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Fondo Monetario Internacional se pronuncia a favor de FinTech para combatir el terrorismo

La directora del FMI se dirigiรณ en la Plenaria de El Grupo de Acciรณn Financiera contra el Blanqueo de Capitales (FATF) celebrada en la ciudad de Valencia, Espaรฑa, donde expuso cรณmo el uso de las FinTech, y en especial de blockchain, puede contribuir a la lucha contra el terrorismo.

por Jesรบs Gonzรกlez
24 junio, 2017
en Seguridad
Tiempo de lectura: 4 minutos
FMI-favor-Fintech-terrorismo
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El debate actual sobre los riesgos y los beneficios de la blockchain suma cada dรญa mรกs voces. Las organizaciones financierasย y las organizaciones de seguridadย no esconden sus temores:ย algunos actores expresan francamente su desconfianza, pero otros asumen los riesgos desde una posiciรณn de madurez que reconoce en la tecnologรญaย blockchainย el paradigma de las polรญticas y las finanzas globales.

Christine Lagarde, Directora General del Fondo Monetario Internacional (FMI), se dirigiรณ a la Sala Plenaria del Grupo de Acciรณn Financiera Contra el Blanqueo de Capitales (FATF, por sus siglas enย inglรฉs), donde expuso a sus miembros los principales objetivos de la organizaciรณn para enfrentar la corrupciรณn y la evasiรณn de impuestos, la importancia de mantener las relaciones entre los bancos, y la lucha contra el financiamiento del terrorismo.

Elย eventoย fue convocado hace poco en la ciudad de Valencia, Espaรฑa.ย Seย reunieron allรญ los principales miembros de la FATF, que cuenta con el respaldo de 34 paรญses, la Comisiรณn Europea y el Consejo de Cooperaciรณn para los Estados รrabes del Golfo Pรฉrsico.

En elย documentoย presentadoย y leรญdo durante la reuniรณn, Christineย Lagardeย mencionรณ la importancia de que el FMI y la FATF trabajen juntos desde hace dos dรฉcadas para frenar las amenazas que el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo representan para la estabilidad econรณmica de los paรญses miembros. Lagarde dijo:

Combatir el financiamiento del terrorismo requiere cada vez mรกs el poder de la tecnologรญa financiera oย FinTech.

Christine Lagarde
Directora General

Aunque la relaciรณn entre criptomonedasย y terrorismo no estรก completamente aclarada, como indicaย esteย artรญculo.ย Paรญses como Estados Unidos, de manera unilateral, tambiรฉnย investiganย sobre este tema.

Por otro lado, comoย ha sugerido la publicaciรณn de unย documentoย a comienzos del aรฑo pasado, que describe la postura del FMI frente a lasย criptomonedasย y la necesidad delย papel regulador de la organizaciรณn con respecto a ellas, las propiedades que posee la moneda digital como sistema de pago, y la tecnologรญaย blockchainย como medio integrador de mercados, bolsas de valores y registro de operaciones, implican libertades que pueden ser aprovechadas por criminales.ย 

Lagarde agrega:

Por supuesto,ย FinTechย es una espada de doble filo. Puede utilizarse para promover y financiar el terrorismo incluso mediante el anonimato de las monedas virtuales. Pero tambiรฉn puede ser una herramienta poderosa para fortalecer nuestras defensas contra el financiamiento del terrorismo.ย 

Christine Lagarde
Directora General

La directora reconociรณ que FinTechย es una herramienta รบtilย para identificar los flujos financieros de los terroristas: ยซincluso en el caso de transacciones muy pequeรฑasยป, afirmรณ. Mencionรณ, ademรกs, que elย aprendizajeย automรกtico y otras herramientas de inteligencia artificial pueden contribuir a detectar los patrones de conducta de los terroristas, que en muchos casos son muy difรญciles de detectar.

Tambiรฉn comentรณย que FinTechย es crucial para combatir el ciberterrorismoย y proteger los sistemas financieros:

Un buen ejemplo es la tecnologรญa de ยซcontabilidad distribuidaยป, que sustenta monedas virtuales y otras aplicaciones. Esta tecnologรญa es menos vulnerable a un solo punto de falla y podrรญa resultar resistente a ataques cibernรฉticos porque laย blockchainย โ€“o registro de transacciones- existe en mรบltiples copias.ย 

Christine Lagarde
Directora General

Para concluir, Lagarde mencionรณ la importancia de contar con un marco regulatorio adecuado, que estรก descrito en susย tรฉrminosย iniciales en un documento tituladoย Fintech and Financial Services: Initial Considerations, y responde a las necesidades de un ecosistema donde el intercambio financiero casi ha borrado las fronteras geopolรญticas, propiciando la bรบsqueda de esquemas de seguridad mรกs eficientes contra el terrorismo.

Elย documento afirma que el sector deย servicios financieros estรก preparado para asumir los cambios que propone el programaย ALD/CFT, pero no queda claro si eso implica una evoluciรณn o una revoluciรณn, aunque sin duda exige que las polรญticas sean mรกs experimentales y cooperativas.

Debido a que los servicios financieros son proporcionados por un nรบmero de empresas que crece exponencialmente, resulta arduo el trabajo de vigilar las actividades de los terroristas. Lasย plataformasย del mercado deben, segรบn el documento del FMI, fortalecer las gobernanzas y elaborar normas en conjunto con las autoridades y las empresasย para proteger la integridad de los datos, los algoritmos y las plataformas que involucren el uso deย FinTech.

 

Imagen Destacada: FATF.

Etiquetas: FinTechFondo Monetario Internacional (FMI)Terrorismo
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Publicado: 24 junio, 2017 07:42 pm GMT-0400 Actualizado: 24 junio, 2017 07:42 pm GMT-0400
Autor: Jesรบs Gonzรกlez
Se ha desempeรฑado como jefe de la secciรณn de minerรญa de Bitcoin y jefe de la secciรณn de Tecnologรญa. Llegรณ a CriptoNoticias en 2017. Por su naturaleza curiosa, estudiรณ Letras en la Universidad Central de Venezuela, sin abandonar sus otros intereses que abarcan desde la astrofรญsica hasta los nuevos desarrollos sobre inteligencia artificial.

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