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Acusan a exalcalde de Brasil por presunto lavado de dinero con bitcoin

La fiscalรญa brasileรฑa afirmรณ que el exalcalde Edivan Fรฉlix realizรณ operaciones con bitcoin y megacoin para legitimar fondos irregulares.

por Rafael Gรณmez Torres
22 febrero, 2020
en Sucesos
Tiempo de lectura: 2 minutos
Imagen destacada: collage de CriptoNoticias con imรกgenes por Fredex y jd-photodesign / stock.adobe.com

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  • El Ministerio Pรบblico Federal denunciรณ a Josรฉ Edivan Fรฉlix, exalcalde de Catingueira.
  • El acusado ya cumple una condena de 40 aรฑos de cรกrcel por fraude y malversaciรณn de fondos pรบblicos.

El Ministerio Pรบblico de Brasil acusรณ al exalcalde de Catingueira, Josรฉ Edivan Fรฉlix, por estar involucrado en un presunto esquema de lavado de dinero utilizando criptomonedas como bitcoin y megacoin. El seรฑalamiento de la fiscalรญa ocurre mientras Edivan Fรฉlix cumple una condena de 40 aรฑos de cรกrcel por cometer fraude y malversaciรณn de fondos pรบblicos por el orden de los 7.700.000 millones de reales o 1,75 millones de dรณlares.

De acuerdo con las autoridades, el exalcalde habrรญa lavado dinero con criptomonedas hasta en nueve ocasiones por lo que ahora enfrenta un nuevo proceso judicial que, en caso de ser hallado culpable, recibirรญa una sentencia de entre tres a 10 aรฑos adicionales de cรกrcel, mรกs el pago de multas por cada delito cometido, segรบn reseรฑaron medios locales.

La fiscalรญa argumenta que Edivan Fรฉlix ocultรณ la propiedad de varios de sus bienes colocรกndolos a nombre de terceros. Ademรกs, habrรญa utilizado criptomonedas para la adquisiciรณn y venta de vehรญculos a travรฉs de empresas intermediarias.

La denuncia incluye dos casos en los que el acusado habrรญa entregado dos automรณviles para canjearlos por efectivo y parte de sus ingresos debรญan invertirse en bitcoin y megacoin. Estas operaciones habrรญan sido por 29.000 reales brasileรฑos, es decir, unos 6.600 dรณlares americanos.

ยซEl modelo de negocio consistiรณ, en resumen, en pagos realizados por los participantes, quienes, ademรกs de pagar una cuota inicial, tambiรฉn pagaron tarifas mensuales y realizaron retiros de dividendos en criptomonedasยป, se resaltรณ en el sitio web de Paraiba Online.

La investigaciรณn contra el exalcalde forma parte de una operaciรณn denominada Reincidencia en la que la fiscalรญa adelanta averiguaciones contra alcaldes locales por presuntos hechos de corrupciรณn. La sentencia de 40 aรฑos de prisiรณn para Edivan Fรฉlix fue emitida en agosto del 2019.

Sobre el uso de bitcoin para el lavado de dinero, una investigaciรณn de la firma Messari seรฑalรณ que el dรณlar es usado 800 veces mรกs que bitcoin en el blanqueo de capitales en la red oscura. Otro punto a resaltar es que bitcoin representa solo el 2% del total de activos lรญquidos en el mercado mundial.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)BrasilCriptomonedasLatinoamรฉrica
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Publicado: 22 febrero, 2020 07:36 pm GMT-0400 Actualizado: 24 noviembre, 2023 10:29 am GMT-0400
Autor: Rafael Gรณmez Torres
Periodista con mรกs de 22 aรฑos de trayectoria. Se ha desempeรฑado como corresponsal, reportero y editor para los diarios Panorama, El Regional del Zulia y la agencia The Associated Press. Su vinculaciรณn con Bitcoin iniciรณ en 2018 en CriptoNoticias. Ha diseรฑado la cobertura de reconocidos eventos como la Blockchain Summit Latam y laBitconf, entre otras.

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