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Reino Unido busca datos de evasores fiscales en casas de cambio de criptomonedas

La autoridad fiscal britรกnica solicita la data de las casas de cambio de criptomonedas, en un intento por recuperar los impuestos impagos.

por Redacciรณn
6 agosto, 2019
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 2 minutos
Imagen destacada por photoschmidt / stock.adobe.com

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  • Entre las casas de cambio de criptomonedas contactadas destacan Coinbase, eToro y CEX.IO
  • Serรญa muy difรญcil proporcionar informaciรณn de diez aรฑos para cualquier plataforma

HM Revenue & Customs, la autoridad fiscal del Reino Unido, estรก presionando a las casas de cambio de criptomonedas a fin de revelar los nombres de los clientes y los historiales de transacciones, en un intento por recuperar los impuestos impagos, dijeron fuentes de la industria.

Las cartas que solicitan las listas de clientes y datos de transacciones han llegado durante la รบltima semana a las puertas de al menos tres casas de cambio de criptomonedas que hacen negocios en el Reino Unido: Coinbase, eToro y CEX.IO, dijeron las fuentes. Ninguna de las tres empresas hizo comentarios al cierre de esta ediciรณn.

โ€œHMRC estรก buscando trabajar con las casas de cambio de criptomonedas cuando se trata de encontrar informaciรณn sobre personas que han estado comprando y vendiendo criptomonedas. Creo que solo retrocederรกn un par de aรฑos, dos o tres aรฑosโ€, dijo una fuente de la industria.

La fuente seรฑalรณ que serรญa muy difรญcil proporcionar informaciรณn de diez aรฑos para cualquier plataforma, y agregรณ:

Si ellos [HMRC] solo retroceden dos o tres aรฑos, creo que lo interesante aquรญ es que las personas que invirtieron en criptomonedas muy temprano en 2012-13 no se verรกn afectadas. Los que probablemente obtuvieron las mayores ganancias no se verรกn afectados, sino serรกn las personas que llegaron en el momento en que la inversiรณn en criptomonedas alcanzรณ su punto mรกximo.

En respuesta a una Solicitud de Libertad de Informaciรณn (FOI) presentada por un medio, HMRC dijo que estaba reteniendo detalles sobre sus demandas de informaciรณn porque divulgarlos podrรญa poner en peligro la evaluaciรณn o recaudaciรณn de impuestos.

Pero la agencia confirmรณ que tales demandas estรกn dentro de su competencia, diciendo lo siguiente:

Estas casas de cambio de criptomonedas pueden retener informaciรณn sobre sus clientes y las transacciones que han completado. Estas transacciones pueden generar cargos impositivos potenciales y HMRC tiene el poder de emitir avisos que requieran a las casas de cambio de criptomonedas para proporcionar esta informaciรณn.

La medida sigue un patrรณn establecido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU. y otros gobiernos.

El mes pasado, el IRS comenzรณ a enviar cartas de advertencia a mรกs de 10.000 estadounidenses que, segรบn dice, participaron en transacciones de moneda virtual pero no lo informaron correctamente.


Versiรณn traducida del artรญculo de Ian Allison, publicado en Coindesk.

Etiquetas: Casas de Cambio (exchange)CoinbaseLavado de dineroReino Unido
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Publicado: 06 agosto, 2019 02:52 pm GMT-0400 Actualizado: 06 agosto, 2019 02:52 pm GMT-0400
Autor: Redacciรณn
Sala de Redacciรณn de CriptoNoticias, diario lรญder en noticias e informaciรณn en espaรฑol acerca de las tecnologรญas Bitcoin, blockchains y criptomonedas.

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