Hechos clave:
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Do Kwon actualmente se encuentra detenido en Montenegro.
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El ex CEO está a la espera de ser extraditado a EE. UU. o Corea del Sur, su país natal.
Los abogados de Do Kwon, ex CEO de Terra, recibieron $7 millones de dólares justo antes del colapso de las criptomonedas Terra y Luna en mayo del año pasado, según un informe reciente.
Las víctimas del colapso han pedido una investigación, según reseñó la KBS News, alegando que se trató de un fraude financiero. La fiscalía de Corea del Sur está investigando el flujo de fondos desde la sede de Terraform Labs en Singapur y ha descubierto que alrededor de 9 mil millones de wones fueron remitidos a Kim & Chang, el bufete de abogados más grande de Corea. Las transferencias monetarías, además, se habrían hecho varias veces justo antes del accidente.
Los fiscales y las autoridades policiales de Singapur están rastreando el origen de este dinero. También están prestando atención al hecho de que las remesas comenzaron “justo antes del colapso”, lo que sugiere que el ex CEO Kwon estaba al tanto de la posibilidad de un colapso de antemano y preparó respuestas legales. Teniendo en cuenta que el colapso de Terra y LUNA ocurrió en mayo de 2022, según lo reportó CriptoNoticias.
Choi Chang-min, un abogado, declaró para la KBS que “el hecho de que enviaran una gran suma de dinero a un gran bufete de abogados antes del accidente podría verse como una situación en la que estaban preparados para riesgos judiciales, como la investigación de la fiscalía”. Es decir, un juzgado podría ver como mala intención de Kwon el intentar buscar protección legal, antes del colapso oficial de la plataforma.
Cabe resaltar que el acusado, Do Kwon, actualmente se encuentra detenido en Montenegro, luego de ser apresado el pasado 23 de marzo, intentado entrar al país con documentación falsa.
Según informes, la firma de abogados Kim & Chang, habría enviado abogados a Montenegro para reunirse con Do Kwon, debido a su actual situación legal, por lo que aumenta las sospechas de que el exCEO era consciente de la situación.
Se estima que alrededor de 200.000 personas compraron la stablecoin Terra, así como el token Luna, antes y después del accidente, por lo que perdieron su dinero. El CEO Kwon no ha compensado a las víctimas aún. La fiscalía de Corea está investigando si, antes de la caída, fueron desviados más fondos. También se está manejando la posibilidad de recuperar el total de fondos transferidos a la firma Kim & Chang, como parte de la investigación, que aún está en curso.
