Hechos clave:
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El monto total fue depositado entre los meses de febrero y abril del presente aƱo.
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Los estafadores aĆŗn se encuentran prĆ³fugos de la justicia.
Un hombre de aproximadamente 30 aƱos de edad, en su desconocimiento sobre el mundo de bitcoin y las criptomonedas, y debido a las promesas de rĆ”pido retorno de inversiĆ³n, perdiĆ³ cerca de USD 15 millones.
SegĆŗn informĆ³ el portal South Chine Morning Post (SCMP) este 2 de agosto, el hombre se habrĆa contactado con dos hombres y una mujer, de unos 30 aƱos, como asegura el superintendente de Hong Kong, Wilson Fan Chun-yi. Estos ofrecĆan servicios de consultorĆa e inversiĆ³n en el Ć”rea de las criptomonedas.
La inversiĆ³n prometida serĆa a travĆ©s de la criptomoneda filecoin (FIL), cuyo valor, para febrero del presente aƱo, fecha en la cual la vĆctima realizarĆa sus primeros abonos, rondaba los USD 35. El ciudadano realizĆ³ depĆ³sitos entre febrero y abril, periodo que corresponde con la explosiĆ³n del precio de filecoin, que llegĆ³ hasta los USD 191 a finales de marzo.
En junio, con ya mĆ”s de USD 15 millones de dĆ³lares depositados a los Ā«consultoresĀ», y en vista de que el precio sufriĆ³ una caĆda hasta los USD 70, el ciudadano decidiĆ³ realizar una solicitud de retiro de fondos, de la cual no tuvo ninguna respuesta. SegĆŗn el portal SCMP, los estafadores desaparecieron con el dinero, y hasta la fecha, siguen en su bĆŗsqueda.
Filecoin es una red global de archivos en la nube, que funciona a travĆ©s de un servicio de almacenamiento P2P. Recientemente, como lo reportĆ³ CriptoNoticias, lanzĆ³ un servicio de almacenamiento dedicado al Ć”mbito de los NFT.
Bitcoin y desconocimiento: combinaciĆ³n perfecta para estafadores
Las criptomonedas son un mercado volĆ”til. Bitcoin, por ejemplo, ha perdido en un solo dĆa el 12% de su valor de mercado. El resto de criptomonedas, conocidas como altcoins, no estĆ”n exentas de esta volatilidad. Sin embargo, asĆ como hay comportamientos de caĆdas bruscas, hay alzas. Y es allĆ, donde salen a relucir los vendedores de falsas promesas con retornos de inversiĆ³n irreales.
Muchos gurĆŗs o consultores de criptomonedas suelen vender planes de inversiĆ³n, no criptomonedas. TĆ©ngase en cuenta que cuando se compra un criptoactivo este se posee, es decir, puede ser transferido a un monedero o wallet propio. En el caso de estas inversiones, es un tercero que compra y posee la criptomoneda, dando a los inversionistas, solo la promesa de devolverles el dinero. Si esto ocurre en un entorno no regulado, los riesgos se incrementan y pueden observarse situaciones como la vivida por el ciudadano hongkonĆ©s.
Casos como el del ciudadano de Hong Kong no son aislados. Por ejemplo, estĆ” lo que ocurriĆ³ con el Rey Bitcoin, de Brasil, una plataforma de inversiĆ³n que desapareciĆ³ con mĆ”s 7.000 BTC (USD 300 millones), alegando un supuesto hackeo. A principios de julio del presente aƱo, su organizaciĆ³n fue desmantela y puesta a la orden de las autoridades brasileƱas.
Otro de estos casos bastante conocido fue el del tuitero @Ozono_Merval, cuya cuenta en la actualidad aparece como inexistente, quien, a travĆ©s de un supuesto fondo de inversiĆ³n colectivo, recaudĆ³ poco mĆ”s de USD 70.000 de 58 personas. Esto segĆŗn para realizar una inversiĆ³n en ethers (ETH).
El supuesto Ā«inversionistaĀ» abriĆ³ una posiciĆ³n en ETH apalancĆ”ndose con un 25x, una posiciĆ³n arriesgada que representarĆa grandes pĆ©rdidas en caso del retroceso del precio. Y asĆ ocurriĆ³, segĆŗn cuenta el propio usuario, antes de cerrar su cuenta. El capital original se vio reducido a apenas USD 10.000.