Hechos clave:
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El Tribunal busca identificar el movimiento de las cuentas y eventualmente repatriar el dinero.
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Minerworld, acusada de ser un esquema piramidal, asegurĆ³ haber sido vĆctima de un hackeo.
Con la finalidad de localizar en el extranjero los bitcoins de la empresa Minerworld, acusada de ser un esquema piramidal en Brasil, un Tribunal de ese paĆs solicitarĆ” a los Estados Unidos los saldos de las casas de cambio Neteller y Poloniex.
La decisiĆ³n fue dictada por un juez principal del Segundo Juzgado de Derechos Difusos, Colectivos Ā e Individuales HomogĆ©neos de Campo Grande, David de Oliviera Gomes Fillho, segĆŗn seƱala una publicaciĆ³n de Midiamax del martes 10 de este mes.
Cuando Minerworld dejĆ³ de pagar a sus clientes, afirmĆ³ que su cuenta de Poloniex habĆa sido hackeada con aproximadamente 851 bitcoins, que hoy valdrĆan unos 35 millones de reales brasileƱos. En ese momento, un informe – bastante polĆ©mico ā que hizo un profesor de la Universidad de SĆ£o Paulo (USP) constatĆ³ el robo, pero para entonces la empresa ya venĆa recibiendo una serie de denuncias por una constante falta de pagos.
Sin embargo, el propĆ³sito de hacer la solicitud a los Estados Unidos no es solo tener acceso al saldo de las cuentas en criptomonedas, sino tambiĆ©n identificar el movimiento de las mismas y eventualmente repatriar los montos.
Bitcoins de Minerworld
SegĆŗn Midiamax, en enero de este aƱo el tribunal acordĆ³ el envĆo de las cartas a los Estados Unidos,Ā en una audiencia que ocurriĆ³ en el Foro de Campo Grande (MS). La documentaciĆ³n se denomina Ā«cartas rogatoriasĀ», que son instrumentos jurĆdicos de cooperaciĆ³n entre los dos paĆses.
En ese momento, se escuchĆ³ a socios y otros acusados mĆ”s, sospechosos de haber actuado en el supuesto esquema piramidal. DespuĆ©s de perjudicar a mĆ”s de 50.000 clientes inversionistas, durante una audiencia realizada en enero pasado, se verificaron 14 cuentas, y se accediĆ³ a cinco de ellas, pero solo tres poseĆan saldos con montos de USD 763,80, BTC 0,00002469, y BTC 0,0007597. A las demĆ”s no se pudo acceder debido a una falta de coincidencia de la contraseƱa o problemas en el sistema de acceso.
Esquema piramidal
Las empresas Minerworld, Bitofertas e Bitpago, se presentaron como plataformas de criptomonedas con especialidad en el comercio de productos, usando bitcoin como medio de pago. Todas prometĆan ganancias exorbitantes en criptomonedas. En abril del aƱo pasado, las tres empresas fueron el blanco del Grupo de AcciĆ³n Especial para combatir el Crimen Organizado (Gaeco) con acciones en Campo Grande (MS) y en SĆ£o Paulo.
SegĆŗn la policĆa, el esquema tenĆa como lĆderes principales a Cicero Saad, Hercules Gobbi y Johnnes Carvalho, quienes reclutaban a personas para formar parte del grupo que, segĆŗn ellos, era una compaƱĆa para la minerĆa de bitcoins. La operaciĆ³n llamada Ā«lucro fĆ”cilĀ» fue solicitada por el Ministerio PĆŗblico Estatal de Mato Groso del Sur (MPMS), tras una acciĆ³n civil pĆŗblica propuesta por la FiscalĆa de Campo Grande (43ĀŖ Promotoria de JustiƧa).
El inicio de las investigaciones se dio despuĆ©s de la denuncia de la ComisiĆ³n de Valores de Brasil (CVM), que verificĆ³ las demandas del pĆŗblico afectado y solicitĆ³ la aplicaciĆ³n de medidas.
VersiĆ³n traducida delĀ artĆculoĀ de Wagner Riggs, publicado en Portaldobitcoin.