En una de las movidas mĂĄs radicales tomadas por una autoridad europea contra la estafa virtual, la Autoridad Supervisora Financiera Federal de Alemania (BaFin) ordenĂł el cese definitivo de operaciones del negocio OneCoin.
La mĂĄxima autoridad financiera alemana reportó sus avances en terreno judicial para proteger a sus usuarios, esta vez frenando en seco los servicios de OneCoin Ltd., Dubai, OneLife Network Ltd, Belice y One Network Services Ltd, Bulgaria, paĂs de donde proviene el negocio.
La continuación de acciones legales contra el presunto esquema fraudulento prosiguió a paso acelerado, esta vez apuntando a la erradicación total de sus operaciones en Alemania, tras el congelamiento indefinido de las cuentas asociadas al negocio. De acuerdo a la autoridad financiera, la acción se debe a la confirmación de actividades ilegales ejecutadas por la empresa.
Tras un seguimiento de las operaciones de comercializaciĂłn de OneCoin, fue reportado que la empresa hace uso de fondos acumulados con dinero de sus inversionistas sin autorizaciĂłn de BaFin. El manejo de recursos provenientes de capital de terceros es una actividad que debe ser regulada, segĂșn lo estipulado en el Acta Bancaria Federal Alemana.
Asimismo, se le informĂł al pĂșblico que las tres jurisdicciones del negocio bloqueadas por el ente regulador estĂĄn conectadas en una secuencia que involucra la comercializaciĂłn ilegal de la supuesta criptomoneda OneCoin para usuarios en Alemania.
Las Ăłrdenes de cese estĂĄn basadas en la conclusiĂłn de que la manera en que Onecoin Ltd, Dubai y OneLife Network Ltd, Belice, realizaron comercio con «OneCoins» como moneda virtual en Alemania, se resume a la prĂĄctica de comercio de fondos propios para ofrecer instrumentos financieros (…) Al mismo tiempo, BaFin emitiĂł una orden de cese contra One Network Services Ltd, Sofia/Bulgaria por su participaciĂłn en el comercio desautorizado de «OneCoinsâ por Onecoin Ltd, Dubai, y OneLife Network Ltd, Belice.
Autoridad Supervisora Financiera Federal de Alemania
Haciendo frente al punto central de la actividad del negocio virtual, la autoridad financiera cortĂł el problema de raĂz expulsĂĄndolo de sus dominios virtuales. BaFin especificĂł que sus Ăłrdenes incluyen el desmantelamiento del sistema de comercio de OneCoin en lĂnea, asĂ como toda actividad de promociĂłn del servicio y la presunta criptomoneda en el paĂs. Con esta decisiĂłn la autoridad aspira a poner punto final a la presencia del presunto fraude en su territorio.
Con esta acciĂłn de alto impacto, Alemania se convierte en el segundo paĂs europeo en adoptar medidas radicales contra los servicios OneCoin, precedido por las investigaciones realizadas desde principios de año por autoridades en Italia, las cuales culminaron en la suspensiĂłn indefinida de los servicios del negocio virtual en una escala nacional.
5
0.5
Hola ÂżQue tal?
Excelente el artĂculo.
SerĂĄ que pueden hacer algĂșn anĂĄlisis sobre la empresa ADSPLY.
Gracias y Saludos..!