Sin resultados
Ver todos los resultados
sábado, mayo 28, 2022
bloque ₿: 738.217
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
sábado, mayo 28, 2022 | bloque ₿: 738.217
Bandera de ARS
BTC 5.803.581,00 ARS 0,11% ETH 354.534,54 ARS -1,36%
Bandera de BOB
BTC 208.307,94 BOB -2,14% ETH 12.665,45 BOB -2,23%
Aliado Quantfury
Bandera de BRL
BTC 138.341,42 BRL -1,96% ETH 8.402,85 BRL -4,33%
Bandera de CLP
BTC 23.861.369,87 CLP -0,75% ETH 1.415.293,69 CLP -3,44%
Aliado Quantfury
Bandera de COP
BTC 110.595.580,25 COP -4,30% ETH 6.903.758,87 COP -5,40%
Bandera de CRC
BTC 16.518.877,81 CRC -6,84% ETH 1.002.961,22 CRC -7,04%
Aliado Quantfury
Bandera de EUR
BTC 26.950,93 EUR -1,04% ETH 1.641,34 EUR -3,71%
Bandera de USD
BTC 28.785,34 USD -1,09% ETH 1.755,57 USD -3,17%
Aliado Quantfury
Bandera de MXN
BTC 561.825,91 MXN -2,26% ETH 34.163,75 MXN -2,33%
Bandera de PAB
BTC 30.149,43 PAB 0,29% ETH 1.831,28 PAB 0,09%
Aliado Quantfury
Bandera de PYG
BTC 172.166.011,53 PYG -2,90% ETH 10.457.363,54 PYG -3,09%
Bandera de PEN
BTC 107.409,84 PEN -2,69% ETH 6.300,20 PEN -4,54%
Aliado Quantfury
Bandera de DOP
BTC 1.762.872,56 DOP 5,47% ETH 100.358,27 DOP -2,64%
Bandera de UYU
BTC 1.103.606,59 UYU -15,51% ETH 67.033,06 UYU -15,67%
Aliado Quantfury
Bandera de VED
BTC 147.012,99 VED -7,36% ETH 14.682,53 VED -0,20%
Aliado Quantfury
Bandera de ARS
BTC 5.803.581,00 ARS 0,11% ETH 354.534,54 ARS -1,36%
Bandera de BOB
BTC 208.307,94 BOB -2,14% ETH 12.665,45 BOB -2,23%
Aliado Quantfury
Bandera de BRL
BTC 138.341,42 BRL -1,96% ETH 8.402,85 BRL -4,33%
Bandera de CLP
BTC 23.861.369,87 CLP -0,75% ETH 1.415.293,69 CLP -3,44%
Aliado Quantfury
Bandera de COP
BTC 110.595.580,25 COP -4,30% ETH 6.903.758,87 COP -5,40%
Bandera de CRC
BTC 16.518.877,81 CRC -6,84% ETH 1.002.961,22 CRC -7,04%
Aliado Quantfury
Bandera de EUR
BTC 26.950,93 EUR -1,04% ETH 1.641,34 EUR -3,71%
Bandera de USD
BTC 28.785,34 USD -1,09% ETH 1.755,57 USD -3,17%
Aliado Quantfury
Bandera de MXN
BTC 561.825,91 MXN -2,26% ETH 34.163,75 MXN -2,33%
Bandera de PAB
BTC 30.149,43 PAB 0,29% ETH 1.831,28 PAB 0,09%
Aliado Quantfury
Bandera de PYG
BTC 172.166.011,53 PYG -2,90% ETH 10.457.363,54 PYG -3,09%
Bandera de PEN
BTC 107.409,84 PEN -2,69% ETH 6.300,20 PEN -4,54%
Aliado Quantfury
Bandera de DOP
BTC 1.762.872,56 DOP 5,47% ETH 100.358,27 DOP -2,64%
Bandera de UYU
BTC 1.103.606,59 UYU -15,51% ETH 67.033,06 UYU -15,67%
Aliado Quantfury
Bandera de VED
BTC 147.012,99 VED -7,36% ETH 14.682,53 VED -0,20%
Aliado Quantfury
Publicidad
Home Seguridad

Dos nuevos casos de operaciones ilegales con Bitcoin y otras criptomonedas

por Ariana Hernández
2 octubre, 2015
en Seguridad
3 min de lectura
CriptoNoticias Estafas Bitcoin Criptomonedas
Publicidad
Exchange
La plataforma de cambio fácil y accesible

FixedFloat te permite intercambiar tus criptomonedas de forma rápida y segura. Tú eliges si las tasas de cambio fijas o variables se ajustan a tu estrategia y luego nuestros bots hacen el trabajo duro de elegir la mejor oferta para ti.

