Sin resultados
Ver todos los resultados
sábado, febrero 27, 2021
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
Bandera de ARS
BTC 7.362.853,23 ARS -2,50% ETH 240.991,02 ARS -3,07%
Bandera de BOB
BTC 348.693,27 BOB 0,00% ETH 10.948,97 BOB -0,25%
Aliado Binance
Bandera de BRL
BTC 264.276,20 BRL -0,58% ETH 8.335,63 BRL -0,80%
Bandera de CLP
BTC 34.417.223,23 CLP -1,86% ETH 1.080.962,03 CLP -2,26%
Aliado Binance
Bandera de COP
BTC 164.199.108,35 COP -1,68% ETH 5.314.698,96 COP -0,54%
Bandera de CRC
BTC 32.333.579,07 CRC 1,80% ETH 1.015.274,38 CRC 0,45%
Aliado Binance
Bandera de EUR
BTC 38.857,99 EUR 1,22% ETH 1.231,00 EUR 0,89%
Bandera de USD
BTC 46.913,37 USD 0,20% ETH 1.483,88 USD -0,05%
Aliado Binance
Bandera de MXN
BTC 982.639,47 MXN -2,32% ETH 30.649,27 MXN -3,05%
Bandera de PAB
BTC 48.932,18 PAB 0,00% ETH 1.536,47 PAB -0,25%
Aliado Binance
Bandera de PYG
BTC 325.040.165,68 PYG 0,00% ETH 10.206.261,20 PYG -0,25%
Bandera de PEN
BTC 187.970,91 PEN 6,86% ETH 5.560,46 PEN 0,90%
Aliado Binance
Bandera de DOP
BTC 2.888.163,37 DOP 0,10% ETH 90.855,61 DOP -4,08%
Bandera de UYU
BTC 2.012.932,23 UYU 0,00% ETH 63.206,07 UYU -0,25%
Aliado Binance
Bandera de VES
BTC 82.701.585.113,71 VES -1,61% ETH 2.596.829.772,57 VES -2,73%
Aliado Binance
Bandera de ARS
BTC 7.362.853,23 ARS -2,50% ETH 240.991,02 ARS -3,07%
Bandera de BOB
BTC 348.693,27 BOB 0,00% ETH 10.948,97 BOB -0,25%
Aliado Binance
Bandera de BRL
BTC 264.276,20 BRL -0,58% ETH 8.335,63 BRL -0,80%
Bandera de CLP
BTC 34.417.223,23 CLP -1,86% ETH 1.080.962,03 CLP -2,26%
Aliado Binance
Bandera de COP
BTC 164.199.108,35 COP -1,68% ETH 5.314.698,96 COP -0,54%
Bandera de CRC
BTC 32.333.579,07 CRC 1,80% ETH 1.015.274,38 CRC 0,45%
Aliado Binance
Bandera de EUR
BTC 38.857,99 EUR 1,22% ETH 1.231,00 EUR 0,89%
Bandera de USD
BTC 46.913,37 USD 0,20% ETH 1.483,88 USD -0,05%
Aliado Binance
Bandera de MXN
BTC 982.639,47 MXN -2,32% ETH 30.649,27 MXN -3,05%
Bandera de PAB
BTC 48.932,18 PAB 0,00% ETH 1.536,47 PAB -0,25%
Aliado Binance
Bandera de PYG
BTC 325.040.165,68 PYG 0,00% ETH 10.206.261,20 PYG -0,25%
Bandera de PEN
BTC 187.970,91 PEN 6,86% ETH 5.560,46 PEN 0,90%
Aliado Binance
Bandera de DOP
BTC 2.888.163,37 DOP 0,10% ETH 90.855,61 DOP -4,08%
Bandera de UYU
BTC 2.012.932,23 UYU 0,00% ETH 63.206,07 UYU -0,25%
Aliado Binance
Bandera de VES
BTC 82.701.585.113,71 VES -1,61% ETH 2.596.829.772,57 VES -2,73%
Aliado Binance
Home Análisis e Investigación

Firma anticrimen de EE.UU. investiga casa de cambio de criptomonedas de Venezuela

por Rafael Gómez Torres
28 julio, 2020
en Análisis e Investigación
4 min de lectura
Chainalysis-investigación-casa-cambio-venezolana

Captura de pantalla de la página de inicio de la casa de cambio venezolana CriptoLago. Fuente: CriptoLago / criptolago.com.ve

FacebookTwitterLinkedinEmail
Hechos clave:
  • En el informe se dan a conocer qué tipo de operaciones se realizan en la casa de cambio.
  • CriptoLago es una de las siete casas de cambio aprobadas para operar en Venezuela.

