Hechos clave:
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El CEO de Binance dijo que van a cooperar con las autoridades estadounidenses.
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Especialistas creen que de ganar el caso EE. UU. sería el fin de Binance.
El CEO y fundador del exchange Binance, Changpeng Zhao (CZ), negó las acusaciones hechas por Estados Unidos y rechazó que la compañía haya manipulado el mercado de las criptomonedas en ese país.
La respuesta del empresario surge horas después de que la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities (CFTC) de Estados Unidos, demandara al brazo comercial estadounidense del exchange y al propio CZ, por presuntamente violar varias leyes federales.
En su defensa, CZ alegó que “Binance.com no comercia con fines de lucro ni ‘manipula’ el mercado bajo ninguna circunstancia”, expresó en un comunicado.
Aseguró que sus ingresos están en criptomonedas y los convierten a moneda fíat cuando deben cubrir ciertos gastos. “Tenemos afiliados que brindan liquidez para pares menos líquidos. Estos afiliados son monitoreados específicamente para no tener grandes ganancias”, dijo CZ.
La demanda es “inesperada y decepcionante”: CZ
Con respecto al papel que juega el brazo comercial estadounidense del exchange, llamado Binance.US, el CEO dijo que la empresa coopera con los reguladores y las fuerzas del orden, por lo que la denuncia le resultó “inesperada y decepcionante”.
Un ejemplo de esa cooperación, según CZ, es que han ayudado a las autoridades a congelar e incautar USD 125 millones en fondos en 2022 y USD 160 millones en 2023 hasta el momento.
“Tenemos la intención de seguir respetando y colaborando con los reguladores estadounidenses y de todo el mundo”, expresó más adelante en el mismo comunicado.
Con respecto a los señalamientos en contra los empleados de Binance.US, CZ expresó que la empresa tiene una regla que no permite a sus trabajadores vender una criptomoneda dentro de los 90 días de su compra más reciente, o viceversa. “También prohibimos a nuestros empleados negociar con futuros”, dijo.
Binance tiene probabilidades de caer, dicen especialistas
Para abogados y especialistas en criptomonedas, la denuncia hecha por la CFTC tiene altas probabilidades de hacer caer a Binance.
La abogada y especialista jurídica en criptomonedas, Cris Carrascosa, aseguró que Binance “tiene todas las papeletas para morir como compañía en EE. UU.”, si pierde el caso, tal como reportó CriptoNoticias.
Según la demanda de la CFTC, CZ tiene el control de todas las distintas entidades de Binance, incluida Binance.US, lo que se considera una violación de leyes federales.
Además, acusan al CEO de usar más de 300 cuentas de su propiedad, así como Merit Peak, una empresa de comercio administrada por él mismo, para hacer trading en su beneficio.
Ante ese escenario, Carrascosa considera que CZ tienen dos alternativas. Una, es evitar ir a juicio, pero dejaría a la CFTC ganar la demanda y tendrían que cerrar Binance.US y además afrontar sanciones de miles de millones de dólares.
La otra, es ir a juicio, lo que supondría que Binance debe mostrar todo, con eso se refiere a libros, contabilidades, documentos, incluidos los que maneje a título personal CZ. “Visto lo visto, no sé qué puede ser peor”, agregó.
Mientras que el especialista en criptomonedas Adam Cochran, considera que la CFTC que intenta “asestar un golpe fatal a Binance y, creo que en realidad tienen muchas posibilidades de lograr derrocar al imperio de Binance”.
Asumiendo que en el juicio son declarados culpables y se apliquen las solicitudes de la CFTC, con las “cláusulas de compensación y devolución”, matarían a Binance, dijo.
