Sin resultados
Ver todos los resultados
domingo, marzo 7, 2021
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
Bandera de ARS
BTC 7.969.285,34 ARS 7,27% ETH 255.291,04 ARS 1,55%
Bandera de BOB
BTC 359.234,11 BOB 0,00% ETH 12.077,45 BOB 1,20%
Aliado Binance
Bandera de BRL
BTC 278.327,68 BRL -0,23% ETH 9.306,34 BRL 0,41%
Bandera de CLP
BTC 36.321.732,74 CLP -0,09% ETH 1.214.372,27 CLP 0,69%
Aliado Binance
Bandera de COP
BTC 169.935.909,66 COP 1,02% ETH 5.648.201,00 COP 1,66%
Bandera de CRC
BTC 31.244.261,99 CRC -7,97% ETH 1.053.038,21 CRC 5,20%
Aliado Binance
Bandera de EUR
BTC 40.705,76 EUR 0,07% ETH 1.356,90 EUR 0,41%
Bandera de USD
BTC 48.673,10 USD 0,01% ETH 1.620,82 USD 0,50%
Aliado Binance
Bandera de MXN
BTC 1.059.605,82 MXN -0,42% ETH 35.604,85 MXN 0,86%
Bandera de PAB
BTC 52.066,32 PAB 3,47% ETH 1.753,30 PAB 4,75%
Aliado Binance
Bandera de PYG
BTC 328.334.618,69 PYG 0,00% ETH 11.295.195,90 PYG 1,20%
Bandera de PEN
BTC 177.634,32 PEN -2,86% ETH 6.020,01 PEN 0,00%
Aliado Binance
Bandera de DOP
BTC 2.710.106,95 DOP -9,29% ETH 90.456,06 DOP -11,16%
Bandera de UYU
BTC 2.410.499,26 UYU 11,71% ETH 81.040,99 UYU 13,06%
Aliado Binance
Bandera de VES
BTC 85.885.839.545,12 VES -3,28% ETH 2.857.737.865,03 VES -2,24%
Aliado Binance
Bandera de ARS
BTC 7.969.285,34 ARS 7,27% ETH 255.291,04 ARS 1,55%
Bandera de BOB
BTC 359.234,11 BOB 0,00% ETH 12.077,45 BOB 1,20%
Aliado Binance
Bandera de BRL
BTC 278.327,68 BRL -0,23% ETH 9.306,34 BRL 0,41%
Bandera de CLP
BTC 36.321.732,74 CLP -0,09% ETH 1.214.372,27 CLP 0,69%
Aliado Binance
Bandera de COP
BTC 169.935.909,66 COP 1,02% ETH 5.648.201,00 COP 1,66%
Bandera de CRC
BTC 31.244.261,99 CRC -7,97% ETH 1.053.038,21 CRC 5,20%
Aliado Binance
Bandera de EUR
BTC 40.705,76 EUR 0,07% ETH 1.356,90 EUR 0,41%
Bandera de USD
BTC 48.673,10 USD 0,01% ETH 1.620,82 USD 0,50%
Aliado Binance
Bandera de MXN
BTC 1.059.605,82 MXN -0,42% ETH 35.604,85 MXN 0,86%
Bandera de PAB
BTC 52.066,32 PAB 3,47% ETH 1.753,30 PAB 4,75%
Aliado Binance
Bandera de PYG
BTC 328.334.618,69 PYG 0,00% ETH 11.295.195,90 PYG 1,20%
Bandera de PEN
BTC 177.634,32 PEN -2,86% ETH 6.020,01 PEN 0,00%
Aliado Binance
Bandera de DOP
BTC 2.710.106,95 DOP -9,29% ETH 90.456,06 DOP -11,16%
Bandera de UYU
BTC 2.410.499,26 UYU 11,71% ETH 81.040,99 UYU 13,06%
Aliado Binance
Bandera de VES
BTC 85.885.839.545,12 VES -3,28% ETH 2.857.737.865,03 VES -2,24%
Aliado Binance
Home Judicial

Esquema fraudulento de inversión bitcoin colapsa en Vietnam

por Luis Esparragoza
20 septiembre, 2016
en Judicial
3 min de lectura
Esquema Ponzi en Vietnam

Esquema Ponzi en Vietnam

FacebookTwitterLinkedinEmail

Un esquema ponzi establecido en Vietnam y que funciona con Bitcoin está colapsando, dejando a sus inversionistas participantes estafados al habérseles hecho la promesa de que recuperarían con creces su inversión.

El esquema que funciona bajo el nombre de «Bank Bitcoin Community» ha hecho perder dinero a cientos de personas, entre ellas Nguyen Thi Hoang, víctima entrevistada por el sitio Bizlive.vn y quien manifestó estar deprimido:

También te podría interesar
investigación estafa criptomonedas bitcoin argentina
Argentina investiga a la red «Ganancias Deportivas» por presunta estafa con bitcoin
9 febrero, 2021
estafa onecoin detenida mujer ecuador
Cinco años de cárcel para mujer de Ecuador que estafaba usando el nombre de OneCoin
4 febrero, 2021

Escuché que muchas personas estaban animándose a invertir en este esquema, así que inicialmente compré activos por el equivalente a 2 bitcoins. Dos semanas después tuve cierta ganancia y seguí invirtiendo, esta vez 4 bitcoins, pero luego de esperar un mes, mis ahorros desaparecieron.

