384.057,72 PEN 0,07% ETH 8.933,84 PEN 0,81%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de DOP
BTC 6.478.985,82 DOP 0,06% ETH 150.711,76 DOP -0,11%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de UYU
BTC 4.343.785,43 UYU 0,06% ETH 101.043,52 UYU -0,11%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de VES
BTC 13.361.791,66 VES -0,36% ETH 310.140,23 VES -4,10%
Bandera de ARS
BTC 135.969.516,21 ARS 0,37% ETH 3.099.235,87 ARS -0,46%
Bandera de BOB
BTC 748.102,60 BOB 0,06% ETH 17.401,60 BOB -0,10%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de BRL
BTC 590.298,67 BRL 0,01% ETH 13.730,13 BRL -0,22%
Bandera de CLP
BTC 100.807.456,77 CLP 0,35% ETH 2.339.804,38 CLP -0,85%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de COP
BTC 432.455.341,51 COP 0,01% ETH 10.060.729,07 COP -0,09%
Bandera de CRC
BTC 54.673.051,80 CRC 0,06% ETH 1.271.784,19 CRC -0,11%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de EUR
BTC 92.004,14 EUR 0,06% ETH 2.140,26 EUR -0,07%
Bandera de USD
BTC 108.270,05 USD -0,04% ETH 2.514,25 USD -0,35%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de GTQ
BTC 832.303,93 GTQ 0,06% ETH 19.360,74 GTQ -0,11%
Bandera de HNL
BTC 2.828.219,31 HNL 0,06% ETH 65.788,99 HNL -0,11%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de MXN
BTC 2.028.263,40 MXN 0,10% ETH 47.196,32 MXN -0,18%
Bandera de PAB
BTC 108.278,54 PAB 0,06% ETH 2.518,74 PAB -0,11%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de PYG
BTC 862.727.878,43 PYG 0,06% ETH 20.068.454,96 PYG -0,11%
Bandera de PEN
BTC 384.057,72 PEN 0,07% ETH 8.933,84 PEN 0,81%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de DOP
BTC 6.478.985,82 DOP 0,06% ETH 150.711,76 DOP -0,11%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de UYU
BTC 4.343.785,43 UYU 0,06% ETH 101.043,52 UYU -0,11%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de VES
BTC 13.361.791,66 VES -0,36% ETH 310.140,23 VES -4,10%
Home Sucesos

La SEC demanda a la Fundación NAC por presunta estafa con la ICO de AML BitCoin

La comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC) demandan a la Fundación NAC por un fraude relacionado con AML BitCoin.

por Redacción
26 junio, 2020
en Sucesos
Tiempo de lectura: 2 minutos
demanda-AML-BitCoin-Daniel-Andrade

Sede de la Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Fuente: wikipedia-org

Cambiar tamaño del texto
Copiar enlace del artículo
Postear en X
Enviar por correo
  • La SEC alega que la Fundación NAC recaudó USD 5,6 millones con la venta de tokens.
  • La NAC y Andrade afirmaron falsamente que contaban con el apoyo de instituciones gubernamentales.

La comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) demandó a Marcus Andrade, CEO de la Fundación NAC, y Jack Abramoff por realizar una venta inicial de monedas (ICO) fraudulenta de AML BitCoin.

Según el comunicado de la SEC, los demandados llevaron a cabo la ICO sin que AML BitCoin tuviera registro alguno. La ICO recaudó alrededor de USD 5,6 millones provenientes de más de 2.400 inversionistas. Según los demandados, los tokens comprados por los usuarios podrían convertirse en AML BitCoin en el futuro.

Una de las quejas de la SEC es que ninguna de las soluciones promocionadas por la Fundación NAC para el proyecto AML BitCoin existía, y que el desarrollo de su blockchain estaba en sus primeras fases. En el pasado La Fundación NAC y Marcus Andrade, CEO de la fundación, describieron a AML BitCoin como una tecnología superior a la de Bitcoin.