La firma de investigación y seguridad sobre blockchains, Chainalysis, emitió este martes un reporte clasificado como “Informe de Inteligencia del Crimen Cripto” sobre la casa de cambio de criptomonedas de Venezuela CriptoLago. La compañía con sede en los Estados Unidos detalló qué tipo de operaciones se realizan desde la plataforma y cuál es su volumen de operaciones.

En el documento enviado a CriptoNoticias y titulado «Analizando uno de los intercambios de criptomonedas aprobados por el régimen de Venezuela», Chainalysis señala que desde julio del año pasado se han realizado un total de 5.633 transacciones relacionadas con bitcoin en CriptoLago, a través de casi tres mil direcciones.

También te podría interesar
registro acciones coinbase bolsa valores Estados Unidos
Coinbase formaliza ante la SEC solicitud para cotizar en Wall Street
26 febrero, 2021
Hombre presentando gráficos de mercado en tablet con monedas de bitcoin sobre meda. Composición por CriptoNoticias. Sonyachny / elements.envato.com; sbqhw / piqsels.com; Rawpixel / elements.envato.com.
Servicios de corretaje preferencial facilitan la inversión institucional en bitcoin
26 febrero, 2021

«Chainalysis ha identificado 2.952 direcciones de bitcoin controladas por Criptolago. Juntas, estas direcciones han recibido 67,35 BTC y enviado 66,97 BTC a través de 5.633 transferencias. El saldo actual de todas las direcciones de Criptolago es de 0,053 BTC», destacó la compañía de inteligencia. Sin embargo, las cifras suministradas por la agencia no concuerdan con los datos dispuestos en el documento.

En el siguiente gráfico se observa cómo ha sido el historial de transacciones de la bolsa que incluye, de mayor a menor, operaciones de los usuarios hacia casas de cambio estándar, intercambios entre pares, servicios de apuestas, minería, servicios de establecimientos comerciales y casas de cambio de alto riesgo.

transacciones-Criptolago-casas-cambio
Chainalysis publicó un historial de transacciones que ha realizado la casa de cambio desde que entró en funciones en el 2019. Fuente: Chainalysis

Aunque en una parte del informe se habla de la recepción de 67 BTC, al sumar los montos del historial se obtiene que las transacciones entrantes sumarían 6,48 BTC. Una situación similar ocurre con los fondos salientes. Por un lado, se habla de 66 BTC, pero en el desglose se contabilizan 29,67 BTC.

Un dato que resalta Chainalysis es que en las operaciones con otras casas de cambio y servicios P2P está la mayoría de las transacciones. Entre ambas se han recibido un equivalente de 52.000 dólares en CriptoLago y se han enviado más de USD 252.000 desde el exchange venezolano. Sobre los montos y el historial de intercambios el estudio resaltó:

Aunque las cifras son relativamente pequeñas por ahora, Criptolago es un servicio nuevo, y podríamos ver crecer sus transacciones con servicios internacionales a medida que los proyectos de criptomonedas del régimen de Maduro sigan tomando forma.

operaciones-usuarios-criptolago-casas-cambio
La distribución de las operaciones se han efectuado, en su mayoría, hacia otras casas de cambio y servicios P2P. Fuente: Chainalysis.

CriptoNoticias ha intentado sin éxito en el pasado concretar entrevistas con los directivos de la casa de cambio. En una oportunidad también se visitó la sede de la startup ubicada en la avenida Bella Vista de Maracaibo.

CriptoLago, Petro, Venezuela y sanciones

La casa de cambio ubicada en el estado Zulia, a unos 650 kilómetros al oeste de Caracas, es una de las siete bolsas autorizadas por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip). Junto con CryptoEx, CriptoMundo, AFX, Bancar, Cryptia y Amberes Coin, Criptolago tiene licencia para transar criptomonedas, especialmente el proyecto Petro anunciado en diciembre del 2017 por el presidente Nicolás Maduro.