Nguyen Thi Hoang

Las autoridades reportan que cerca de 2.000 personas invirtieron en este esquema fraudulento, que logró recabar 1.900 bitcoins en muy poco tiempo, el equivalente aproximado a 1.159 millones de dólares.

Algunos de ellos solicitaron créditos bancarios para comprar bitcoins que serían invertidos en esta compañía, pero ahora deben afrontar deudas que resultan difíciles de pagar ante el colapso del esquema. Uno de ellos deberá pagar 60 millones de dongs a una tasa de interés del 5%, lo que equivale a 2.500 dólares americanos, una suma abrumadora para el ciudadano promedio de Vietnam.

La compañía que comenzó a operar en enero de este año bajo el dominio fxmt4.us exigía a los participantes registrarse formalmente y luego efectuar un depósito de 1 bitcoin, prometiendo un retorno mensual de inversión de 144% sus inversores. Para el mes de mayo se dejaron de pagar los dividendos de la inversión y la plataforma y el dominio web dejaron de estar disponibles, según indica la publicación Thanh Nien.

El diario digital reporta además que en mayo de 2015 un esquema de inversión fraudulento de la compañía Group Global Green Trest (TGG) dejó sin ahorros a cientos de personas residentes de Hanoi, Vietnam. La compañía ofrecía un retorno de inversión sobre unas plantas de reciclaje de llantas para autos que serían procesadas como otros productos y exportadas a otros países.

A principios de año, ante la proliferación de esquemas fraudulentos que utilizan bitcoin como moneda de inversión en el país asiático, las autoridades vietnamitas alertaron oficialmente sobre utilizar o ahorrar esta moneda. El comunicado recuerda que durante el año 2014, el State Bank of Vietnam (SBV), banco central del país, indicó que las monedas digitales no tienen validez legal para efectuar pagos o transacciones.

Los casos de sistemas fraudulentos que estafan usando las criptomonedas como atractivos han estado muy activos recientemente. Hace unos días se emitió una alerta en Suecia sobre el esquema fraudulento que funciona bajo el nombre de OneCoin, una criptomoneda que está ampliamente denunciada de ser una estafa de alto riesgo.

Usualmente, los esquemas Ponzi marchan muy bien al principio, cuando los inversores depositan sus activos en la compañía y ven cierto crecimiento. Al causar esto cierta confianza, las inversiones aumentan, momento justo cuando los operadores aprovechan y dejan de cancelar el retorno de inversión quedándose con todo el dinero depositado en sus arcas.

Esperamos que el colapso de este esquema Ponzi en Vietnam no ocasione que las autoridades tomen represalias contra las actividades realizadas con Bitcoin, pues el país asiático representa un enorme mercado de interés para las empresas de la región que cada vez más amplían su poder de desarrollo de servicios y tecnología blockchain.

Etiquetas: Esquema Ponzi

Relacionados Artículos

red estafa victimas robo
Judicial

Responsable de estafa de ICO promocionada por Mayweather enfrentará 8 años de prisión

por Redacción
6 marzo, 2021

El cofundador de Centra Tech se declaró culpable de recaudar más de USD 25 millones con engaños, ejecutivos inexistentes y...

Estados Unidos ley BitMEX

Arthur Hayes, ex CEO de BitMEX negocia su entrega a las autoridades de Estados Unidos

5 marzo, 2021
justicia Estados Unidos XRP

CEO de Ripple presenta carta para desestimar la demanda de la SEC en su contra

4 marzo, 2021
Estados Unidos btc criptomoneda

Fiscal general de Nueva York señala a bitcoin como una inversión de “riesgo extremo”

2 marzo, 2021
Logo de MTGox sobre mujer seleccionando archivos de reembolso. Composición por CriptoNoticias. Mt.Gox / wikipedia.org; twenty20photos / elements.envato.com.

Acreedores de Mt Gox tendrán derecho para votar el plan de reembolso

26 febrero, 2021

Nosotros

  • Contacto
  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Mapa del sitio
  • Política de Privacidad
  • Política publicitaria
  • Trabaja con nosotros
  • Anuncios
  • Advertisement

Asesor SEO

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Precios BTC y ETH
  • Criptomonedas
    • Bitcoin (BTC)
    • Ethereum (ETH)
    • Monero (XMR)
  • Países
    • Argentina
    • Colombia
    • España
    • México
    • Venezuela
  • Tutoriales y guías
  • Reviews
  • Mercados
  • Minería
  • Regulación
  • Tecnología
  • Seguridad
  • Podcasts
  • Otras categorías
    • Comunidad
      • Adopción
      • Análisis e Investigación
      • Educación
      • Entretenimiento
      • Eventos
      • Ficción
    • Negocios
      • Judicial
      • Finanzas
    • Opinión
      • Editorial
      • Entrevistas
  • Criptopedia
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
  • Calendario de eventos
  • Contacto

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.