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EE.UU. confisca USD 24 millones en bitcoin recaudados por esquema piramidal en Brasil

EE.UU. aceptรณ la peticiรณn de Brasil para incautar los bitcoins que el operador del esquema piramidal resguardaba en su jurisdicciรณn.

por Glenda Gonzรกlez
5 noviembre, 2020
en Sucesos
Tiempo de lectura: 4 minutos
drogas pagos rastrear usuarios

Patrulla de policรญa atrapando al sujeto. Fuente: duallogic / elements.envato.com

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  • El esquema piramidal, llamado Indeal, habrรญa recaudado USD 200 millones.
  • La empresa engaรฑaba a los inversionistas prometiendo falsas ganancias en bitcoin.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos incautรณ 24 millones de dรณlares en bitcoin en nombre del gobierno brasileรฑo. Se trata de parte del dinero que invirtieron miles de personas en un esquema piramidal que funcionรณ en Brasil durante casi dos aรฑos. 

Segรบn la nota publicada por el organismo estadounidense este 4 de noviembre, la orden de incautaciรณn se obtuvo de conformidad con una solicitud oficial del gobierno brasileรฑo, basada en el tratado que existe entre los Estados Unidos y la Repรบblica Federativa de Brasil sobre Asistencia Legal Mutua en Materia Penal.  

El acuerdo de cooperaciรณn se aplica en el marco de una investigaciรณn, denominada Operaciรณn Egipto, adelantada por la Policรญa Federal y la Secretarรญa de Ingresos Federales (IRS) en el paรญs suramericano, en torno a una empresa denominada Indeal. Esta firma, que logrรณ recaudar mรกs de USD 200 millones de sus inversionistas, fue calificada por las autoridades brasileรฑas como un esquema piramidal fraudulento.  

De esta forma, el Departamento de Justicia procede a confiscar los bitcoins que resguarda en Estados Unidos el ciudadano brasileรฑo Marcos Antonio Fagundes, principal operador de Indeal.  Esto, con base en la orden de incautaciรณn que emitiรณ el tribunal de Brasil, aceptada por el juez Trevor N. McFadden en el Distrito de Columbia, en EE.UU. 

La nota agrega que la firma de criptomonedas, en la cual se abrieron las cuentas de Fagundes en Estados Unidos, cooperรณ con las autoridades policiales para ejecutar la incautaciรณn. Se desconoce el nombre de la plataforma donde estรกn almacenados los bitcoins.  

Se asegura que, para avanzar en el proceso de incautaciรณn, el Agregado Legal del FBI en Brasilia, el FBI en Boston, el grupo de trabajo sobre Amenazas en Evoluciรณn con Monedas Virtuales del FBI, y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos trabajan en cooperaciรณn con las autoridades brasileรฑas.  

Se espera que el dinero sea enviado prontamente a Brasil y se utilice para compensar a las vรญctimas del esquema piramidal. Estos 24 millones de dรณlares se sumarรญan a unos USD 170.000 que se han recuperado por la subasta de algunos otros bienes de los implicados en el fraude.   

55.000 inversionistas esperaban tener ganancias en bitcoin

La Operaciรณn Egipto se puso en marcha en mayo de 2019 con el fin de averiguar el funcionamiento de Indeal.  Fagundes y cuatro socios operaban la instituciรณn financiera sin autorizaciรณn del Banco Central de Brasil, captando fondos de terceros sin permiso legal.  

Segรบn explican medios brasileรฑos, en ese momento se emitieron รณrdenes de arresto preventivo contra propietarios y empleados, ademรกs de allanamiento e incautaciรณn del dinero y los bienes en manos de los implicados. Fagundes estuvo entre los detenidos, pero fue liberado meses despuรฉs por hรกbeas corpus. Ahora se enfrenta a mรบltiples demandas.   

La empresa tenรญa su sede en la ciudad de Novo Hamburgo, al sureste del paรญs, y funcionรณ entre agosto de 2017 y mayo de 2019. Las autoridades brasileรฑas estiman que atrajo alrededor de 55.000 clientes de todo el paรญs, interesados en obtener ganancias en bitcoin.  

El esquema ofrecรญa al pรบblico oportunidades de inversiรณn innovadoras a travรฉs de Internet. Los operadores captaban el dinero del pรบblico con la promesa de invertirlo en criptomonedas, asegurando que tendrรญan rendimientos de mรกs de 15%.  Sin embargo, las autoridades de Brasil determinaron que solo se invertรญa en bitcoin una cantidad muy pequeรฑa de los fondos y se devolvรญa muy poco dinero a los inversionistas.  

Las investigaciones indican que la mayor parte del dinero fue utilizado por los socios para comprar inmuebles, autos de lujo, piedras preciosas y otros tipos de bienes. Por ello, los implicados tambiรฉn fueron imputados por los delitos de manejo fraudulento, apropiaciรณn financiera indebida, lavado de activos y organizaciรณn para delinquir. 

Actualmente, Indeal no es la รบnica compaรฑรญa que estรก en problemas en Brasil por funcionar como un esquema piramidal con criptomonedas.  

A la fecha, se conocen varios proyectos similares que se enfrentan a la justicia. Tal es el caso de 18K Ronaldinho, un esquema piramidal en el cual el jugador Ronaldinho Gaucho figura como imagen. Tambiรฉn estรก Atlas Quantum, una empresa brasileรฑa que afectรณ a unos 260.000 usuarios y afronta numerosas demandas en tribunales.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)BrasilDestacadosEsquema PonziEstados Unidos
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Publicado: 05 noviembre, 2020 06:13 am GMT-0400 Actualizado: 05 noviembre, 2020 06:14 am GMT-0400
Autor: Glenda Gonzรกlez
Reportera en CriptoNoticias. Periodista venezolana con mรกs de 20 aรฑos de trayectoria y con formaciรณn de postgrado en gerencia de empresas. En CriptoNoticias tambiรฉn se ha desempeรฑado en el รกrea de ediciรณn y en la coordinaciรณn de la secciรณn de Comunidad.

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