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China endurece las medidas para combatir el fraude con bitcoin y otras criptomonedas

El gobierno chino estรก activando nuevas reglas antifraude para combatir las estafas financieras poniendo รฉnfasis en la inversiรณn con criptoactivos.

por Marianella Vanci
1 mayo, 2021
en Comunidad
Tiempo de lectura: 3 minutos
Maso de juez sobre mesa con bandera de China y bitcoin.

Los funcionarios de China asumen la responsabilidad de acabar con las estafas de inversiรณn. Composiciรณn por CriptoNoticias Fuentes: Rawpixel / elements.envato.com ; twenty20photos / elements.envato.com ; pngegg / pngegg.com .

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  • Nuevas reglas antifraude entran en vigencia este sรกbado 1 de mayo.
  • Las plataformas falsas de prรฉstamos P2P siguen prosperando, aunque el paรญs ha cerrado unas 6.000.

El Consejo de Estado de China promulgรณ nuevas reglas para detectar y detener a los estafadores que incurren en la captaciรณn ilegal de fondos. La nueva normativa antifraude entra en vigor este sรกbado 1 de mayo con el objetivo de acabar con las estafas financieras, incluyendo actividades ligadas a la inversiรณn con criptomonedas.

Los fraudes financieros estรกn mutando en su complejidad y ampliรกndose, segรบn el regulador bancario chino. Por esa razรณn pide a los funcionarios que presten mayor atenciรณn al fraude que se esconde bajo el ecosistema de las criptomonedas, la gestiรณn patrimonial, las plataformas de prรฉstamo y los bienes raรญces, entre otros, segรบn reseรฑa un medio digital local.

Las nuevas medidas se centran en la detecciรณn temprana del delito, la respuesta legal cuando el acto ilรญcito acaba de ocurrir y en el principio de ยซprevenciรณn primeroยป para la recaudaciรณn ilegal de fondos, tal como agrega la nota.

Las medidas de represiรณn de los estafadores identifican la recaudaciรณn de fondos ilegal, como el fraude que opera en nombre de la gestiรณn de inversiones y finanzas. Muchas de ellas son lanzadas como plataformas falsas de prรฉstamos P2P para captar vรญctimas. Aunque China ha cerrado unas 6.000 plataformas fraudulentas en los รบltimos aรฑos, estas continรบan prosperando junto con otras modalidades de estafas financieras, de acuerdo con un regulador consultado por Reuters.

Las nuevas reglas depositan sobre los funcionarios locales la responsabilidad de acabar con las estafas de inversiรณn en una fase temprana. ยซAntes se pedรญa a las vรญctimas que acudieran a los tribunales, pero ahora, las vรญctimas pueden llevar a los funcionarios a los tribunales por negligencia en el cumplimiento del deberยป, agrega la publicaciรณn.

Las nuevas medidas para combatir el fraude en China entran en vigor este 1 de mayo. Fuente: Pexels.

En ese mismo sentido, los bancos estรกn cooperando con los gobiernos de las regiones para identificar presuntos esquemas de inversiรณn ilegal con criptomonedas. Incluso estarรญa armรกndose, una lista negra de cuentas bancarias asociadas con estafas, dijo una fuente a Reuters.

Se multiplican las estafas con bitcoin y otras criptomonedas

Las estafas relacionadas con criptomonedas se incrementaron en todo el mundo en un 40% en el 2020, respecto al aรฑo 2019. Ese aรฑo, el gobierno de China lanzรณ una campaรฑa a travรฉs de medios de comunicaciรณn controlados por el Estado, para enfrentar la proliferaciรณn de estafas en nombre de la tecnologรญa blockchain y las criptomonedas.

Una publicaciรณn de CriptoNoticias del 2019 seรฑala que en territorio chino se promovรญan 32 mil proyectos que decรญan usar redes blockchain. No obstante, en ese momento, menos del 10% de esas firmas realmente usaban esta tecnologรญa o trabajaban con ella.

Sin embargo, las estafas relacionadas con criptomonedas proliferan a medida que aumentan sus precios y crece el interรฉs por este mercado. Tan solo en 2020 se registraron mรกs de 400.000 y se pronostica que para finalice el 2021, el delito con criptoactivos se habrรก incrementado en un 75%.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)BlockchainCadena de bloques (block chain)ChinaCriptomonedasDestacadosRobo y Fraude
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Publicado: 01 mayo, 2021 10:27 am GMT-0400 Actualizado: 04 junio, 2024 06:07 pm GMT-0400
Autor: Marianella Vanci
Editora de la secciรณn de Polรญtica, Estado y Adopciรณn de Bitcoin en CriptoNoticias. Con mรกs de 20 aรฑos de experiencia en el periodismo, ha trabajado en una variedad de medios de comunicaciรณn, tanto impresos como digitales, donde ha desarrollado un enfoque particular en la cobertura de temas sociales, econรณmicos y tecnolรณgicos.

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