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Home Regulaciรณn

Servicios mixer de bitcoins en la mira de autoridades holandesas

Autoridades holandesas buscan declarar uso de servicios mixers de bitcoins como indicador de lavado de dinero.

por Andrea Leal
9 febrero, 2017
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 2 minutos
lavado-dinero-bitcoin-holanda
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Las autoridades holandesas declararon recientemente estar tratando de abrir investigaciones criminales de lavado de dinero a personas que usan servicios mixers de bitcoins, debido a que los mismos podrรญan estar relacionados a dinero proveniente de actividades ilegales.

Segรบn reportes de fuentes oficiales holandesas, la FIOD – ECD, es decir, el servicio de informaciรณn e investigaciรณn fiscal de la agencia anti-fraude de Holanda, ha descubierto un grupo criminal que estรก recibiendo pagos y realizando actividades criminales blindadas por medio del uso de mixers.

Un mixer, o tumbler, es un servicio para mezclar los fondos de una persona con los de otras, con el fin de que se pierda el rastro del flujo de ese dinero, esto es, un servicio para favorecer el anonimato de las transacciones sobre la red que, sin embargo,ย se presta para el lavado de bitcoins u otras monedas.

Las autoridades holandesas estรกn trabajando para que los mixers sean considerados como un indicador de lavado de dinero, lo cual no significa que sean ilegales en si mismos, si no que se prestan para actividades ilegales, el lavado de dinero. Si consiguen reconocerlos como tal, los investigadores podrรญan proceder a tomar acciones sobre todos aquellos usuarios cuyos fondos sean sospechosos, para comprobar si el dinero proviene de actividades ilegales.

Van Wegberg, empleado del TNO, instituto que se especializa en impulsar tecnologรญas emergentes e investigaciones cientรญficas novedosas, ha dedicado una investigaciรณn al lavado de dinero por medio de monedas virtuales y asegura que, aunque los servicios mixers se pueden prestar para actividades fuera del marco legal, tambiรฉn los mismos pueden ser รบtiles para aquellas personas que trabajan con compaรฑรญas extranjeras y desean ocultar el hecho de que el dinero proviene del exterior.

No obstante, la FIOD ha centrado su mirada en esta clase de servicios luego de que ha podido identificar criminales que cambian bitcoins por euros. Igualmente, sigue siendo mรกs difรญcil realizar una investigaciรณn que conlleva hacer seguimiento de transacciones con bitcoin por cada usuario sospechoso, que simplemente ilegalizar el uso de los mixers.

No es la primera vez que este tipo de servicio se ha visto involucrado en actividades criminales y escรกndalos cibernรฉticos, puesto que anteriormente fueron usados por sitios como Silk Road, que operaba como mercado de ventas de drogas desde la Deep web, es decir, desde un lugar propicio para las actividades ilegales.

El anonimato de las criptomonedas es un tema polรฉmico en el sector desde ya hace un largo tiempo, que ha sido nuevamente retomado por las agencias de seguridad y las autoridades gubernamentales, como la Comisiรณn Europea, debido a la relaciรณn que hay entre el anonimato y las actividades terroristas, y por extensiรณn con el mercado negro. Lo que faltarรก es que las autoridades holandesas tomen una posiciรณn al respecto y decidan actuar en consecuencia.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)Lavado de dineroMixers
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Publicado: 09 febrero, 2017 10:22 am GMT-0400 Actualizado: 09 febrero, 2017 10:22 am GMT-0400
Autor: Andrea Leal
Jefe de la secciรณn educativa de CriptoNoticias. Es una escritora y editora venezolana, que ha trabajado en proyectos literarios y de difusiรณn educativa desde hace mรกs de 7 aรฑos. Desde 2017 se ha especializado en el sector de Bitcoin y las criptomonedas, acompaรฑando a CriptoNoticias en la creaciรณn de contenido educativo para su Criptopedia.

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