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Según un estudio de abogados, la estafa habría causado pérdidas superiores a 11 millones de euros.
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Los bienes embargados incluyen embarcaciones, inmuebles y plazas de estacionamiento.
El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 en España, ha ordenado el embargo de múltiples bienes vinculados a Álvaro Romillo (alias: CriptoSpain), cabecilla de una supuesta estafa piramidal relacionada con la plataforma de criptomonedas Madeira Invest.
La medida judicial también alcanza a familiares directos de Romillo, como su esposa Mihaela Monteanu y sus hijos, con el objetivo de garantizar el resarcimiento de posibles daños económicos.
El embargo de bienes responde a la solicitud de la Fiscalía hecha hace un año de bloquear activos por al menos 250 millones de euros. Entre ellos se incluyen tres embarcaciones valoradas en cerca de 9 millones de euros, junto a varias propiedades y plazas de garaje en Madrid, Granada, Illescas, El Espinar y Aller.
Además, se ha prohibido la venta o transferencia de estos bienes para garantizar su preservación.
El proceso judicial se inició tras denuncias de diversas asociaciones de consumidores y usuarios de criptomonedas, los cuales alertaron sobre un posible fraude masivo.
Según el despacho de abogados Aranguez, la estafa habría provocado pérdidas superiores a 11 millones de euros, aunque se estima que el monto total podría superar los 300 millones. Cerca de 30.000 inversores habrían sido afectados por este esquema, de acuerdo a los informes de la denuncia.
La Guardia Civil presentó un reporte en el que detalla cómo la organización habría ejecutado la estafa mediante el esquema Ponzi, un método que consiste en pagar a los primeros inversores con los fondos aportados por nuevos clientes, sin realizar inversiones reales que generen beneficios.
Además, entre los hechos relevantes de la causa, destaca la entrega de 100.000 euros por parte de Madeira Invest al diputado Alvise Pérez, una operación que ha suscitado atención en la investigación y está bajo análisis judicial para determinar posibles vínculos y responsabilidades.
En paralelo, el 2 de junio, el juez solicitó la colaboración de la Agencia Tributaria para investigar si la organización incurrió en delitos fiscales, incluyendo posibles fraudes o evasiones impositivas vinculadas a sus operaciones.
Vale destacar que Álvaro Romillo se hacía llamar «CriptoSpain» en redes sociales y se promocionaba como un experto en evasión fiscal. Así, habría atraído miles de seguidores a su club privado de inversiones prometiendo altos rendimientos, los cuales ahora están bajo investigación judicial.
Para evitar caer en estafas al invertir en criptomonedas, es fundamental desconfiar de las promesas de ganancias rápidas o garantizadas, especialmente si provienen de figuras que se promocionan como «expertos» en redes sociales. Siempre se debe verificar que la plataforma cuente con buena reputación y opiniones verificables.
Es recomendable evitar enviar dinero a clubes privados o esquemas que no ofrecen información clara sobre cómo se generan las ganancias. Para saber más sobre cómo protegerte, CriptoNoticias ha preparado una guía de consejos.
En los últimos meses, varias investigaciones en España han revelado redes criminales que utilizan las criptomonedas como gancho para estafar a miles de personas.
En uno de los operativos más recientes, seis personas fueron detenidas acusadas de engañar a más de 200 víctimas con falsas promesas de inversión, causando pérdidas que superarían los 19 millones de euros.
La estafa se basaba en anuncios engañosos difundidos en redes sociales, el uso de inteligencia artificial para crear videos falsos con figuras públicas, y múltiples identidades falsas utilizadas para ganarse la confianza de las víctimas.