Según su explicación, el sistema contaría con tecnología para antilavado de dinero, antiterrorismo, y resistencia a robos. La SEC explicó que la Fundación NAC, Andrade y Abramoff afirmaron falsamente que varias agencias gubernamentales norteamericanas estaban negociando el uso de AML BitCoin.

También señalaron que Abramoff hizo arreglos para que la NAC pagara artículos independientes sobre AML BitCoin que incluían declaraciones engañosas. Abramoff acordó con un tribunal devolver USD 50.000 en comisiones recibidas, más intereses por prejuicio de USD 5.501 y se reservará la emisión de sanciones civiles.

Kristina Littman, jefa de la Unidad Cibernética de la División de Cumplimiento de la SEC, dijo:

Alegamos que estos demandados engañaron repetidamente a los inversionistas para que financiaran tecnología inexistente, alegando falsamente que la tecnología haría las transacciones de activos digitales más seguras. Los inversionistas tienen derecho a información veraz para que puedan tomar decisiones de inversión totalmente informadas. 

La SEC promueve la aplicación de medidas cautelares a la Fundación NAC

Paralelamente, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California tomó acciones legales. Anunciaron que acusan a Andrade y Abramoff de violar las disposiciones antifraude y de registro de valores de las leyes federales de valores.

La SEC está buscando aplicar medidas cautelares permanentes. La fundación NAC y Andrade no podrán participar en futuras ofertas de valores. Además, Andrade no podrá servir como funcionario o director de cualquier empresa pública.

Etiquetas: Anti-lavado de dinero (AML)Bitcoin (BTC)Estados UnidosSEC
¿Tienes información clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 26 junio, 2020 03:57 pm GMT-0400 Actualizado: 12 noviembre, 2020 12:24 pm GMT-0400
Autor: Redacción
Sala de Redacción de CriptoNoticias, diario líder en noticias e información en español acerca de las tecnologías Bitcoin, blockchains y criptomonedas.

Suscríbete a los boletines de CriptoNoticias

Mantente informado de los últimos acontecimientos del mundo de las  criptomonedas.

SUSCRIBIRME
Publicidad

Lo último

Político con doble rostro imprimiento billetes mientras pobres lo ven por detrás.

El problema no es de izquierdas ni derechas: es de dinero

5 julio, 2025
Banco Central de Europa en el fondo y monedas de Tether al frente.

Banco Central Europeo teme que las stablecoins les reste poder

5 julio, 2025
Un centro de operaciones financieras.

¿Cómo comprar acciones tokenizadas de Google, Apple o NVIDIA en Solana? 

5 julio, 2025
Publicidad

Artículos relacionados

  • Sucesos

Los bitcoin incautados están en riesgo por caos en el gobierno de EE. UU.

Por Marianella Vanci
4 julio, 2025

Una auditoría federal destapa negligencia del IRS que pone en riesgo miles de millones de dólares en bitcoin y criptomonedas.

Tether recibe demanda por 4.000 millones de dólares

3 julio, 2025

Se hizo pasar por el equipo de Trump, robó 250.000 USDT y el FBI lo confiscó

3 julio, 2025

Desmantelan cuarta red por estafa con criptomonedas en España en solo una semana

2 julio, 2025
Publicidad

Aprende

  • Qué es Bitcoin
  • Qué son las criptomonedas
  • Minería de Bitcoin
  • Qué es Ethereum
  • Qué es una blockchain
  • Criptopedia

De interés

  • Reviews
  • Tutoriales
  • Opinión
  • Eventos
  • Precios BTC y ETH

Empresarial

  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Trabaja con nosotros
  • Política de privacidad
  • Política publicitaria
  • Mapa del sitio

Publicidad

  • Contáctanos
  • Anúnciate
  • Advertise

© 2025 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Bitcoin (BTC)
  • Comunidad
    • Adopción
    • Regulación
    • Sucesos
  • Criptopedia
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
  • Opinión
    • Editorial
  • Mercados
    • Negocios
  • Reviews
  • Tecnología
    • Seguridad
    • Minería
  • Tutoriales y guías
  • Calendario de eventos
  • Precios BTC y ETH
  • Publicidad
    • Advertise
  • Boletines

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.