Hechos clave:
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CompaƱĆas ficticias usaban estas casas de cambio para blanquear fondos y sacarlos del paĆs.
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Los exchanges investigados no cumplĆan con las leyes Conozca a su Cliente.
La PolicĆa Civil del Estado de San Pablo (PCESP), Brasil, incautĆ³ 172 millones de reales (32,9 millones de dĆ³lares) de cuentas de usuarios en exchanges de criptomonedas locales. La Ā«OperaciĆ³n exchangeĀ» finalizĆ³ con el bloqueo de cuentas y retenciĆ³n de activos a dos personas fĆsicas y 17 de personas jurĆdicas en la capital estadual y en la ciudad de Diadema.
La investigaciĆ³n, cuyos resultados fueron publicados por las fuerzas de seguridad brasileƱas el 22 de julio, fue llevada a cabo por el Departamento de PolicĆa de ProtecciĆ³n a la CiudadanĆa. La cifra incautada equivale a 860 bitcoins, segĆŗn la cotizaciĆ³n indicada por CoinGecko.
Los exchanges brasileƱos, cuyos nombres no fueron publicados para no entorpecer las tareas de la Justicia, fueron acusados de comerciar criptomonedas con empresas fantasmas creadas con el objetivo de acceder al sistema bancario.
Concretamente, lo que hacĆan estas firmas ficticias era comprar criptomonedas por grandes montos y luego entregarlas a sus socios para que estos puedan acceder a ellas desde cualquier lugar del mundo, Ā«sin posibilidad de rastreo o vinculaciĆ³n de origenĀ», segĆŗn el comunicado oficial de la PCESP. De este modo, se llevaba a cabo un lavado de dinero que involucraba tambiĆ©n a empresas off-shore (en el extranjero), cuenta la policĆa brasileƱa.
AdemĆ”s, segĆŗn la investigaciĆ³n de las unidades de inteligencia paulistas, una de las casas de cambio involucradas mantenĆa Ā«vĆnculos financieros casi exclusivosĀ» con empresas fantasmas. En apenas cinco meses, una de estas compaƱĆas operĆ³ aproximadamente 10 millones de reales (mĆ”s de 1,9 millones de dĆ³lares) con al menos seis empresas fantasmas. Asimismo, otras ocho empresas de este tipo adquirieron criptomonedas por al menos 15 millones de reales (mĆ”s de 2,8 millones de dĆ³lares).
Con este operativo, la policĆa de Brasil ha asestado un segundo golpe durante el mes de julio a las actividades ilegales en el campo de las criptomonedas. Como informĆ³ CriptoNoticias a principios de este mes, la PolicĆa Federal de Brasil habĆa desmantelado una estafa multimillonaria al detener al conocido como Ā«Rey BitcoinĀ», quien se dedicaba a estafar personas y llegĆ³ a recaudar 7.000 BTC de manera fraudulenta.
PolĆtica KYC de los exchanges en Brasil
Las leyes KYC (Know Your Customer, que en espaƱol significa Ā«Conozca a su ClienteĀ») de Brasil demandan que las empresas soliciten datos precisos sobre sus clientes. Por ejemplo, en el rubro de los fondos de inversiĆ³n y los corredores de bolsa y otras actividades afines, incluso es necesario presentar el CPF (Cadastro de Pessoa FĆsica, un nĆŗmero de contribuyente para el pago de impuestos).
Sin embargo, la CPSEP afirma que estos exchanges no cumplĆan con tales normativas y Ā«no verificaban la legitimidad de las instituciones con las cuales negociaban ni del origen de los valores comerciadosĀ». De este modo, segĆŗn las autoridades, usaban una fachada de Ā«negocio legalĀ» para encubrir actividades de organizaciones delictivas que blanqueaban su dinero a travĆ©s de criptomonedas.