Hechos clave:
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La SEC alega que la FundaciĆ³n NAC recaudĆ³ USD 5,6 millones con la venta de tokens.
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La NAC y Andrade afirmaron falsamente que contaban con el apoyo de instituciones gubernamentales.
La comisiĆ³n de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) demandĆ³ a Marcus Andrade, CEO de la FundaciĆ³n NAC, y Jack Abramoff por realizar una venta inicial de monedas (ICO) fraudulenta de AML BitCoin.
SegĆŗn elĀ comunicadoĀ de la SEC, los demandados llevaron a cabo la ICO sin que AMLĀ BitCoinĀ tuviera registro alguno. LaĀ ICO recaudĆ³ alrededor de USD 5,6 millonesĀ provenientesĀ de mĆ”s de 2.400 inversionistas.Ā SegĆŗn los demandados, los tokens comprados por los usuarios podrĆan convertirse en AMLĀ BitCoinĀ en el futuro.
Una de las quejas de la SEC es que ninguna de lasĀ soluciones promocionadas por la FundaciĆ³n NAC para el proyecto AML BitCoinĀ existĆa, y queĀ el desarrollo de suĀ blockchainĀ estaba en sus primeras fases. En el pasado La FundaciĆ³n NAC y Marcus Andrade, CEO de la fundaciĆ³n, describieron a AMLĀ BitCoinĀ como una tecnologĆa superior a la de Bitcoin.
SegĆŗn su explicaciĆ³n, el sistema contarĆa con tecnologĆa para antilavado de dinero, antiterrorismo, y resistencia a robos. La SEC explicĆ³ que la FundaciĆ³n NAC, Andrade y Abramoff afirmaronĀ falsamenteĀ que varias agencias gubernamentalesĀ norteamericanasĀ estaban negociando el uso de AMLĀ BitCoin.
TambiĆ©n seƱalaron queĀ AbramoffĀ hizo arreglos para que la NACĀ pagara artĆculos independientes sobre AMLĀ BitCoinĀ que incluĆan declaraciones engaƱosas.Ā AbramoffĀ acordĆ³ con un tribunal devolver USD 50.000 en comisiones recibidas, mĆ”s intereses por prejuicio de USD 5.501 y se reservarĆ” la emisiĆ³n de sanciones civiles.
KristinaĀ Littman, jefa de la Unidad CibernĆ©tica de la DivisiĆ³n de Cumplimiento de la SEC, dijo:
Alegamos que estos demandados engaƱaron repetidamente a los inversionistas para que financiaran tecnologĆa inexistente, alegando falsamente que la tecnologĆa harĆa las transacciones de activos digitales mĆ”s seguras. Los inversionistas tienen derecho a informaciĆ³n veraz para que puedan tomar decisiones de inversiĆ³n totalmente informadas.Ā
La SEC promueve la aplicaciĆ³n de medidas cautelares a laĀ FundaciĆ³n NAC
Paralelamente, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California tomĆ³ acciones legales. Anunciaron que acusan a Andrade yĀ AbramoffĀ de violar las disposicionesĀ antifraudeĀ y de registro de valores de las leyes federales de valores.
La SEC estĆ” buscando aplicar medidas cautelares permanentes. La fundaciĆ³n NAC y Andrade no podrĆ”n participar en futuras ofertas de valores. AdemĆ”s, Andrade no podrĆ” servir como funcionario o director de cualquier empresa pĆŗblica.