La llamada “criptomoneda de Venezuela” está sancionada por el gobierno de los Estados Unidos. CriptoNoticias informó en marzo del 2018 que el presidente Donald Trump había promulgado una orden ejecutiva que prohibía la comercialización de cualquier criptomoneda respaldada por el gobierno de Venezuela entre los estadounidenses. Chainalysis mencionó que Maduro también está sancionado, así como el presidente de Criptolago, el también gobernador del estado Zulia, Omar Prieto.

A las sanciones del proyecto Petro, a las del presidente del país y a las del mayor directivo de CriptoLago, también se suman las acusaciones por «cargos criminales» emitidas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el superintendente nacional de criptoactivos, Joselit Ramírez. Incluso, Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por la captura del superintendente.

Chainalysis también se refirió a este panorama de sanciones y mencionó que los reguladores en materia de criptomonedas deben estar al tanto de la situación.

Los reguladores profesionales en materia de criptomonedas deben estar al tanto de los servicios venezolanos como el de Criptolago, ya que la exposición a ellos podría significar que sus usuarios están realizando transacciones con (ciudadanos) nacionales u organizaciones venezolanas sancionadas.

Es importante explicar que Chainalysis es una de las empresas más reconocidas en el ecosistema de las criptomonedas por sus investigaciones relacionadas con blockchains.

En una entrevista concedida a este periódico en mayo de este año, Daniel Cartolin, analista de la agencia, indicó que en sus labores de análisis habían identificado cuáles eran los servicios venezolanos que operaban con criptoactivos. Al ser consultado sobre si habían realizado estudios de operaciones con criptomonedas en Venezuela respondió:

Identificamos los servicios venezolanos en nuestros productos, pero no hemos publicado un estudio o informe sobre el uso de la criptomoneda venezolana. También, como somos una compañía americana no podemos conducir negocios con Venezuela debido a las sanciones.

Se desconoce si en el futuro se realizarán nuevos estudios sobre el resto de las casas de cambio.

Etiquetas: ChainalysisDestacadosEstados UnidosPetroVenezuela

Relacionados Artículos

BTC sistema tecnologia blockchain
Análisis e Investigación

Cuenta tu experiencia con los nodos de Bitcoin a sus desarrolladores

por Luis Esparragoza
1 febrero, 2021

Una nueva encuesta organizada por desarrolladores de Bitcoin Core busca identificar las barreras de entrada para ejecutar nodos de Bitcoin.

alerta fraude estafa minería criptomonedas nube iminin.pro

Usuarios alertan: Imining.Pro es una estafa en la minería de Bitcoin

22 enero, 2021
china criptomonedas casas cambio retiros

17.000 millones de dólares salieron de China por «fuga de bitcoins» en 2020

19 enero, 2021
análisis fundamental profundidad bitcoin inversiones criptomonedas

Transparencia de Bitcoin facilita su análisis y la toma de decisiones de inversión: ARK

15 enero, 2021
criptomonedas colombia leyes desarrollo bitcoin 2020

¿Qué pasó con Bitcoin en Colombia en el 2020? hitos, avances y tropiezos

4 enero, 2021

Nosotros

  • Contacto
  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Mapa del sitio
  • Política de Privacidad
  • Política publicitaria
  • Trabaja con nosotros
  • Anuncios
  • Advertisement

Asesor SEO

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Precios BTC y ETH
  • Criptomonedas
    • Bitcoin (BTC)
    • Ethereum (ETH)
    • Monero (XMR)
  • Países
    • Argentina
    • Colombia
    • España
    • México
    • Venezuela
  • Tutoriales y guías
  • Reviews
  • Mercados
  • Minería
  • Regulación
  • Tecnología
  • Seguridad
  • Podcasts
  • Otras categorías
    • Comunidad
      • Adopción
      • Análisis e Investigación
      • Educación
      • Entretenimiento
      • Eventos
      • Ficción
    • Negocios
      • Judicial
      • Finanzas
    • Opinión
      • Editorial
      • Entrevistas
  • Criptopedia
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
  • Calendario de eventos
  • Contacto

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.