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Ciudadano de Texas declarado culpable por dirigir esquema Ponzi con bitcoins

Tras haber operado un esquema Ponzi, Trendon Shavers fue declarado culpable por el primer delito de fraude de valores por un esquema Ponzi registrado en Estados unidos que implica Bitcoin.

por Ariana Hernรกndez
22 septiembre, 2015
en Seguridad
Tiempo de lectura: 2 minutos
Declarado culpable operador de Ponzi Bitcoin
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Trendon Shavers, un ciudadano de Texas, fue declaradoย culpable por cargos de fraude de valores en una corte federal de Manhattan por haber dirigido un esquema Ponzi utilizando Bitcoin.

De acuerdo con lo informado en Reuters, Shavers fue el fundador yย operador del sitio web Bitcoin Savings and Trust. Durante el funcionamiento de esta pรกgina acumulรณ mรกs de 700.000 BTC en fondosย de sus clientes, equivalentes a 4.5M $ aproximadamente para el tiempo de operaciรณn de 2011 a 2012. Este representa el primer caso de fraude de valores por un esquema Ponzi en Estados Unidos en el que se ve involucrada la criptomoneda.

El acusadoย admitiรณ haberย realizado en varias ocasiones declaraciones falsas a los inversionistas activos y potenciales de Bitcoin Savings and Trust en relaciรณn con el uso de sus bitcoins, cรณmo se iban a generar las ganancias prometidas y la seguridad de sus inversiones.

Mediante el uso de los apodos en lรญnea ยซpirateยป y ยซpirateat40ยป, solicitรณ inversiones en foros web ofreciendo pagar altos intereses a los inversionistas que prestaran bitcoins a su pรกgina web.ย Lo prometido por Shavers eranย tasas de interรฉs del 7% semanal, es decir, un 3.641% anual.ย Durante su estafa, tuvo el control de alrededor del 7% de todos los bitcoins en circulaciรณn.

De acuerdo con las acusaciones, utilizaba los bitcoins de los nuevos inversionistas paraย cumplir con los pagos de los clientes anteriores. En pocas palabras, de acuerdo con el fiscal Michael Ferrara, lo realizado por Shavers tenรญa todos los signos de un esquema piramidal. Ferrara tambiรฉn declaro que entre la evidencia del gobierno contra Shavers, quien tambiรฉn fue acusado de invertir los fondos de sus clientes en lujos y gastos personales, se encuentran algunos correos electrรณnicos y registros bancarios.

Ademas, los investigadores federales determinaron que Shaversย tambiรฉnย invirtiรณ algunos de los fondos de sus vรญctimas en la extinta casa de cambio Mt.ย Gox.ย En total fueron malversados aproximadamente 146.000 BTC y 48 inversionistas perdieron parte o la totalidad de sus fondos.

Shavers fue detenido en noviembre, dos meses despuรฉs de que un juez federal en Texas le ordenรณ pagar $ 40,7 millones en una demanda civil relacionada con laย US Securities and Exchange Commission. Fue puesto en libertad bajo fianza y la sentencia ante el juez federal de distrito Lewis Kaplan estรก programada para el 3 de febrero.ย En virtud de un acuerdo con la fiscalรญa, Shaversย ha acordado pagar una multa de 5M $ y no apelar cualquier pena igual o inferior a 41 meses de prisiรณn.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)Esquema PonziEstados UnidosRobo y Fraude
ยฟTienes informaciรณn clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 22 septiembre, 2015 11:03 am GMT-0400 Actualizado: 07 junio, 2024 01:43 am GMT-0400
Autor: Ariana Hernรกndez
Redactora. รvida investigadora del Bitcoin y la Blockchain. Interesada en su impacto, potencial y posibilidades que ofrecen hoy en dรญa.

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