Hechos clave:
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Una demanda formulada en Paraná por Work Consultoria reclama un pago por 12.120 millones de reales.
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Una acción policial buscaba activos en criptomonedas para liquidar la deuda con dos inversores.
La casa de cambio brasileña NegocieCoins es acusada de fraude por sus clientes. La empresa, del Grupo Bitcoin Banco (GBB), ha sido objeto de demandas en siete estados brasileños por personas que luchan por recuperar sus valores en custodia, producto de las corredurías ejecutadas en esta plataforma, después de que la empresa no cumpliera con los pagos a los inversionistas. El principal acusado es el propietario de GBB.
Ante los múltiples problemas, el responsable legal de GBB, Cláudio Oliveira, habría pedido el pasado domingo 11 de agosto 30 días para resolver los asuntos pendientes con las plataformas NegocieCoins y TemBTC, pertenecientes al grupo.
Sin embargo, los medios reseñaron que se emitió una orden de registro e incautación en la sede del Grupo Bitcoin Banco. La acción de las autoridades se inició el martes 20 de agosto, cuando unos diez policías llegaron en cuatro vehículos a la dirección de Cláudio Oliveira. La acción policial buscaba activos en criptomonedas que puedan ser utilizados para liquidar la deuda con dos inversionistas.
El monto buscado puede alcanzar los 25 bitcoins. Este es el valor aproximado de la demanda presentada por los inversionistas Jaqueline Bresolin y Michele Borghetti Furlan. El proceso resultó en una operación de búsqueda y captura contra Cláudio Oliveira.
Los afectados
Cayon Felipe Peres Aidar, del estado brasileño de Rondónia, afirma tener unos 19,61 bitcoins retenidos en la casa de cambio NegocieCoins, la cual en su demanda cataloga como una “pirámide financiera”, de acuerdo a una publicación de Investing.
Al igual que otros usuarios de la plataforma, Cayon opera el sistema de arbitraje entre los corredores de criptomonedas del GBB. La empresa lleva casi tres meses sin presentar una solución a sus miles de clientes que no pueden retirar divisas, ni criptomonedas.
Pero los clientes de NegocieCoins no son los únicos que han mencionado la palabra fraude o la han sugerido. Recientemente el diputado federal Junior Bozzella habló de “golpe”, al referirse al caso vinculado al GBB ante la Cámara de Representantes de Brasil que estudia un Proyecto de Ley para regular las criptomonedas.
Según un video compartido en su Facebook, el diputado comentó una serie de casos de fraude que ocasionaron pérdidas a los inversionistas, causadas por «grandes bancos de criptomonedas».
«NegocieCoins, si no me equivoco, ha asestado un golpe a más de 20.000 clientes», dijo cuando habló de una nueva petición que hará en torno al caso.
Según el sitio sunoresearch solo en el estado de Sao Paulo, el tribunal tiene 27 demandas por fraude contra NegocieCoins con una deuda total de 3,5 millones de reales (USD 868.210).
Apenas una demanda, formulada en Paraná por Work Consultoria, reclama un pago por 12.120 millones de reales (USD 3.007.820). NegocieCoins no cumplió con el pago pendiente con esta consultoría, pese al acuerdo que firmó el GBB.
Otros miles de clientes del grupo también han reportado historias similares. Las víctimas se movilizan a través de grupos de WhatsApp, Telegram y Twitter.
En total, el GBB tendría unos 20.000 clientes y controlaría diez empresas. Entre ellas: Bitcoin Bank, Tem Btc Digital Services y NegocieCoins Intermediación y Servicios Online. Estas empresas actuarían en la compra y venta de criptomonedas. Llevarían a cabo sus propias operaciones con instituciones financieras, como bancos y corredores de bienes raíces. Sin embargo, escaparían al control del Banco Central (BC) y de la Comisión del Mercado de Valores (CVM) de Brasil, ya que en realidad no serían un banco.
¿Dónde están las criptomonedas?
Los problemas de NegocieCoins comenzaron a mediados de mayo pasado, cuando las empresas del grupo Bitcoin Banco, del que forma parte la casa de cambio, no disponían de fondos en sus cuentas bancarias para reembolsar a los clientes.
Más tarde la empresa alegó que su crisis se produjo debido a un ataque de hackers, que generó en pérdidas unos 50 millones de reales (USD 12.418.000). La GBB dijo a través de su presidente en ese momento, Cláudio Oliveira, que algunos clientes maliciosos habrían hecho retiros dobles. La compañía llevó el caso a la policía.
De acuerdo con los medios brasileños, un juez de Paraná decretó el bloqueo de siete propiedades de Cláudio Oliveira para garantizar una posible ejecución. Sin embargo, las cuentas estaban vacías.
Se conoció que el fallo fue a favor de un cliente de Bitcoin Banco que poseía más de 56 bitcoins obstruidos en sus intercambios. La orden judicial fue dictada el 18 de julio por la jueza Karine Antunes, de la 21ª subsección civil de Curitiba.
Desde entonces, el GBB ha anunciado varias acciones para tratar de resolver el problema con los montos bloqueados en los intercambios, por lo que a través de Get4Bit, plataforma de comercio electrónico y una de las empresas del grupo, anunció la venta de 1.000 iPhones, 8 para clientes con retiros atrasados en NegocieCoins.
