Hechos clave:
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El operador alega que la casa de cambio le congelĆ³ 860.000 dĆ³lares en criptomonedas.
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La startup dijo que la cuenta fue intervenida a solicitud de la policĆa de Corea del Sur.
El bloqueo de una cuenta en la casa de cambio de criptomonedas Binance abriĆ³ una confrontaciĆ³n entre la startup y uno de sus usuarios, quien alega que sus fondos estĆ”n retenidos sin fundamento. El operador de Corea del Sur identificado con las iniciales B.K., indicĆ³ que la empresa le congelĆ³ unos 860.000 dĆ³lares en bitcoin, ether, litecoin, DASH y bitcoin cash, entre otras.
El usuario habrĆa acusado a Binance por malversaciĆ³n de fondos, tras el bloqueo que ocurriĆ³ en noviembre del 2018, ya que no ha podido realizar operaciones de intercambio.
El propietario asegurĆ³, ademĆ”s, que habrĆa explicado cuĆ”l es el origen de los fondos congelados y que supuestamente investigĆ³ si habĆa un fallo de un tribunal de su paĆs o internacional que dictaminara el cierre de la cuenta, segĆŗn reportaron medios digitales.
En un esfuerzo por tratar de recuperar los fondos, el usuario solicitĆ³ en abril de 2019 la participaciĆ³n de una agencia policial de Ucrania, cuyos funcionarios contactaron a Binance para conocer detalles del caso. El trader habĆa asegurado previamente que la policĆa de su paĆs no habĆa generado ningĆŗn reclamo sobre Ć©l, o la cuenta, y que sus abogados supuestamente no habĆan encontrado motivos para el cierre.
Respuesta de Binance
A travĆ©s de un comunicado, difundido este jueves 9 de abril, Binance explicĆ³ la situaciĆ³n y seƱalĆ³ que la cuenta estĆ” relacionada con un fraude en Corea del Sur y que su bloqueo se realizĆ³ a solicitud de la policĆa de ese paĆs. SegĆŗn la casa de cambio, el 8 de noviembre de 2018 un proyecto de criptomoneda coreano fue estafado con 3.995 ETH. Seguidamente, los impulsores del proyecto informaron a las autoridades policiales sobre lo ocurrido.
El informe de los funcionarios indicĆ³ que una persona no identificada obtuvo acceso a los correos electrĆ³nicos de los promotores y se percatĆ³ que estaban solicitando a varias casas de cambio que incluyeran la nueva criptomoneda.
Ā«El sospechoso enviĆ³ correos electrĆ³nicos haciĆ©ndose pasar por un ‘representante de Binance’, prometiendo ayuda para listar la criptomoneda de la vĆctima, a cambio de una tarifa. Como depĆ³sito de la vĆctima, el sospechoso recibiĆ³ una remesa en criptomoneda (ETH) por un valor aproximado de 10 mil millones de KRW o won surcoreanoĀ», informĆ³ Binance sobre el monto, lo que equivaldrĆa a 8,2 millones de dĆ³lares.
La casa de cambio indicĆ³ que la investigaciĆ³n determinĆ³ que uno de sus usuarios, identificado como B.K., estaba recibiendo en su cuenta la mayorĆa de los fondos estafados a la startup de la nueva criptomoneda. En enero del aƱo pasado Binance fue contactada por la policĆa coreana para formalizar una solicitud de devoluciĆ³n de las criptomonedas desde la cuenta de B.K. a la vĆctima. Una vez completados los pasos establecidos por la casa de cambio, los fondos fueron devueltos.
Binance dijo que todos los pasos fueron informados al usuario y que se estaba adelantando una investigaciĆ³n penal por lo sucedido. En relaciĆ³n con la intervenciĆ³n de la policĆa de Ucrania, indicĆ³ que se les notificĆ³ sobre los pasos tomados a solicitud de las autoridades de Corea del Sur, por lo que no requerĆan mĆ”s informaciĆ³n sobre el caso.
En otro caso judicial de reciente fecha relacionado con Binance, la empresa fue demandada en Nueva York, junto con otras 10 compaƱĆas de criptomonedas, por la presunta venta de valores no registrados en los Estados Unidos.