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Hasta ahora no hay ningรบn arresto y las autoridades procederรกn a analizar la informaciรณn recabada.
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La plataforma facturรณ, desde mayo 2018, unos USD 200 millones (cerca de 26.000 BTC).
La Europol junto a las autoridades de Holanda, Luxemburgo, Francia y Letonia cerraron Bestmixer, uno de los tres principales servicios de mezcla de criptomonedas que incluรญan en sus operaciones bitcoin (BTC), litecoin (LTC), y bitcoin cash (BCH), entre otros.
Segรบn la informaciรณn publicada por la Europol este 22 de mayo, la decisiรณn fue tomada debido a que encontraron que una gran cantidad de las criptomonedas mezcladas a travรฉs de este servicio, supuestamente provenรญan de actividades delictivas y fueron utilizadas para lavado de dinero o financiamiento ilegal.
Agrega el informe que, como parte del procedimiento legal, el Servicio de Informaciรณn e Investigaciรณn Fiscal (FIOD) de Los Paรญses Bajos incautรณ seis servidores de Bestmixer.io, ubicados en Holanda y Luxemburgo. Son equipos cuya facturaciรณn reportada, desde su lanzamiento, en mayo de 2018, fue de al menos USD 200 millones (alrededor de 26.000 BTC). La FIOD destaca que los clientes de Bestmixer, a quienes se ofrecรญa anonimato en las transacciones, estรกn ubicados en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos, Alemania y los Paรญses Bajos.
Hasta ahora no hay ningรบn arresto por el caso y todavรญa no estรก clara cuรกles serรกn la siguientes acciones. No obstante, en lo inmediato, las autoridades procedieron a sustituir el encabezado del sitio oficial de la empresa para indicar que el servicio estรก suspendido. Tambiรฉn se suspendiรณ su cuenta en Twitter.
En relaciรณn a las investigaciones realizadas, el comunicado explica que FIOD ha venido recopilando, desde 2018, una serie de datos sobre todas las interacciones que se realizaban en la plataforma. La informaciรณn recabada incluye direcciones IP, detalles de transacciones, direcciones bitcoin y mensajes de chat. Se trata de un gran volumen de datos que serรก analizada por la FIOD en colaboraciรณn con la Europol, y luego se compartirรก con varios paรญses.
Estas investigaciones contaron con el apoyo de la compaรฑรญa de seguridad McAfee, la cual seรฑala, en una nota de prensa, que el aรฑo pasado elaborรณ un informe sobre el caso y debido a que los resultados le parecieron sospechosos, contactรณ al Equipo Financiero Avanzado Cibernรฉtico (FACT) de FIOD.
Mezcladores de criptomonedas y privacidad
Un mezclador de criptomonedas es una plataforma que ofrece un sistema para que las transacciones sean difรญciles de rastrear. Uno de los procedimientos consiste en mezclar transacciones de criptoactivos en grupos que incluyen seรฑuelos, haciendo mรกs difรญcil el seguimiento de su fuente original. Esto significa que cualquiera que intente investigar de dรณnde proviene la criptomoneda mezclada, tendrรญa mรกs obstรกculos para rastrearla hasta la cartera de envรญo.
La oferta del servicio de mezcladores se dirige principalmente a aquellos clientes que buscan proteger sus datos y resguardar su privacidad, entre ellos la direcciรณn IP, el saldo disponible y el nombre y direcciรณn del propietario de los fondos. Son caracterรญsticas muy valoradas dentro del criptoecosistema, aunque –a juicio de las autoridades– los mezcladores se suelen usar para ocultar y lavar los flujos ilegales de dinero que se movilizan a travรฉs de la web oscura.
