El lavado de dinero con criptomonedas es uno de los crĆmenes mĆ”s recurrentes con tecnologĆas descentralizadas, algo que suelen argumentar sus detractores. Las posibilidades de negocios fraudulentos aumentan con la facilidad proporcionada por las transacciones anĆ³nimas en la blockchain. Ahora, las autoridades se preparanĀ para esta nueva amenaza digital.
La OrganizaciĆ³n Internacional de PolicĆa Criminal (Interpol), la Oficina Europea de PolicĆa (Europol) y el Instituto de Gobernanza de Basilea (IGB), organizaron laĀ primera Conferencia Global sobre Lavado de Dinero y Monedas Digitales,Ā donde mĆ”s deĀ 400 miembros de instituciones y empresas de seguridad provenientes de 60 paĆses se reunieron para discutir los riesgos que encierran las monedas digitales para el financiamiento criminal.
El evento de seguridad -organizado en colaboraciĆ³n con el ComitĆ© Nacional Anti-Lavado de Dinero y Financiamiento Terrorista de Qatar junto con el Grupo de Trabajo para Monedas DigitalesĀ creado por la Interpol, Europol y el IGB- finalizĆ³ tras una jornada de tres dĆas en la que los agentes de seguridad se instruyeron en el empleo criminal de Bitcoin y otras criptomonedas, ademĆ”s de estudiar esquemas de protecciĆ³n que las autoridades puedan implementar con una perspectiva de su impacto global.
Por otra parte, la conferencia fue antecedida por las declaraciones delĀ JequeĀ Fahad Faisal Al-Thani, Presidente del ComitĆ© Nacional Anti-Lavado de Dinero y Financiamiento Terrorista de Qatar, quien recalcĆ³ la importancia del entendimiento del empleo de monedas digitales en operaciones de lavado de dinero, con el objetivo de mejorar las capacidades de investigaciĆ³n y registrar evidencias en su formato digital.
En unaĀ nota de prensa publicada por la Interpol, la organizaciĆ³n recalcĆ³ que el lavado de dinero con criptomonedas y su posible empleo en el financiamiento de grupos terroristas constituyen una prioridad en su agenda. Asimismo, la unidad Anti-CorrupciĆ³n y CrĆmenes Financieros Ā de la fuerza policial internacional presentĆ³ reportes sobre debilidades de las criptomonedas que permiten su uso para lavado de dinero, junto con las consecuencias que representan para las autoridades.
El problema de las criptomonedas recae mayormente en su falta de regulaciĆ³n y uso libre como divisa Ćŗnica, explicĆ³ Tim Morris, Director Ejecutivo de Servicios Policiales de Interpol. Si bien esto representa exactamente una de las mayores ventajas para los usuarios en general, la falta de un marco legal y judicial entre naciones, impide la protecciĆ³n de los usuarios contra crĆmenes de alto impacto, como pĆ©rdidas financieras por fraude o financiamiento de organizaciones criminales.
Las monedas digitales no estĆ”n atadas a regulaciones nacionales o fronterizas, por tanto la cooperaciĆ³n para luchar contra los usos criminales de las criptomonedasĀ debe trascender fronteras e integrar soluciones de parte de las fuerzas de la ley y el sector privado.
Tim Morris
Director Ejecutivo de Servicios Policiales
La movilizaciĆ³n de autoridades internacionales para combatir el empleo de monedas digitales como parte de actividades criminales es un gran paso para limpiar el nombre de Ć©sta tecnologĆa. Podemos esperar que futuras regulaciones acordadas entre organismos de la ley permitan finalmente el uso libre y sin tabĆŗes de las criptomonedas, aprovechĆ”ndolasĀ como herramientas versĆ”tiles, transparentes y de bajos costos operativos.
