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Agencias de seguridad celebran conferencia sobre lavado de dinero y monedas digitales en Qatar

Interpol, Europol y el IGB realizaron la Primera Conferencia de Lavado de Dinero y Monedas Digitales en Qatar, donde agencias internacionales discutieron estrategias para enfrentar el uso de las criptomonedas para el financiamiento criminal.

por Diana Aguilar
19 enero, 2017
en Eventos
Tiempo de lectura: 3 minutos
Europa Criptomonedas Regulaciรณn AML
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El lavado de dinero con criptomonedas es uno de los crรญmenes mรกs recurrentes con tecnologรญas descentralizadas, algo que suelen argumentar sus detractores. Las posibilidades de negocios fraudulentos aumentan con la facilidad proporcionada por las transacciones anรณnimas en la blockchain. Ahora, las autoridades se preparanย para esta nueva amenaza digital.

La Organizaciรณn Internacional de Policรญa Criminal (Interpol), la Oficina Europea de Policรญa (Europol) y el Instituto de Gobernanza de Basilea (IGB), organizaron laย primera Conferencia Global sobre Lavado de Dinero y Monedas Digitales,ย donde mรกs deย 400 miembros de instituciones y empresas de seguridad provenientes de 60 paรญses se reunieron para discutir los riesgos que encierran las monedas digitales para el financiamiento criminal.

El evento de seguridad -organizado en colaboraciรณn con el Comitรฉ Nacional Anti-Lavado de Dinero y Financiamiento Terrorista de Qatar junto con el Grupo de Trabajo para Monedas Digitalesย creado por la Interpol, Europol y el IGB- finalizรณ tras una jornada de tres dรญas en la que los agentes de seguridad se instruyeron en el empleo criminal de Bitcoin y otras criptomonedas, ademรกs de estudiar esquemas de protecciรณn que las autoridades puedan implementar con una perspectiva de su impacto global.

Por otra parte, la conferencia fue antecedida por las declaraciones delย Jequeย Fahad Faisal Al-Thani, Presidente del Comitรฉ Nacional Anti-Lavado de Dinero y Financiamiento Terrorista de Qatar, quien recalcรณ la importancia del entendimiento del empleo de monedas digitales en operaciones de lavado de dinero, con el objetivo de mejorar las capacidades de investigaciรณn y registrar evidencias en su formato digital.

En unaย nota de prensa publicada por la Interpol, la organizaciรณn recalcรณ que el lavado de dinero con criptomonedas y su posible empleo en el financiamiento de grupos terroristas constituyen una prioridad en su agenda. Asimismo, la unidad Anti-Corrupciรณn y Crรญmenes Financieros ย de la fuerza policial internacional presentรณ reportes sobre debilidades de las criptomonedas que permiten su uso para lavado de dinero, junto con las consecuencias que representan para las autoridades.

El problema de las criptomonedas recae mayormente en su falta de regulaciรณn y uso libre como divisa รบnica, explicรณ Tim Morris, Director Ejecutivo de Servicios Policiales de Interpol. Si bien esto representa exactamente una de las mayores ventajas para los usuarios en general, la falta de un marco legal y judicial entre naciones, impide la protecciรณn de los usuarios contra crรญmenes de alto impacto, como pรฉrdidas financieras por fraude o financiamiento de organizaciones criminales.

Las monedas digitales no estรกn atadas a regulaciones nacionales o fronterizas, por tanto la cooperaciรณn para luchar contra los usos criminales de las criptomonedasย debe trascender fronteras e integrar soluciones de parte de las fuerzas de la ley y el sector privado.

 

Tim Morris
Director Ejecutivo de Servicios Policiales

La movilizaciรณn de autoridades internacionales para combatir el empleo de monedas digitales como parte de actividades criminales es un gran paso para limpiar el nombre de รฉsta tecnologรญa. Podemos esperar que futuras regulaciones acordadas entre organismos de la ley permitan finalmente el uso libre y sin tabรบes de las criptomonedas, aprovechรกndolasย como herramientas versรกtiles, transparentes y de bajos costos operativos.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)BlockchainCriptomonedasEuropa
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Publicado: 19 enero, 2017 03:03 pm GMT-0400 Actualizado: 07 febrero, 2017 10:15 pm GMT-0400
Autor: Diana Aguilar
Periodista. Investigadora enfocada en economรญa, emprendimiento y tecnologรญa.

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