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Fundador de GAW Miners acusado de esquema Ponzi por la SEC

El fundador de las compaรฑรญas GAW Miners y ZenCloud fue finalmente acusado por la SEC tras el fraude cometido en el aรฑo 2014, cuando vendiรณ acciones a inversores por un poder de hash que nunca poseyรณ.

por Ivรกn Gรณmez
1 diciembre, 2015
en Sucesos
Tiempo de lectura: 3 minutos
SEC Gaw Miners ZenMiners Cloud Fraude
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La Comisiรณn de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglรฉs), ha levantado cargos el dรญa de hoy, 1ero de Diciembre, contra dos compaรฑรญas de minerรญa Bitcoin y su fundador de haber realizadoย un esquema Ponzi.

Segรบn puede leerse en la nota de prensa publicada en la pรกgina del SEC, Homero Joshua Garza, fundador de Gaw Miners y ZenMiner Cloud, se encuentra acusado de fraude por pretender ofrecer acciones de operaciones de minerรญa, sin que sus compaรฑรญas tuvieran suficiente poder de hash para la oferta que prometรญa. Esto quiere decir que lo inversores que entregaron su dinero, fueron engaรฑados al pagar por acciones de un poder de hash que nunca existiรณ. Paul Levenson, director de la oficina regional de Boston del SEC, comenta:

Como es alegato de nuestra denuncia, Garza y sus compaรฑรญas disfrazaron el esquema mediante jerga y sofisticaciรณn tecnolรณgica, pero el fraude era simple en esencia: vendieron lo que no tenรญan, tergiversaron lo que estaban vendiendo y robaron a unos inversores para pagarle a otros.

Paul Levenson

La SEC ya habรญa demandado en el mes de agosto del presente aรฑo al hermano de Homero Garza, Carlos Garza, por negarse a cumplir con una citaciรณn de la Comisiรณnย para discutir sobre la investigaciรณn que se venรญa realizando en torno al caso de fraude de su hermano Joshua.

El fraude de Garza y sus compaรฑรญas, comenzรณ con la venta de 20 millones de dรณlares en supuestas accionesย  a travรฉs de un contrato digital de minerรญa que llamรณ Hashlet, mineros virtuales vendidos por Gaw Miners a travรฉs de su portal de minerรญa de nube ZenMiner Cloud. La venta tuvo lugar desde agosto hasta diciembre de 2014. Mรกs de 10.000 inversores participaron de esta compra que promocionaron como provechosa y no perecedera.

Hashlet fue descrito en los materiales de mercadotecnia de GAW Miners como productos fรญsicos y piezas de hardware de minerรญa. Sin embargo, el contrato prometido supuestamente le otorgaba al inversor el control de una acciรณn de poder de computo, la cual, la compaรฑรญa decรญa operar y ser propietaria.

Mediante las acciones compradas, los inversores creรญan que recibirรญan remuneraciones ganadas a travรฉs de las actividades de minerรญa de la compaรฑรญa, cuando realmente GAW Miners maneja una fracciรณn prรกcticamente nula de actividad minera.

Al haberย Garza vendido mucho mรกs poder de cรณmputo del que realmente eran dueรฑos, el dinero que debรญan retribuirle a los inversores diariamente era mucho mayor que el que estaban percibiendo por sus limitadas operaciones de minerรญa.

Por esta razรณn, Garza se vio forzado a utilizar los ingresos que recibรญa del poder de hash vendido a un cliente para pagarle a otros como ganancia por su inversiรณn inicial.ย Como consecuencia del fraude, la mayorรญa de los inversores recobraron el total de la inversiรณn inicial que realizaron y solo pocos lograron un beneficio.

Esta acusaciรณn tiene lugar algunos meses despuรฉs de que GAW Miners se desmoronara entre la creciente controversia alrededor de sus operaciones de minerรญa, renuncias de miembros de su equipo, promesas falsas de que su altcoin, paycoin, tendrรญa un precio de 20 dรณlares y algunos emails filtrados con informaciรณn incriminatoria.

La demanda del SEC busca una medida cautelar permanente para Garza, asรญ como una restituciรณn de las ganancias mal habidas, mรกs intereses y penalidades por perjuicios civiles.ย La denuncia fue introducida el dรญa de hoy en la Corte de Distrito de Connecticut. El SEC busca un juicio con jurado para la discusiรณn del caso. La acusaciรณn completa puede ser leรญda a continuaciรณn:

<p style=ยปmargin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;ยป><a style=ยปtext-decoration: underline;ยป title=ยปView SEC Complaint on Scribdยป href=ยปhttp://www.scribd.com/doc/291829693″>SEC Complaint</a></p><p><iframe id=ยปdoc_93656″ class=ยปscribd_iframe_embedยป src=ยปhttps://www.scribd.com/embeds/291829693/content?start_page=1&view_mode=scroll&show_recommendations=trueยป width=ยป100%ยป height=ยป600″ frameborder=ยป0″ scrolling=ยปnoยป data-auto-height=ยปfalseยป data-aspect-ratio=ยปundefinedยป></iframe>

Imagen destacadaย por obadartย / stock.adobe.com

Etiquetas: Esquema PonziEstados UnidosInvestigacionMarco legal
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Publicado: 01 diciembre, 2015 04:54 pm GMT-0400 Actualizado: 07 junio, 2024 01:43 am GMT-0400
Autor: Ivรกn Gรณmez
Politรณlogo con estudios de posgrado en Filosofรญa y Literatura. Ha trabajado como reportero, editor, corresponsal y analista de investigaciรณn para periรณdicos digitales, exchanges de criptomonedas y firmas de wealth management. Desde el aรฑo 2015 se ha dedicado a la investigaciรณn, divulgaciรณn y educaciรณn enfocada en Bitcoin.

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