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El IRS sostiene que el anรกlisis de blockchain fue clave para la investigaciรณn.
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Empresaria del ecosistema de Bitcoin plantea dudas sobre la versiรณn oficial de los hechos.
Agentes federales de los Estados Unidos arrestaron a Roman Sterlingov, quien enfrenta cargos relacionados con su presunta participaciรณn en el mezclador Bitcoin Fog. Se acusa a este individuo de lavado de dinero y transmisiรณn de dinero sin licencia. Alrededor de 336 millones de dรณlares habrรญan pasado por esta plataforma a lo largo de sus 10 aรฑos de existencia.
El arresto de este ciudadano ruso y sueco, se produjo ayer, 27 de abril, en la ciudad de Los รngeles, California, segรบn consta en el acta correspondiente, emitida por la Corte del Distrito de Columbia.
Segรบn se describe en otro documento de la mencionada entidad judicial, la detenciรณn se logrรณ tras una extensa investigaciรณn comandada por el Servicio de Rentas Internas (IRS). Mediante el anรกlisis de la blockchain, registros de proveedores de Internet, registros financieros y correos electrรณnicos, entre otros elementos, habrรญa llegado a darse con la identidad de Sterlingov.
Las ganancias del detenido, obtenidas mediante el cobro de comisiones por el uso del mezclador, alcanzarรญan los 8 millones de dรณlares, segรบn el IRS, que tuvo en cuenta el precio de bitcoin (BTC) al momento de cada transacciรณn.
Segรบn el IRS, el anรกlisis de la blockchain de Bitcoin fue clave en la investigaciรณn
El informe de la investigaciรณn, redactado por el agente del IRS, Devon A. Beckett, detalla que se utilizรณ el servicio comercial de compaรฑรญas de anรกlisis de blockchain. ยซEstas empresas crean grandes bases de datos que agrupan las transacciones en grupos a travรฉs del anรกlisis de datos subyacentes a las transacciones de monedas virtualesยป, explica el agente.
Tambiรฉn, el propio anรกlisis del IRS habrรญa logrado determinar el origen de los fondos que llegaron a Bitcoin Fog y a quรฉ direcciones fueron enviados los BTC mezclados. Se identifican al menos 51 mercados de la darknet, entre ellos, Agora Market, Silk Road, Evolution Market y AlphaBay.
ยซSegรบn mi formaciรณn y experiencia, incluida la experiencia en otras investigaciones de la darknet, los mercados de la darknet existen principalmente para el trรกfico de narcรณticos ilegales y otros bienes y servicios ilegalesยป, escribe Beckett, quien dice ยซestar familiarizado con cada uno de los mercados de la darknet enumerados en las tablas anterioresยป.
Con el รบnico fundamento de su ยซformaciรณn y experienciaยป, en el informe, el agente especula que las operaciones de compraventa en esos mercados, con Bitcoin Fog como intermediario, constituyeron ยซactividades ilegales especificadasยป. Entre ellas menciona la distribuciรณn de narcรณticos, robo de identidad, venta de informaciรณn personal robada y venta de herramientas para piraterรญa informรกtica.
Tambiรฉn fue el anรกlisis de la blockchain y de otros elementos los que, segรบn el informe oficial, permitieron efectuar la identificaciรณn de Sterlingov, como operador de Bitcoin Fog. El detenido, el 29 de septiembre de 2011 abriรณ una cuenta en el exchange Mt. Gox utilizando su nombre verdadero. A partir de esa pista, mediante el anรกlisis de las transacciones y coincidencias en estados financieros, se habrรญa determinado que fue รฉl quien registrรณ el dominio del mezclador, aunque procurรณ que esa operaciรณn permaneciera en el anonimato.
De acuerdo con el informe, Sterlingov tambiรฉn estaba registrado en varios exchanges centralizados con sus datos verdaderos. Al seguir los movimientos de monedas provenientes de varias de estas casas de intercambio, pudo rastrearse la relaciรณn con Bitcoin Fog.
Fundamentos para la detenciรณn de Sterlingov
El agente concluye con la menciรณn de los delitos que el operador de Bitcoin Frog, presuntamente habrรญa cometido.
