Sin resultados
Ver todos los resultados
martes, enero 26, 2021
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Podcasts
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
Bandera de ARS
BTC 4.891.857,43 ARS 2,96% ETH 212.897,73 ARS 2,15%
Bandera de BOB
BTC 220.516,02 BOB -0,27% ETH 9.059,85 BOB -0,89%
Bandera de BRL
BTC 175.574,98 BRL -1,10% ETH 7.234,92 BRL -1,77%
Bandera de CLP
BTC 23.685.535,46 CLP 0,34% ETH 970.188,71 CLP -0,52%
Bandera de COP
BTC 107.499.129,94 COP -4,05% ETH 4.735.898,48 COP 2,79%
Bandera de CRC
BTC 20.457.225,86 CRC 3,83% ETH 806.449,54 CRC -1,90%
Bandera de EUR
BTC 26.532,24 EUR 1,00% ETH 1.091,14 EUR 0,14%
Bandera de USD
BTC 32.062,24 USD 1,06% ETH 1.318,23 USD 0,52%
Bandera de MXN
BTC 643.053,50 MXN 0,17% ETH 26.383,54 MXN -0,52%
Bandera de PAB
BTC 32.191,05 PAB -1,98% ETH 1.317,21 PAB -4,58%
Bandera de PYG
BTC 222.727.601,88 PYG 0,73% ETH 9.146.325,86 PYG -6,82%
Bandera de PEN
BTC 117.765,45 PEN -0,23% ETH 4.978,45 PEN 0,44%
Bandera de DOP
BTC 1.913.365,13 DOP 2,75% ETH 76.517,21 DOP -1,44%
Bandera de UYU
BTC 1.376.417,79 UYU 0,35% ETH 55.534,49 UYU -8,16%
Bandera de VES
BTC 55.401.690.418,83 VES 0,70% ETH 2.277.486.819,89 VES -0,41%
Bandera de ARS
BTC 4.891.857,43 ARS 2,96% ETH 212.897,73 ARS 2,15%
Bandera de BOB
BTC 220.516,02 BOB -0,27% ETH 9.059,85 BOB -0,89%
Bandera de BRL
BTC 175.574,98 BRL -1,10% ETH 7.234,92 BRL -1,77%
Bandera de CLP
BTC 23.685.535,46 CLP 0,34% ETH 970.188,71 CLP -0,52%
Bandera de COP
BTC 107.499.129,94 COP -4,05% ETH 4.735.898,48 COP 2,79%
Bandera de CRC
BTC 20.457.225,86 CRC 3,83% ETH 806.449,54 CRC -1,90%
Bandera de EUR
BTC 26.532,24 EUR 1,00% ETH 1.091,14 EUR 0,14%
Bandera de USD
BTC 32.062,24 USD 1,06% ETH 1.318,23 USD 0,52%
Bandera de MXN
BTC 643.053,50 MXN 0,17% ETH 26.383,54 MXN -0,52%
Bandera de PAB
BTC 32.191,05 PAB -1,98% ETH 1.317,21 PAB -4,58%
Bandera de PYG
BTC 222.727.601,88 PYG 0,73% ETH 9.146.325,86 PYG -6,82%
Bandera de PEN
BTC 117.765,45 PEN -0,23% ETH 4.978,45 PEN 0,44%
Bandera de DOP
BTC 1.913.365,13 DOP 2,75% ETH 76.517,21 DOP -1,44%
Bandera de UYU
BTC 1.376.417,79 UYU 0,35% ETH 55.534,49 UYU -8,16%
Bandera de VES
BTC 55.401.690.418,83 VES 0,70% ETH 2.277.486.819,89 VES -0,41%
Home Seguridad

Dos nuevos casos de operaciones ilegales con Bitcoin y otras criptomonedas

por Ariana Hernández
2 octubre, 2015
en Seguridad
3 min de lectura
CriptoNoticias Estafas Bitcoin Criptomonedas
FacebookTwitterLinkedinEmail

Para nadie es un secreto que así como Bitcoin ha sido utilizada para buenos fines, también ha sido empleada para llevar a cabo operaciones ilegales como estafas y lavado de dinero. Una tecnología que fue pensada para ofrecerle a sus usuarios la oportunidad de manejar su dinero de una manera casi anónima y sin intermediarios, presenta atractivos de uso para cualquier fin.

El pseudo-anonimato y la descentralización, características propias de esta tecnología, han facilitado su uso para actividades fraudulentas. Sin embargo, estas actividades son descubiertas tarde o temprano gracias a que la Blockchain registra públicamente todas las transacciones con Bitcoin, haciendo posible el rastreo de los criminales. Este fue el caso de dos operaciones ilegales en las que estaban involucradas las criptomonedas, que fueron descubiertas y sancionados los culpables durante esta semana.

También te podría interesar
Bitcoin monedas estables USD coin
7 de cada 10 personas nunca ha escuchado la palabra stablecoin (aunque tengan bitcoins)
26 enero, 2021
Portafolio de criptomonedas
Cómo construir un portafolio de bitcoin ganador en 2021
26 enero, 2021

La SEC incauta activos de una empresa acusada de esquema ponzi con altcoins

El gobierno de los Estados Unidos incautó los activos de US Fine Investment Arts, Inc. (USFIA), una compañía de California dedicada a la venta de una criptomoneda llamada Gemcoin, que supuestamente está respaldada por el ámbar y otras piedras preciosas.

