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Entre 2014 y 2017 Harmon habrรญa lavado al menos 354.468 bitcoins.
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Actualmente, los presuntos fondos lavados tendrรญan un valor de USD 3.700 millones.
Larry Dean Harmon, CEO del proveedor de carteras de criptomonedas DropBit, ha sido acusado de presuntamente haber lavado USD 311 millones en bitcoin a travรฉs de transacciones en la darknet.
Autoridades federales acusaron a Harmon, 36 aรฑos, en diciembre pasado y lo arrestaron el 6 de febrero por conspiraciรณn para lavar dinero, por operar un negocio de transmisiรณn de dinero sin licencia y por transmitir dinero sin licencia, informรณ cleveland.com el miรฉrcoles, citando un documento de la acusaciรณn.
El CEO de DropBit estรก acusado de vender drogas ilรญcitas a travรฉs del mercado de la darknet, AlphaBay, que las autoridades cerraron en 2017. El mercado era una fuente โimportanteโ de fentanil y heroรญna.
Entre 2014 y 2017 Harmon lavรณ al menos 354.468 bitcoins (con un valor de mรกs de USD 311 millones en ese momento) a travรฉs de su servicio de mezcla llamado Helix. Esos bitcoins tienen un valor actual de mรกs de USD 3.700 millones. Los fiscales federales estรกn buscando millones de dรณlares en sanciones financieras y quieren que Harmon pierda sus propiedades.
Jake Chervinsky, asesor de la startup Compound, un protocolo de prรฉstamos de finanzas descentralizadas (DeFi), describiรณ el caso como โdifรญcilโ en Twitter, y dijo que el Departamento de Justicia estรก โyendo demasiado lejos al acusar por delitos de transmisiรณn de dinero sin licenciaโ.
El presentador del podcast de criptomonedas Peter McCormack tuiteรณ el miรฉrcoles que a Harmon se le ha negado la fianza ya que se le โconsidera un riesgo de fuga a pesar de que le han confiscado todos sus bienesโ, citando una discusiรณn con el hermano del CEO de DropBit, Gary Harmon.
Sin embargo, se espera que DropBit siga funcionando, dijo McCormack, ya que Gary Harmon y los desarrolladores de la aplicaciรณn estรกn usando sus fondos.
En los documentos de la acusaciรณn, hay evidencia de actividad publicitaria de Helix como una herramienta de mezcla de BTC, que luego son cambiados por nuevas criptomonedas que no estรกn marcadas por su uso en la darknet. Los mensajes publicitarios ayudaron a las autoridades a armar el caso contra Harmon. Helix ha estado supuestamente promocionando servicios de mezclado en la darknet AlphaBay desde 2016.
ยฟQuรฉ son mezcladores de criptomonedas?
Un mezclador de criptomonedas es una plataforma que ofrece un sistema para que las transacciones sean difรญciles de rastrear. Son servicios que permiten a los usuarios de bitcoin ocultar el origen de sus transacciones y se utilizan para brindarles mรกs privacidad y cierto nivel de anonimato.
Aunque no se ha determinado con exactitud su origen, los mezcladores de criptomonedas fueron ampliamente usados en sitios como Silk Road, un mercado negro en lรญnea que fue operado desde la Internet profunda (deep web), a la cual se accedรญa a travรฉs del navegador Tor.
Versiรณn traducida del artรญculo de Yogita Khatri publicado en The Block.
