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Banco central de China y asamblea nacional debaten regulaciones para casas de cambio de criptomonedas

El Banco Central de China (PBoC) introdujo un documento en la Asamblea Popular de China que busca regular la identidad de los usuarios y aplicar normativas anti-lavado de dinero a las casas de cambio de bitcoin y demรกs criptomonedas.

por Andrea Leal
19 marzo, 2017
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 4 minutos
banco-central-regulaciรณn-criptomonedas
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Desde inicios de aรฑo las autoridades financieras chinas han realizado reiteradas inspecciones a las casas de cambio bitcoin y tambiรฉn ha instalado mesas de discusiรณn con ellas para crear una mejor regulaciรณn, situaciรณn que ha disparado la tensiรณn entre las compaรฑรญas de intercambio de criptomonedas, causando cierto desequilibrio en el precio del bitcoin.

Recientemente fue informado por fuentes mediรกticas nacionales que nuevas medidas relacionadas con las criptomonedas y las normativas anti-lavado de dinero han sido impulsadas y discutidas por el Banco Central de China, el PBoC, en conjunto conย Asamblea Nacional Popular de China.ย Las mismas estarรกn dirigidas a comercios y plataformas de bienes virtuales del รกrea de Beijing que trabajen con Bitcoin en bรบsqueda de regularย las disposiciones de las criptomonedas en Internet y sus posibles alcances en actividades ilรญcitas como la evasiรณn de impuestos.

Las medidas promovidas fueron discutidas por la entidad financiera y los asambleรญstas, los cuales fueron informados sobre cรณmo funcionaba la industria de intercambios de bitcoin, asรญ como los casos de blanqueo de dinero y las operaciones ilegales que se hacรญan en estos comercios debido a no poseer regulaciones que evitasen irregularidades, como es el caso de que no estaban sometidas a los parรกmetros de โ€œconoce-tu-clienteโ€ (KYC).

Las regulaciones impulsadas por la autoridad de finanzas de China buscan construir en cada una de las casas de cambio bitcoin una organizaciรณn o sistema interno que ayude a las autoridades a evitar y contrarrestar el lavado de dinero que ocurre dentro de las plataformas, aseguran que esto podrรญa a imposibilitar transacciones de fondos que provienen de financiamiento terrorista y venta de drogas. Asimismo, otra de las medidas a tomar serรญa obligar a las casas de cambio a cumplir los requisitos de prevenciรณn como:ย medidas de control, identificaciรณn del cliente, sistema de registro de transacciones, asรญ como informar a las autoridades de movimientos de fondos sospechosos o de grandes transacciones.

Bajo estos parรกmetros, los clientesย de las casas de cambio y sitios de venta virtuales serรกn identificados y certificados si desean realizar cualquier transacciรณn. Por ello, para realizar cualquier compra por medio de bitcoin se solicitarรก a los usuarios un documento de identidad que sea vรกlido para las autoridades con el fin de asegurar que dichos fondos pertenecientes a ese sitio web en especรญfico le pertenecen y han pasado ya por verificaciones propias de anti-lavado de dinero. Esta serรญa la ย principal propuesta de la autoridad financiera en materia de identificaciรณn que aรบn se estรก discutiendo en la industria Bitcoin y que ha causado tantos choques e inconvenientes, por considerรกrsele violatoria de la privacidad.

A parte de las normativas propias de identificaciรณn al cliente que serรกn responsabilidad compartida del usuario y la entidad que ofrece el servicio de intercambio, tambiรฉn se expuso en el documento que la lucha contra el blanqueo deberรก ser la principal responsabilidad de las casas de cambio chinas, los cuales serรกn supervisados y ayudados por las autoridades y organismos especializados en el tema para una mayor eficacia. Asimismo, tambiรฉn se les exigirรก a los comerciantes hacerย un registro de transacciones e identidades que servirรก como informaciรณn a las autoridades legales y policiales por si alguno de los clientes realiza una actividad fuera de la ley.

El documento presentado tambiรฉn enumerรณ un grupo de tipo de transacciones sospechosas que tiene un comportamiento especรญfico y ya estudiado que deberรก ser seguido por las compaรฑรญas como protocolo para poder identificar cuales transacciones son sospechosas y asรญ informar al Banco Central si se presenta alguna cualidad delictiva.

Ya para esta semana el director de Manejo de Negocios del Banco Popular de China, Zhou Xuedong, habรญa realizado declaraciones a las prensa china sobre las motivaciones del banco central a realizar investigaciones y regulaciones al comercio e intercambio de bitcoin y demรกs monedas criptogrรกficas; anunciando que estas medidas concernientes al lavado de dinero e identificaciรณn del cliente ya estaban en proceso y serรญan anunciadas.

De igual manera, tambiรฉn realizรณ aseveraciones acerca de blockchain y bitcoin que preocuparon a la cantidad por su posible alcance, como por ejemplo,ย que las casas de cambio de bitcoin no son propiamente casas de cambio en Chinaย sino โ€œpรกginas web o plataformas de comercializaciรณnโ€, y sรณlo si las mismas se sometรญan a los requisitos gubernamentales podrรญan conseguir un certificado que las aprobase como casas de cambio legal. Por lo momentos, aclarรณ, las mismas podrรญan funcionar como plataformas de comercializaciรณn de bitcoin siempre y cuando evitaran las irregularidades que habรญa reportado el Banco Central a los directivos de dichos negocios.

Las regulaciones a las casas de cambio en China han sido uno de los golpes mรกs duros que ha recibido bitcoin รบltimamente, situaciรณn que ha afectado ya en reiteradas ocasiones al precio de esta criptomoneda. Por ahora, no parece haber un consenso entre la autoridades y los directivos de las casas de cambio, realidad que ha aumentado la tensiรณn entre los usuarios de bitcoin en China y los comercios relacionados a esta moneda criptogrรกfica, produciendoย el cese indefinido de operaciones en las casas de cambio en el paรญs asiรกtico.

Imagen destacada porย ivan kmit / stock.adobe.com

Etiquetas: Anti-lavado de dinero (AML)Banca y SegurosCasas de Cambio (exchange)China
ยฟTienes informaciรณn clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 19 marzo, 2017 10:15 am GMT-0400 Actualizado: 25 abril, 2018 08:04 pm GMT-0400
Autor: Andrea Leal
Jefe de la secciรณn educativa de CriptoNoticias. Es una escritora y editora venezolana, que ha trabajado en proyectos literarios y de difusiรณn educativa desde hace mรกs de 7 aรฑos. Desde 2017 se ha especializado en el sector de Bitcoin y las criptomonedas, acompaรฑando a CriptoNoticias en la creaciรณn de contenido educativo para su Criptopedia.

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