De acuerdo con lo informado por el San Gabriel Valley Tribune, la incautación de activos se produjo en el marco de una investigación realizada por la Securities and Exchange Commission (SEC). Según informaciones de la SEC, la empresa estafó a al menos 3000 personas residentes en California y 10.000 de otras partes de Estados Unidos. Steven Chen, CEO de la compañia, comenzó a solicitar inversionistas desde el 2013 y logro recaudar mas de 32M $ prometiéndoles premios, bonos e incluso piedras preciosas como retorno de su inversión.

Muchos de los inversionistas acusaron a Jhon Wuo, concejal de una ciudad de California, de haber utilizado su cargo para ganar la confianza de varios de los inversionistas e impulsarlos a invertir en la compañía fraudulenta. Sin embargo, Wuo a negado reiteradamente cualquier relación con USFIA o con Gemcoin a pesar de que su imagen está impresa en miles de folletos promocionales y ha sido visto en varios eventos de mercadeo.

Long Z. Liu, un abogado de San Gabriel que representa a algunos inversionistas que dijeron haber sido estafados, alegó que el respaldo de un funcionario público del gobierno hizo que el GemCoin pareciera más lucrativo y legítimo. La SEC presentó una orden de prohibición ante la Corte de Distrito de Estados Unidos, en la que se nombra a Chen, USFIA y docenas de otras empresas que posee. De acuerdo con lo declarado en el documento, la congelación de activos solicitada en la orden afectó más de 30 cuentas bancarias diferentes, incluyendo cinco cuentas de varios bancos a nombre de Chen.

La policía holandesa detiene seis personas por lavado de dinero con Bitcoin

La policía holandesa detuvo a seis personas durante una investigación de lavado de dinero internacional en la que se encontraba involucrado Bitcoin. Estas investigaciones tuvieron inicio cuando las autoridades comenzaron a sospechar de algunas transacciones grandes con Bitcoin y decidieron realizar varias redadas en Rotterdam.

Las investigaciones se centraron en algunos individuos que ofrecían servicios de casas de cambio de Bitcoin, lo cual se considera ilegal de acuerdo con las leyes holandesas. Las personas investigadas fueron halladas culpables de lavar varios millones de euros a través de Bitcoin. De acuerdo con lo informado por Openbar Ministerie, un total de seis personas fueron detenidas durante la redada de la policía.

Los primeros detenidos fueron tres hombres residentes en el país de edades comprendidas entre 19 y 23. Luego, un cuarto sospechoso fue arrestado en Capelle, en la parte occidental de Holanda. Un hombre de 24 años de edad, fue detenido en Malta y un sexto y último sospechoso está detenido y siendo interrogado por la policía en Letonia. La investigación acerca de las transacciones financieras y los flujos de dinero continuará y se estima que tomará un poco más de tiempo.

El aumento de los casos de estafas mediante el uso de bitcoin y otras criptomonedas ha llevado a las autoridades a tomar cartas en el asunto e intentar establecer leyes y licencias para regular el uso de esta tecnología y combatir su uso para actividades ilegales.

Sin embargo, se debe entender la tecnología de Bitcoin antes de intentar regularla, si es que es posible regular dinero internacional sobre el que no se tiene control; y recordar que cualquier medio de intercambio aceptado internacionalmente, como por ejemplo el dólar, será utilizado para cualquier fin, desde compras en un supermercado hasta operaciones ilegales.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)Criptomonedas

Relacionados Artículos

retorno fondos robados hackeo 2gether
Seguridad

Exchange 2gether no repondrá todos los bitcoins robados, usuarios critican la medida

por Rafael Gómez Torres
25 enero, 2021

La plataforma de intercambio dijo que no cuenta con los fondos suficientes para cumplir con el 100% de sus usuarios.

Hacker sostiene moneda de Bitcoin con billetes de dólar cayendo en el fondo. Composición por CriptoNoticias. AaronJOlson / pixabay.com; Patrick Pascal Schauß /  Pixabay.com.

Delitos con bitcoin y criptomonedas totalizaron USD 10 mil millones en 2020

21 enero, 2021
hardware seguridad ataque usuario

Especialistas descubren vector de ataque al guardián de disco duro de Windows Bitlocker

20 enero, 2021
mercado deep web cierre

Mercado de la darknet anuncia cierre después de ganar USD 1.000 millones en bitcoin

18 enero, 2021
BTC darknet medicina venta

Hasta por 1.000 dólares en bitcoin venden falsas vacunas de coronavirus en la dark web

18 enero, 2021

Nosotros

  • Contacto
  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Mapa del sitio
  • Política de Privacidad
  • Política publicitaria
  • Trabaja con nosotros

Asesor SEO

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Precios BTC y ETH
  • Criptomonedas
    • Bitcoin (BTC)
    • Ethereum (ETH)
    • Monero (XMR)
  • Países
    • Argentina
    • Colombia
    • España
    • México
    • Venezuela
  • Tutoriales y guías
  • Mercados
  • Minería
  • Regulación
  • Tecnología
  • Seguridad
  • Podcasts
  • Otras categorías
    • Comunidad
      • Adopción
      • Análisis e Investigación
      • Educación
      • Entretenimiento
      • Eventos
      • Ficción
    • Negocios
      • Judicial
      • Finanzas
    • Opinión
      • Editorial
      • Entrevistas
  • Criptopedia
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
  • Calendario de eventos
  • Contacto

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.