¡Conoce más!

Juega
- Juega Fútbol Fantasy y colecciona NFT!

¿Eres fanático del futbol? En Sorare puedes coleccionar e intercambiar NFT de tus jugadores favoritos y armar un equipo que compite con otros del mundo, basado en el rendimiento real de los jugadores.

¡Conoce más!

Trading
Binance - El ecosistema cripto.

Únete al principal exchange de criptomonedas del mundo, Binance. Haz trading en cualquier dispositivos desde cualquier parte del mundo. Comienza a hacer trading con seguridad y a tu conveniencia.

¡Regístrate ya!

Apuestas
- El mejor casino bitcoin!

La mejor experiencia online con pagos y retiros ultrarrápidos. Bonos y promociones increíbles y frecuentes para jugadores. Amplia selección de juegos de alta calidad y personal de soporte útil y receptivo.

¡Apuesta ahora!
FacebookTwitterLinkedinEmail

Para nadie es un secreto que así como Bitcoin ha sido utilizada para buenos fines, también ha sido empleada para llevar a cabo operaciones ilegales como estafas y lavado de dinero. Una tecnología que fue pensada para ofrecerle a sus usuarios la oportunidad de manejar su dinero de una manera casi anónima y sin intermediarios, presenta atractivos de uso para cualquier fin.

El pseudo-anonimato y la descentralización, características propias de esta tecnología, han facilitado su uso para actividades fraudulentas. Sin embargo, estas actividades son descubiertas tarde o temprano gracias a que la Blockchain registra públicamente todas las transacciones con Bitcoin, haciendo posible el rastreo de los criminales. Este fue el caso de dos operaciones ilegales en las que estaban involucradas las criptomonedas, que fueron descubiertas y sancionados los culpables durante esta semana.

También te podría interesar
Bitcoin y banco de Alemania.
Bancos entienden el valor de bitcoin después de 13 años de su lanzamiento
27 mayo, 2022
Vitalik Buterin está convencido de que las stablecoins colateralizadas de la red Ethereum son más fuertes que UST. Composición por CriptoNoticias. Fuente: flickr.com / FellowNeko / stock.adobe.com.
¿Seguirá DAI el camino de Terra USD? Vitalik Buterin cree que no y explica el porqué
27 mayo, 2022

La SEC incauta activos de una empresa acusada de esquema ponzi con altcoins

Publicidad

El gobierno de los Estados Unidos incautó los activos de US Fine Investment Arts, Inc. (USFIA), una compañía de California dedicada a la venta de una criptomoneda llamada Gemcoin, que supuestamente está respaldada por el ámbar y otras piedras preciosas.

De acuerdo con lo informado por el San Gabriel Valley Tribune, la incautación de activos se produjo en el marco de una investigación realizada por la Securities and Exchange Commission (SEC). Según informaciones de la SEC, la empresa estafó a al menos 3000 personas residentes en California y 10.000 de otras partes de Estados Unidos. Steven Chen, CEO de la compañia, comenzó a solicitar inversionistas desde el 2013 y logro recaudar mas de 32M $ prometiéndoles premios, bonos e incluso piedras preciosas como retorno de su inversión.

Muchos de los inversionistas acusaron a Jhon Wuo, concejal de una ciudad de California, de haber utilizado su cargo para ganar la confianza de varios de los inversionistas e impulsarlos a invertir en la compañía fraudulenta. Sin embargo, Wuo a negado reiteradamente cualquier relación con USFIA o con Gemcoin a pesar de que su imagen está impresa en miles de folletos promocionales y ha sido visto en varios eventos de mercadeo.

Long Z. Liu, un abogado de San Gabriel que representa a algunos inversionistas que dijeron haber sido estafados, alegó que el respaldo de un funcionario público del gobierno hizo que el GemCoin pareciera más lucrativo y legítimo. La SEC presentó una orden de prohibición ante la Corte de Distrito de Estados Unidos, en la que se nombra a Chen, USFIA y docenas de otras empresas que posee. De acuerdo con lo declarado en el documento, la congelación de activos solicitada en la orden afectó más de 30 cuentas bancarias diferentes, incluyendo cinco cuentas de varios bancos a nombre de Chen.

