Hechos clave:
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Una demanda formulada en ParanĆ” por Work Consultoria reclama un pago por 12.120 millones de reales.
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Una acciĆ³n policial buscaba activos en criptomonedas para liquidar la deuda con dos inversores.
La casa de cambio brasileƱa NegocieCoins es acusada de fraude por sus clientes. La empresa, del Grupo Bitcoin Banco (GBB), ha sido objeto de demandas en siete estados brasileƱos por personas que luchan por recuperar sus valores en custodia, producto de las corredurĆas ejecutadas en esta plataforma, despuĆ©s de que la empresa no cumpliera con los pagos a los inversionistas. El principal acusado es el propietario de GBB.
Ante los mĆŗltiples problemas, el responsable legal de GBB, ClĆ”udio Oliveira, habrĆa pedido el pasado domingo 11 de agosto 30 dĆas para resolver los asuntos pendientes con las plataformas NegocieCoins y TemBTC, pertenecientes al grupo.
Sin embargo, los medios reseƱaron que se emitiĆ³ una orden de registro e incautaciĆ³n en la sede del Grupo Bitcoin Banco. La acciĆ³n de las autoridades se iniciĆ³ el martes 20 de agosto, cuando unos diez policĆas llegaron en cuatro vehĆculos a la direcciĆ³n de ClĆ”udio Oliveira. La acciĆ³n policial buscaba activos en criptomonedas que puedan ser utilizados para liquidar la deuda con dos inversionistas.
El monto buscado puede alcanzar los 25 bitcoins. Este es el valor aproximado de la demanda presentada por los inversionistas Jaqueline Bresolin y Michele Borghetti Furlan. El proceso resultĆ³ en una operaciĆ³n de bĆŗsqueda y captura contra ClĆ”udio Oliveira.
Los afectados
Cayon Felipe Peres Aidar, del estado brasileƱo de RondĆ³nia, afirma tener unos 19,61 bitcoins retenidos en la casa de cambio NegocieCoins, la cual en su demanda cataloga como una āpirĆ”mide financieraā, de acuerdo a una publicaciĆ³n de Investing.
Al igual que otros usuarios de la plataforma, Cayon opera el sistema de arbitraje entre los corredores de criptomonedas del GBB. La empresa lleva casi tres meses sin presentar una soluciĆ³n a sus miles de clientes que no pueden retirar divisas, ni criptomonedas.
Pero los clientes de NegocieCoins no son los Ćŗnicos que han mencionado la palabra fraude o la han sugerido. Recientemente el diputado federal Junior Bozzella hablĆ³ de āgolpeā, al referirse al caso vinculado al GBB ante la CĆ”mara de Representantes de Brasil que estudia un Proyecto de Ley para regular las criptomonedas.
SegĆŗn un video compartido en su Facebook, el diputado comentĆ³ una serie de casos de fraude que ocasionaron pĆ©rdidas a los inversionistas, causadas por Ā«grandes bancos de criptomonedasĀ».
Ā«NegocieCoins, si no me equivoco, ha asestado un golpe a mĆ”s de 20.000 clientesĀ», dijo cuando hablĆ³ de una nueva peticiĆ³n que harĆ” en torno al caso.
SegĆŗn el sitio sunoresearch solo en el estado de Sao Paulo, el tribunal tiene 27 demandas por fraude contra NegocieCoins con una deuda total de 3,5 millones de reales (USD 868.210).
Apenas una demanda, formulada en ParanĆ” por Work Consultoria, reclama un pago por 12.120 millones de reales (USD 3.007.820). NegocieCoins no cumpliĆ³ con el pago pendiente con esta consultorĆa, pese al acuerdo que firmĆ³ el GBB.
Otros miles de clientes del grupo tambiĆ©n han reportado historias similares. Las vĆctimas se movilizan a travĆ©s de grupos de WhatsApp, Telegram y Twitter.
En total, el GBB tendrĆa unos 20.000 clientes y controlarĆa diez empresas. Entre ellas: Bitcoin Bank, Tem Btc Digital Services y NegocieCoins IntermediaciĆ³n y Servicios Online. Estas empresas actuarĆan en la compra y venta de criptomonedas. LlevarĆan a cabo sus propias operaciones con instituciones financieras, como bancos y corredores de bienes raĆces. Sin embargo, escaparĆan al control del Banco Central (BC) y de la ComisiĆ³n del Mercado de Valores (CVM) de Brasil, ya que en realidad no serĆan un banco.
ĀæDĆ³nde estĆ”n las criptomonedas?
Los problemas de NegocieCoins comenzaron a mediados de mayo pasado, cuando las empresas del grupo Bitcoin Banco, del que forma parte la casa de cambio, no disponĆan de fondos en sus cuentas bancarias para reembolsar a los clientes.
MĆ”s tarde la empresa alegĆ³ que su crisis se produjo debido a un ataque de hackers, que generĆ³ en pĆ©rdidas unos 50 millones de reales (USD 12.418.000). La GBB dijo a travĆ©s de su presidente en ese momento, ClĆ”udio Oliveira, que algunos clientes maliciosos habrĆan hecho retiros dobles. La compaƱĆa llevĆ³ el caso a la policĆa.
De acuerdo con los medios brasileƱos, un juez de ParanĆ” decretĆ³ el bloqueo de siete propiedades de ClĆ”udio Oliveira para garantizar una posible ejecuciĆ³n. Sin embargo, las cuentas estaban vacĆas.
Se conociĆ³ que el fallo fue a favor de un cliente de Bitcoin Banco que poseĆa mĆ”s de 56 bitcoins obstruidos en sus intercambios. La orden judicial fue dictada el 18 de julio por la jueza Karine Antunes, de la 21ĀŖ subsecciĆ³n civil de Curitiba.
Desde entonces, el GBB ha anunciado varias acciones para tratar de resolver el problema con los montos bloqueados en los intercambios, por lo que a travĆ©s de Get4Bit, plataforma de comercio electrĆ³nico y una de las empresas del grupo, anunciĆ³ la venta de 1.000 iPhones, 8 para clientes con retiros atrasados en NegocieCoins.
