Hechos clave:
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En Brasil fueron estafadas aproximadamente 1.000 personas, dicen las autoridades.
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TodavÃa queda parte de la banda operando desde varias ciudades europeas.
Operación Difusión Roja fue el nombre que se le dio al procedimiento policial que involucró a la policÃa de Brasil y a la Organización Internacional de PolicÃa Criminal (Interpol), que capturó al cabecilla y a otros cuatro miembros de una banda que estafaba con criptomonedas.
La investigación que comenzó a inicios de 2022, determinó que la organización criminal operaba desde Europa ofreciendo inversiones con criptomonedas a través de falsas firmas de corretaje al público brasileño.
Tras las averiguaciones, se procedió al arresto del jefe de la banda en Alemania, mientras que otras cuatro personas fueron detenidas en Portugal, paÃs desde donde operaba la red, según reporte de un medio brasileño.
Sin embargo, la amenaza de estafa persiste para Latinoamérica, ya que las autoridades señalaron que parte del grupo delictivo todavÃa opera desde oficinas en varias ciudades como Praga, Tel Aviv, Dubái, Londres y Madrid. Tienen objetivo captar vÃctimas en México, Argentina, Uruguay y Chile.
Cómo operaba la red de estafa con criptomonedas
La organización criminal tenÃa cuatro centros de llamadas con diferentes sedes y emplearon a brasileños para hacer el fraude más creÃble. Estos eran los encargados de llamar a las vÃctimas en Brasil y ofrecer opciones de inversión en criptomonedas, que terminaron afectando a 1.000 personas.
Adicionalmente, crearon varios sitios web de empresas falsas llamadas Paxton Trade, Ipromarkets, Ventus Inc, Glastrox, Fgmarkets, 555 Markets, ZetaTrade. En la actualidad, las páginas web están fuera de servicio, fueron bloqueadas sus cuentas bancarias e igualmente fueron intervenidas las cuentas en varios exchanges.
«Las vÃctimas engañadas comenzaron a invertir en las acciones señaladas por los delincuentes, pero a diferencia de lo prometido, siempre perdÃan todo lo invertido», comentó el delegado de la policÃa brasileña, Erick Sallum.
A los detenidos le fueron imputados los delitos de fraude electrónico, organización criminal, blanqueo de capitales y evasión de divisas.
Los intentos de estafa con criptomonedas están a la orden del dÃa. En ese sentido, CriptoNoticias desarrolló una Criptopedia, que le permitirá conocer los riesgos de operar con criptoactivos, cómo resguardarlos y qué señales le pueden alertar sobre un posible fraude.
TodavÃa hoy muchas personas asocian a bitcoin y otras criptomonedas con fraudes, mientras el desconocimiento sobre cómo invertir de manera segura sigue siendo el principal culpable de que nazcan nuevas vÃctimas de estafas cada dÃa.