Hechos clave:
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EstarĂa usando la misma herramienta que el Departamento de Justicia vincula con el crimen.
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Al ofuscar el rastro de las transacciones se complica la auditorĂa de los procedimientos del FBI.
Un informe publicado el 8 de abril acusa a la agencia federal de investigaciĂłn e inteligencia de Estados Unidos, mejor conocida como FBI, de usar servicios mezcladores de bitcoin (BTC) para ofuscar las transacciones durante sus procedimientos de incautaciĂłn de criptoactivos robados. Al hacerlo, impide que las vĂctimas de casos denunciados puedan comprobar cuĂĄntos activos fueron recuperados realmente.
El autor del informe, Joshua Davis, señala que el FBI estĂĄ utilizando los mismos servicios de mezcla de criptomonedas que el Departamento de Justicia (DoJ) y FinCEN (Control de delitos financieros de Estados Unidos, en español) han dicho que facilitan el crimen. Aun cuando estudios afirman que la mayorĂa de los bitcoins mezclados no se utilizan con fines ilĂcitos.
Al usar servicios de mezcla las vĂctimas deben confiar ciegamente en el FBI, ya que no tienen forma de verificar exactamente cuĂĄntos fondos realmente confiscĂł la agencia a los criminales. TambiĂ©n hace que sea muy difĂcil para otros organismos gubernamentales auditen al FBI cuando toman posesiĂłn de fondos ilĂcitos.
Joshua Davis en su informe «Querido FBI, Dios bendiga tu corazón».
El accionar del FBI llevĂł a Davis a plantearse interrogantes sobre la moralidad de la agencia federal, especialmente despuĂ©s de proceder con el cierre de Silk Road. El extinto mercado de sustancias ilĂcitas clausurado por el FBI en 2013, el cual tenĂa una de las direcciones de bitcoin mĂĄs ricas del mundo.
En su momento, el FBI incautĂł 174.000 BTC y posteriormente se supo que el resto, mĂĄs de 400.000 BTC del total, desaparecieron por completo, tal como fue informado por CriptoNoticias. El incidente levantĂł suspicacia en la comunidad bitcoiner, sobre todo por el hecho de que ni el FBI ni otros investigadores hicieron menciĂłn a la desapariciĂłn de los fondos.
Los BTC de Silk Road oficialmente decomisados por el FBI, luego fueron subastados y los Ășltimos 44.000 fueron comprados por 4 postores a mediados de noviembre de 2015. Sin embargo, no se supo que sucediĂł con la porciĂłn perdida de los bitcoins del mercado oscuro y ese acontecimiento quedĂł como uno de los misterios de la edad temprana de Bitcoin.
Mezcladores de bitcoin + discrepancias = fondos perdidos
Davis describe en su informe un caso similar al de Silk Road que sucediĂł en agosto de 2018, cuando el FBI incautĂł unos 39,67 BTC (por un valor de USD 307.000 en ese momento) a un hombre de Tucson, Arizona, identificado como Ahmad Wagaafe Hared. Posteriormente, los reportes de la agencia señalaban que el monto recuperado era de USD 255.731,58, lo que significaba que el 16,7% habĂa desaparecido.
Inicialmente se pensĂł que la divergencia en los reportes correspondĂa con un recorte tĂpico del 15% que la agencia toma como parte de la venta de activos recuperados. Sin embargo, mĂĄs tarde, el papeleo del FBI revelĂł datos discordantes en las fechas y direcciones, dejando claro que eso no era lo que habĂa sucedido, tal como lo pudo comprobar Davis.
Por los datos registrados se supo que el FBI habĂa tomado posesiĂłn de los fondos decomisados en enero de 2018, siete meses antes de lo que habĂan dicho inicialmente. La agencia tambiĂ©n reportĂł que los fondos habĂan llegado a sus manos desde una direcciĂłn que tenĂa un historial de transacciones de mĂĄs de 43 millones de bitcoins, segĂșn apunta Davis.
El reporte del FBI, entonces dejĂł en evidencia una gran discrepancia adicional, pues si todo sucede como estĂĄ establecido en el libro blanco de Satoshi Nakamoto, alguna vez solo existirĂĄn 21 millones de bitcoins. Por lo tanto, si la direcciĂłn que transfiriĂł los fondos al FBI habĂa procesado 43 millones de unidades de la criptomoneda pionera, significa que esa cartera ya habĂa recibido el doble de los bitcoins que no existirĂĄn jamĂĄs. «Quiere decir, que esa direcciĂłn pudo haber enviado el 1% de todos los bitcoins que se extraerĂĄn en la historia de la humanidad, pero 231 veces», agrega el informe.
Al descubrimiento de Davis sobre las acciones del FBI, tambiĂ©n habrĂa que sumarle el caso de los dos investigadores de Silk Road, Carl Force y Shaun Bridges, quienes lavaron miles de bitcoins de los monederos del sitio web para su propio beneficio personal.
DespuĂ©s de estos casos de alto perfil, no es de extrañar que las vĂctimas de delitos con criptomonedas sean mĂĄs cautelosas cuando los organismos gubernamentales reporten el decomiso de bitcoins. Especialmente si estas entidades estĂĄn utilizando mezcladores para ofuscar el rastro de los verdaderos fondos recuperados.