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Las acusaciones versan sobre los delitos de estafa y asociación ilícita.
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También fue ordenada orden de captura para ocho socios de Cositorto.
La fiscalía de la provincia de Córdoba en Argentina emitió hoy una orden de captura internacional en contra de Leonardo Cositorto, promotor del token Zoe Cash y CEO de Generación ZOE, quien fue imputado la semana pasada por supuesta estafa.
También fue ordenada la captura de otras ocho personas vinculadas con la organización de inversiones acusada de operar bajo un esquema piramidal. De este grupo quedó detenida Gabriela Álvarez, mientras que todavía se busca a Maximiliano Javier Batista, registrado en los rubros de juegos de azar de la AFIP y el socio del líder de Zoe.
El resto de los acusados son personas oriundas de la ciudad cordobesa de Villa María, entre ellas Silvia Rosa Fermani, quien organizaba encuentros de «mujeres líderes» para incorporarlas al plan de Zoe. Los otros prófugos son Claudio Javier Álvarez, Silvina Verónica Abellonio, Silvio Eduardo Shamne, Ivana Analía Álvarez y Florencia Anahí Álvarez.
Las autoridades procedieron con el allanamiento de domicilios y sede principal de Generación Zoe que desde ayer se encontraba cerrada, de acuerdo a lo reportado por medios digitales de Argentina.
Las investigaciones comenzaron a principios de este mes debido a múltiples denuncias de estafa y la semana pasada, el fiscal federal Eduardo Taiano, imputó a Cositorto por supuestas maniobras de estafa.
Curiosamente el CEO de Generación Zoe publicó hoy un tuit en el que señala con ironía que el token Zoe Cash ha seguido subiendo, pese a las noticias que están circulando. También dijo por YouTube, hace algunas horas, que todo se trata de una campaña de desprestigio hacia su persona. Supuestamente se encuentra fuera de Argentina y hasta ahora se desconoce su paradero.
No obstante, un expediente ya estaba abierto desde noviembre del año pasado a raíz de la denuncia de un particular que solicitó que se investigara la presunta estafa y defraudación económica al fisco, por parte de la organización Generación Zoe.
La denuncia señalaba que el objetivo del holding era «captar a jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad con promesas de obtener amplias riquezas sin tener que trabajar, tan sólo invirtiendo 1.000 dólares».
Como lo había informado CriptoNoticias, Cositorto se presentaba como especialista en coaching ontológico y promocionaba al token Zoe Cash. Igualmente aseguraba que, desde el primero de enero, el mencionado criptoactivo podría canjearse por barras de oro a la paridad «una moneda, un gramo», en diversos centros de canje.
Cositorto y su equipo prometían rendimientos mensuales en dólares, que supuestamente eran logrados mediante la inversión en diversos rubros como: mercados de capital, divisas, trading, taxis aéreos, equipos de football y otros negocios. Sin embargo, los clientes venían reclamando por las demoras en el pago de utilidades.
Anteriormente, CriptoNoticias también informó de una denuncia efectuada por la ONG Bitcoin Argentina, la cual señalaba que ni el CEO ni las empresas del Grupo Zoe habrían aparecido ante la secretaría de Minería de Jujuy para solicitar la concesión de una mina, lo cual comprobaba que el oro para respaldar a Zoe Cash nunca existió.
Cositorto está inhabilitado por la Comisión de Valores de Argentina y Generación Zoe es investigada en también Paraguay y Colombia. Por otro lado, una alerta internacional figura en el portal de IOSCO, la organización internacional que agrupa a todos los reguladores del mercado de capitales del mundo.
