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Los delincuentes usaron tarjetas de dรฉbito prepagadas con criptomonedas.
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Los narcotraficantes entregaron fรกrmacos falsificados a compradores en 43 estados.
El fiscal del distrito de Manhattan Cyrus Vance, junto a otras fuerzas de orden pรบblico de Estados Unidos, desmantelรณ una operaciรณn de comercio de fรกrmacos falsos y lavado de dinero con criptomonedas. La nota de prensa asegura que es la confiscaciรณn de este tipo de ilรญcito mรกs grande en el estado de Nueva Jersey.
El comunicado explica que los acusados ofrecรญan los fรกrmacos falsificados en la dark web a cambio de criptomonedas y luego, mediante tarjetas de dรฉbito prepagadas, retiraron mรกs de 2.300 millones de dรณlares en cajeros automรกticos en Manhattan y Nueva Jersey. El documento no proporciona direcciones o registros de las transacciones y no aclara si solo usaron BTC u otras criptomonedas.
La investigaciรณn durรณ mรกs de dos aรฑos, durante los cuales funcionarios de la fiscalรญa trabajaron encubiertos para ponerse en contacto con los delincuentes. Al obtener la orden de allanamiento, las autoridades incautaron entre 420 y 620 mil tabletas de alprazolam, un ansiolรญtico que requiere prescripciรณn, asรญ como metanfetamina, ketamina, GHB y equipos para la preparaciรณn de los comprimidos. Ademรกs, se informa que se incautaron โmiles de dรณlares en criptomonedasโ, pero no aclaran cรณmo obtuvieron las llaves privadas o si se encontraban en llaveros frรญos o en otros dispositivos.
Vance afirmรณ que โsi estรกs involucrado en actividades ilรญcitas en la dark web, estรกs avisado: sabemos cรณmo encontrarte, sabemos cรณmo sacarte del negocio y sabemos cรณmo llevarte ante la justiciaโ.
El estado de Nueva York ha sido uno de los mรกs rรญgidos en cuanto a la regulaciรณn de comercio con criptoactivos, desde que exigiรณ la adquisiciรณn de la BitLicense en 2015. A finales del aรฑo pasado la licencia fue aprobada a un operador de cajeros de criptomonedas por primera vez.
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