Hechos clave:
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La enjuiciada ofrecía códigos para comprar la falsa criptomoneda en Internet.
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Los afectados depositaban los recursos en la cuenta de ahorros de su hija de 8 años.
Una mujer de Ecuador fue sentenciada a cinco años de cárcel por la captación de dinero ilegal con ofrecimientos de invertir en el conocido esquema Ponzi OneCoin. La mujer deberá pagar una multa de 12 salarios básicos (USD 4.800) y una reparación de USD 10.000 a cada una de las víctimas.
El fiscal del Patrimonio Ciudadano, Santiago Guzmán, basó su acusación en que la procesada, Ivonne O., engañaba a sus víctimas ofreciendo altas retribuciones económicas a cambio de esta presunta inversión.
El Ministerio Público informó este 2 de febrero, en un comunicado, que la enjuiciada por el delito de captación de dinero ilegal en la ciudad de Quito, pedía dinero a las víctimas a las que ofrecía rentabilidad por hacer negocios en OneCoin.
Los perjudicados consignaban los recursos en la cuenta de ahorros de la hija de Ivonne O, quien tenía ocho años cuando ocurrieron los hechos en el año 2019. Se entiende así que la acusada no era una promotora vinculada directamente al esquema OneCoin, sino que usaba el nombre de este proyecto para perpetrar la estafa.
En el documento se explica con más detalle que «luego de recibir el dinero, Ivonne O. les proporcionaba a sus víctimas un código que ingresaban a una página electrónica, en la que aparentemente estaba su inversión en la supuesta criptomoneda». Sin embargo, al transcurrir el tiempo las víctimas ya no podían acceder al portal, «confirmando el engaño de que fueron objeto».
Durante la audiencia de juicio fue revelado el modus operandi de la acusada. Se conoció que tres personas le habrían entregado USD 10.000 para obtener la posibilidad de invertir en OneCoin.
El agente de la fiscalía presentó a los magistrados las pruebas de su acusación, no solo basándose en los testimonios de las víctimas, sino también mostrando los documentos donde se registran las transferencias realizadas a la procesada. Con este fundamento, los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha declararon culpable a Ivonne O. y la sentenciaron a cinco años de cárcel. El Fiscal además señaló:
La supuesta rentabilidad futura que generarían estas transacciones no tienen ningún respaldo, pues la legislación de Ecuador no autoriza la circulación de esta moneda alternativa.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP de Ecuador), en su artículo 323, sanciona el delito de captación de dinero con pena privativa de libertad de cinco a siete años. También indica que «la persona que realice operaciones cambiarias o monetarias en forma habitual y masiva, sin autorización de la autoridad competente, será sancionada con pena de privativa de libertad de tres a cinco años».
Se siguen cometiendo estafas en nombre de OneCoin
No es la primera vez que ocurren estafas ligadas a OneCoin, un proyecto fraudulento que ha sido denunciado en varios países. Hasta ahora hay miles de víctimas y demandas en proceso en todo el mundo. Aun así, todavía hay personas que son embaucadas con las promesas de ganancias fáciles.
El pasado 12 de diciembre, el Ministerio Público de Argentina ordenó la detención de 12 individuos que eran promotores directos del esquema piramidal de OneCoin. Ocho de los sospechosos fueron detenidos, entre ellos estaba Konstantin Ignatova. Se les acusó de delitos de asociación ilícita y presunta estafa por intermedio de una falsa criptomoneda, reseñó CriptoNoticias.
OneCoin habría dejado a cientos de víctimas en la ciudad de Córdoba y el resto de Argentina. En ese contexto, la Unidad de Investigaciones de Causas Complejas realizó allanamientos con el objetivo de buscar elementos de prueba.
La historia de este proyecto, calificado en el sector de las criptomonedas como la estafa piramidal más grande, está en planes de ser llevada a la gran pantalla en una película que tiene en su reparto a la ganadora del Oscar, Kate Winslate, protagonista de la película Titanic.
La película sobre OneCoin, llamada Fake, está basada en un libro que narra la historia de una víctima del esquema. En ese libro, Jen Mc Adam, cuenta como se vio involucrada en el proyecto, llegando a perder alrededor de 300.000 dólares, tal como reportó este medio de comunicación en octubre de 2020.
OneCoin es un proyecto que prometió crear una criptomoneda en el año 2014, pero que en realidad funciona como un esquema ponzi. Se trata de una operación fraudulenta de inversión que implica abonar intereses a los inversionistas que participan al inicio del proyecto, a partir del dinero obtenido de nuevos inversionistas (y no de la generación de ganancias genuinas). Este proyecto, que se hizo conocido a nivel internacional, fue creado por Ruja Ignatova quien actualmente se encuentra desaparecida y es prófuga de la justicia.