ยซCon base en mi capacitaciรณn y experiencia, soy consciente de que la Ley de Secreto Bancario requiere que cualquier persona que posea o controle una empresa de transmisiรณn de dinero se registre en la Secretarรญa del Tesoroยป, dice Beckett. Agrega que ni Sterlingov ni Bitcoin Fog contaban con este registro.
El informe aรฑade que aquellos que se dedican al ยซnegocio de la transmisiรณn de dineroยป sin contar con una licencia habilitante cometen un ยซdelito graveยป. Segรบn el IRS, las operaciones con BTC, por ser ยซvalores que sustituyen a la monedaยป, son consideras transmisiones de dinero.
Por รบltimo, explica que ยซlos mezcladores de bitcoin se consideran MSB segรบn la ley federalยป. Esta es la sigla, en inglรฉs, para ยซnegocio de servicios monetariosยป. Por este motivo, son aplicables las regulaciones de la ley FinCEN para esta tarea. Estas regulaciones incluyen la verificaciรณn de identidad de los clientes y el cumplimiento de polรญticas antilavado de dinero.
En base a estos argumentos, Beckett concluye que las acciones del detenido ยซprobablementeยป constituyan delitos tipificados en el Cรณdigo Penal Federal estadounidense.
Hay dudas sobre la versiรณn oficial de los hechos
Como se ha dicho, el IRS da crรฉditos al anรกlisis de la blockchain de Bitcoin por haber permitido esta investigaciรณn. Sobre el tema se expresรณ Taylor Monahan, fundadora y CEO de MyCrypto. La empresaria da la razรณn al IRS en que ยซbitcoin no es privado y puede rastrearseยป.
De todas formas, sostiene que ยซel seguimiento de las transacciones de BTC en la blockchain jugรณ un papel nulo en el seguimiento y confirmaciรณn de la supuesta identificaciรณn del operador de Bitcoin Fogยป. Segรบn ella, el Gobierno (y medios como Wired que replicaron la versiรณn oficial) estรกn impulsando la narrativa de que bitcoin no es anรณnimo, ยซlo cual es cierto pero irrelevante aquรญยป.
Menciona Monahan que la identificaciรณn se debiรณ, principalmente, a fuentes provenientes de empresas privadas, como Mt. Gox, o la compaรฑรญa que le vendiรณ el dominio a Sterlingov o los exchanges que รฉl utilizรณ.
ยซSi se obtuvo informaciรณn porque la empresa realizรณ un blanqueo de capitales ยฟse puede utilizar la informaciรณn contra un cliente individual de la empresa, que vende drogas?ยป, se pregunta la ejecutiva.
Ademรกs, la CEO de MyCrypto bromeรณ con que ยซcualquiera que supiera sobre Bitcoin antes de 2013 es un villano a los ojos del IRSยป.
Mezcladores de bitcoin: en la mira del gobierno, aunque el FBI los utiliza
El accionar del Gobierno estadounidense contra operadores de mezcladores de bitcoin no es nuevo. Por ejemplo, en 2020, tal como reportรณ CriptoNoticias, Larry Harmon, fundador y operador de los mezcladores Helix y Coin Ninja, recibiรณ una multa por USD 60 millones. La autoridad de delitos financieros calificรณ su acciรณn como ยซla primera penalizaciรณn a un servicio de mezclado por violar las leyes antilavado de dineroยป.
Segรบn una investigaciรณn de la compaรฑรญa Chainalysis, menos del 11% de las ยซmonedas mixtasยป (que pasaron por un mezclador) fueron robadas o utilizadas en los mercados de la darknet. Esta firma sugiere que la mayorรญa de los mezcladores de Bitcoin se usan, no por actividad ilegal, sino por razones de privacidad personal.
Incluso el Burรณ Federal de Investigaciones (FBI) estadounidense parece beneficiarse de los servicios de los mezcladores. De acuerdo con un informe del investigador independiente Joshua Davis, esta entidad estatal utiliza mezcladores al recuperar bitcoins robados. Segรบn el autor, esto ยซhace que sea muy difรญcil para otros organismos gubernamentales auditar al FBI cuando toman posesiรณn de fondos ilรญcitosยป.