Hechos clave:
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Varias publicaciones identifican a Andrea Zanon como CEO del proyecto Nimbus, calificado de estafa.
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La figura del financiero sirviĆ³ para invitar a las personas a invertir en criptomonedas.
Andrea Zanon, un experto en finanzas que fue asesor del Banco Mundial y del expresidente de EE. UU. Bill Clinton, fue detenido hace unos dĆas en EspaƱa acusado de estar involucrado en una estafa con criptomonedas.
De acuerdo con la informaciĆ³n que divulga la agencia de noticias Europapress, Zanon fue detenido por la Guardia Civil de EspaƱa cuando se disponĆa a abordar un vuelo que lo llevarĆa desde Barcelona a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio ClimĆ”tico en Emiratos Ćrabes Unidos.
El juez JoaquĆn Gadea decidiĆ³ enviarlo a prisiĆ³n eludible bajo fianza, como presunto responsable de una estafa piramidal a travĆ©s de una plataforma de inversiones en criptomonedas identificada como Nimbus. Se le acusa por los supuestos delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y organizaciĆ³n criminal.
SegĆŗn las investigaciones que adelantan las autoridades espaƱolas, Zanon es considerado como el principal promotor de Nimbus Platform, en la Ć©poca de sus inicios en 2020. Se dice que el experto financiero fue una de las figuras que se presentĆ³ como marca de confianza del proyecto, del cual se desvinculĆ³ despuĆ©s.
Ā«Su amplio currĆculo ha sido publicitado en numerosas ocasiones a travĆ©s de los distintos canales utilizados por esa sociedadĀ», seƱalĆ³ el juez Gadea, agregando que hay pruebas de que desempeĆ±Ć³ actividades administrativas dentro de la empresa. Por ello, el magistrado considera vĆ”lida la hipĆ³tesis de que Andrea Zanon puso en marcha la plataforma Nimbus.
Ā«HabrĆa aportado su dilatada experiencia profesional para atraer inversionistas, hasta conseguir que el importe de la estafa adquiriera las cifras deseadas. En ese momento comienza a tomar las medidas necesarias para desvincularse por completo de la firma mercantil, llegando incluso a pagar por el borrado de la huella de esta vinculaciĆ³nĀ», indica la resoluciĆ³n firmada por el juez.
Gadea afirma que el detenido tambiĆ©n cuenta con un entramado de sociedades en diferentes jurisdicciones, como EspaƱa, PanamĆ” y Estados Unidos, a las que se encuentra vinculado de diferentes formas.Ā
Durante la audiencia, el experto financiero āque fue responsable del Ć”rea de Riesgos del Banco Mundial entre 2009 y 2016ā negĆ³ todas las acusaciones. Asegura que su figura solo sirviĆ³ para hacer algunas promociones al inicio y que no tiene nada que ver con la administraciĆ³n del esquema.Ā Ā
Nimbus es un proyecto registrado en Malta que ofrecĆa operaciones con bitcoin (BTC) Ā«sin posibilidades de pĆ©rdidasĀ» y prometĆa retornos de entre el 7% y el 15% mensuales; una vez captados inversionistas se les instaba a buscar nuevos interesados mediante un sistema de recompensas.
En abril de 2022 la Audiencia Nacional de EspaƱa iniciĆ³ las investigaciones sobre el caso Nimbus, luego de que varios inversionistas demandaran al proyecto al no recibir las ganancias prometidas y tener obstĆ”culos para acceder a la plataforma. CaracterĆsticas propias de la mayorĆa de las estafas con criptomonedas.
Tal como informĆ³ CriptoNoticias, Nimbus fue acusada de operar una estafa piramidal por una cifra que supera los 130 millones de euros. La cantidad de personas afectadas se acerca a las 4.000.