Publicidad

La policía holandesa detiene seis personas por lavado de dinero con Bitcoin

La policía holandesa detuvo a seis personas durante una investigación de lavado de dinero internacional en la que se encontraba involucrado Bitcoin. Estas investigaciones tuvieron inicio cuando las autoridades comenzaron a sospechar de algunas transacciones grandes con Bitcoin y decidieron realizar varias redadas en Rotterdam.

Las investigaciones se centraron en algunos individuos que ofrecían servicios de casas de cambio de Bitcoin, lo cual se considera ilegal de acuerdo con las leyes holandesas. Las personas investigadas fueron halladas culpables de lavar varios millones de euros a través de Bitcoin. De acuerdo con lo informado por Openbar Ministerie, un total de seis personas fueron detenidas durante la redada de la policía.

Los primeros detenidos fueron tres hombres residentes en el país de edades comprendidas entre 19 y 23. Luego, un cuarto sospechoso fue arrestado en Capelle, en la parte occidental de Holanda. Un hombre de 24 años de edad, fue detenido en Malta y un sexto y último sospechoso está detenido y siendo interrogado por la policía en Letonia. La investigación acerca de las transacciones financieras y los flujos de dinero continuará y se estima que tomará un poco más de tiempo.

Publicidad

El aumento de los casos de estafas mediante el uso de bitcoin y otras criptomonedas ha llevado a las autoridades a tomar cartas en el asunto e intentar establecer leyes y licencias para regular el uso de esta tecnología y combatir su uso para actividades ilegales.

Sin embargo, se debe entender la tecnología de Bitcoin antes de intentar regularla, si es que es posible regular dinero internacional sobre el que no se tiene control; y recordar que cualquier medio de intercambio aceptado internacionalmente, como por ejemplo el dólar, será utilizado para cualquier fin, desde compras en un supermercado hasta operaciones ilegales.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)Criptomonedas
Publicidad
Artículo previo

Bitfilm Festival 2015 premiará en México las mejores películas sobre Bitcoin

Siguiente artículo

ShapeShift presenta su nueva herramienta Skeleton

Relacionados Artículos

FBI y Brasil vigilan Bitcoin.
Seguridad

FBI y Brasil trabajan para identificar delitos con bitcoin y otras criptomonedas

por Marianella Vanci
25 mayo, 2022

El Ministerio de Seguridad de Brasil dijo que los agentes deben actualizar sus métodos para ser más efectivos en el...

Estafas con criptomonedas en Uruguay.

Gobierno de Uruguay alerta sobre «Fake Coins», estafas con criptomonedas

20 mayo, 2022
CoinGecko, Etherscan y otros sitios relacionados con criptomonedas fueron vulnerados casi al mismo tiempo. Composición por CriptoNoticias. Fuente: etherscan.io / coingecko.com/es / coinmarketcap.com / wikipedia.org / Artem / stock.adobe.com.

Ataques simultáneos vulneraron a CoinGecko, Etherscan, QuickSwap y otros sitios

14 mayo, 2022
Binance presenta fallas.

Sistema P2P de Binance cae y el exchange alega una falla por «alta carga» de actividad

11 mayo, 2022
En caso de quiebra, los fondos depositados en Coinbase por sus clientes podrían ser usados para pagar deudas de la empresa. Composición por CriptoNoticias. Fuente: fergregory / stock.adobe.com / pngegg.com.

Coinbase alerta: en caso de quiebra, los fondos de sus usuarios corren peligro

11 mayo, 2022
Siguiente artículo
CriptoNoticias ShapeShift Skeleton Herramientas Criptodivisas Intercambio Web

ShapeShift presenta su nueva herramienta Skeleton

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Publicidad

Nosotros

  • Contacto
  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Mapa del sitio
  • Política de Privacidad
  • Política publicitaria
  • Trabaja con nosotros
  • Anuncios
  • Advertisement

Asesor SEO

© 2022 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Precios BTC y ETH
  • Criptomonedas
    • Bitcoin (BTC)
    • Ethereum (ETH)
    • Monero (XMR)
  • Países
    • Argentina
    • Colombia
    • España
    • México
    • Venezuela
  • Tutoriales y guías
  • Reviews
  • Mercados
  • Minería
  • Regulación
  • Tecnología
  • Seguridad
  • Podcasts
  • Otras categorías
    • Comunidad
      • Adopción
      • Análisis e Investigación
      • Educación
      • Entretenimiento
      • Eventos
      • Ficción
    • Negocios
      • Judicial
      • Finanzas
    • Opinión
      • Editorial
      • Entrevistas
  • Criptopedia
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
  • Calendario de eventos
  • Voz Empresarial
    • IOV Labs
  • Contacto

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.

Posting....