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Hechos clave:
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La Justicia recurrió a un NFT para "marcar" una wallet con criptomonedas robadas.
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Coinbase y Circle congelaron fondos de los hackers, aún no identificados.
El pasado 1 de junio, la Corte Suprema del Condado de Nueva York dictó un fallo que puede llegar a ser histórico. Ante la demanda del exchange LCX para que se le devuelvan fondos robados en un hackeo, la Justicia «etiquetó» las wallets de los atacantes para que estas no reciban transacciones ni puedan mover los fondos. Para ello, le envió un token no fungible (NFT).
LCX, un exchange de criptomonedas con sede en Liechtenstein, inició acciones legales en su país, España, Irlanda y Estados Unidos, con la intención de recuperar USD 7,9 millones en criptoactivos que se sustrajeron de su plataforma de manera ilegal.
Sin embargo, la Corte de Nueva York no tiene la capacidad para confiscar las criptomonedas en cuestión (por no poseer las llaves privadas), de las cuales quedan USD 1,2 millones en la dirección identificada. Por lo tanto, tuvo que apelar a una estrategia innovadora para —al menos— advertir a quienes faciliten que estos fondos salgan de esa wallet, hasta que se bloqueen completamente.
Con esa finalidad, la Justicia recurrió a la creación de un «token de servicio» en formato de token no fungible o NFT que fue enviado a la dirección de los hackers. Según se detalla en la resolución, el token contendrá un enlace a la orden de restricción temporaria dictada por la Corte Suprema de Nueva York. En ella, se detallará la prohibición de mover los fondos de la wallet.
Además, servirá como advertencia para terceros que intenten interactuar con el monedero, de modo que se condiciona el principio de buena fe. En otras palabras, quien interactúe con la wallet en cuestión sabrá las complicaciones judiciales que sus dueños afrontan en la actualidad y podrían enfrentar también consecuencias legales.
Más detalles del hackeo a LCX
Además de esta restricción, el 60% de los fondos robados ya se encuentran congelados. Por un lado, 500 ethers (ETH, equivalentes a USD 905.000 al cierre de esta nota) fueron congelados en una cuenta del exchange Coinbase por pedido de la corte de Liechtenstein, según informó LCX. Asimismo, Circle, la emisora de la stablecoin USD Coin (USDC), congeló los fondos de una dirección al incluirla en su lista negra a partir del 2 de junio.
El trasfondo de estas decisiones data de varios meses. La historia comienza el 9 de enero de 2022, fecha en la que el exchange de criptomonedas LCX denunció que fue su plataforma de intercambio de criptoactivos fue hackeada. Los delincuentes se llevaron el equivalente a USD $7.942.788 en ETH y otros ocho tipos de activos digitales, todos de la red de Ethereum.
Fuente: HK Law.
Según indica el fallo de la Corte neoyorquina, el 17 de enero la compañía afectada solicitó un seguimiento de los fondos. Esto la llevó a pedir la intervención de la Justicia en Liechtenstein, Irlanda, España y Estados Unidos.
La Corte Suprema de Nueva York participa en el caso debido a que los hackers intercambiaron los fondos por la stablecoin USDC, cuyo protocolo es administrado por las firmas Centre Consorcium LLC y Circle Financial Internet Inc, con presencia en ese distrito.
Mediante una investigación, se supo que los hackers —de identidad todavía desconocida— habían vendido los criptoactivos robados en varios exchanges. Luego, utilizaron el mezclador de transacciones Tornado Cash para dificultar el rastreo de estos activos.
Después de culminado este proceso de venta y «camuflaje» del botín, los hackers almacenaron su dinero en direcciones a las que Circle, como empresa emisora de la stablecoin, puede censurar.
Así, la Corte Suprema de Nueva York le pidió a Circle mediante su resolución del 1 de junio que añada a su «lista negra» la dirección, que poseía aproximadamente USD 4,1 millones. Con esto, se impide la transferencia de fondos desde y hacia ella.
Actualmente, luego de que los hackers vendieran una parte del botín, la dirección posee USDC 1,2 millones aproximadamente. Sin embargo, desde el 2 de junio el bloqueo se hizo efectivo y los fondos remanentes no se pueden mover.
Un uso novedoso e inexplorado de los NFT
Con esta medida, la Corte Suprema de Nueva York parece haber dado un uso hasta ahora inédito a un token no fungible. A raíz de una publicación de Twitter en la que el usuario @JulianAriasOk detalla la resolución, surgieron muchos comentarios con elogios a este intento de modernización del proceso judicial. Pero también se plantearon dudas que, seguramente, se resolverán con el tiempo.
Por ejemplo, una persona consultó si este token puede ser considerado una notificación fehaciente a efectos legales. Asimismo, otros se preguntaron si los hackers pueden aprovechar este NFT que ahora poseen —»que es historia pura», afirman— para revenderlo a un precio mayor en un mercado como OpenSea.
Todas estas cuestiones todavía son difíciles de determinar. Por el momento, se puede decir que la Justicia ha dado un paso para intentar que los ciberdelitos relacionados con criptomonedas no queden impunes.
