Sin resultados
Ver todos los resultados
martes, septiembre 2, 2025
bloque ₿: 912.842
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
  • Boletines
  • Anúnciate
    • Advertise
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
martes, septiembre 2, 2025 | bloque ₿: 912.842
Bandera de ARS
BTC 151.796.129,20 ARS -0,10% ETH 6.047.843,11 ARS 0,42%
Bandera de BOB
BTC 763.204,26 BOB -0,12% ETH 30.397,51 BOB 0,49%
Bandera de BRL
BTC 600.530,82 BRL -0,16% ETH 23.895,14 BRL 0,38%
Bandera de CLP
BTC 106.456.779,98 CLP 0,08% ETH 4.218.383,61 CLP 0,22%
Bandera de COP
BTC 444.278.765,04 COP 0,04% ETH 17.484.052,23 COP 1,08%
Bandera de CRC
BTC 55.790.468,68 CRC -0,12% ETH 2.222.920,31 CRC 0,52%
Bandera de EUR
BTC 94.728,31 EUR 0,36% ETH 3.774,73 EUR 0,99%
Bandera de USD
BTC 110.385,47 USD -0,08% ETH 4.389,52 USD 0,25%
Bandera de GTQ
BTC 845.840,42 GTQ -0,12% ETH 33.701,74 GTQ 0,52%
Bandera de HNL
BTC 2.890.398,06 HNL -0,12% ETH 115.165,27 HNL 0,52%
Bandera de MXN
BTC 2.072.897,83 MXN 0,44% ETH 82.547,10 MXN 0,95%
Bandera de PAB
BTC 110.266,93 PAB -0,12% ETH 4.393,49 PAB 0,52%
Bandera de PYG
BTC 797.528.360,87 PYG -0,12% ETH 31.776.789,74 PYG 0,52%
Bandera de PEN
BTC 388.690,34 PEN -0,16% ETH 15.486,01 PEN 0,40%
Bandera de DOP
BTC 6.942.131,97 DOP -0,12% ETH 276.602,91 DOP 0,52%
Bandera de UYU
BTC 4.413.945,80 UYU -0,10% ETH 175.869,64 UYU 0,54%
Bandera de VES
BTC 19.393.357,35 VES 2,71% ETH 768.833,46 VES 4,00%
Bandera de ARS
BTC 151.796.129,20 ARS -0,10% ETH 6.047.843,11 ARS 0,42%
Bandera de BOB
BTC 763.204,26 BOB -0,12% ETH 30.397,51 BOB 0,49%
Bandera de BRL
BTC 600.530,82 BRL -0,16% ETH 23.895,14 BRL 0,38%
Bandera de CLP
BTC 106.456.779,98 CLP 0,08% ETH 4.218.383,61 CLP 0,22%
Bandera de COP
BTC 444.278.765,04 COP 0,04% ETH 17.484.052,23 COP 1,08%
Bandera de CRC
BTC 55.790.468,68 CRC -0,12% ETH 2.222.920,31 CRC 0,52%
Bandera de EUR
BTC 94.728,31 EUR 0,36% ETH 3.774,73 EUR 0,99%
Bandera de USD
BTC 110.385,47 USD -0,08% ETH 4.389,52 USD 0,25%
Bandera de GTQ
BTC 845.840,42 GTQ -0,12% ETH 33.701,74 GTQ 0,52%
Bandera de HNL
BTC 2.890.398,06 HNL -0,12% ETH 115.165,27 HNL 0,52%
Bandera de MXN
BTC 2.072.897,83 MXN 0,44% ETH 82.547,10 MXN 0,95%
Bandera de PAB
BTC 110.266,93 PAB -0,12% ETH 4.393,49 PAB 0,52%
Bandera de PYG
BTC 797.528.360,87 PYG -0,12% ETH 31.776.789,74 PYG 0,52%
Bandera de PEN
BTC 388.690,34 PEN -0,16% ETH 15.486,01 PEN 0,40%
Bandera de DOP
BTC 6.942.131,97 DOP -0,12% ETH 276.602,91 DOP 0,52%
Bandera de UYU
BTC 4.413.945,80 UYU -0,10% ETH 175.869,64 UYU 0,54%
Bandera de VES
BTC 19.393.357,35 VES 2,71% ETH 768.833,46 VES 4,00%

Nuestra cuenta en Instagram está suspendida. Estamos trabajando para reactivarla. Cualquier otra cuenta con nuestro nombre es fraudulenta.

Home Regulación

Venezuela adopta medidas más rigurosas para las transacciones con bitcoin

El país emitió una nueva providencia para regular a los proveedores de servicios con criptoactivos (VASP).

por Rafael Gómez Torres
26 abril, 2021
en Regulación
Tiempo de lectura: 3 minutos
regulaciones venezuela bitcoin

Libro de regulaciones con bandera de Venezuela y bitcoin. Composición por CriptoNoticias Fuentes: twenty20photos / elements.envato.com ; maxxyustas / elements.envato.com ; pngegg.com / pngegg.com .

Cambiar tamaño del texto
Copiar enlace del artículo
Postear en X
Enviar por correo
  • Los lineamientos emitidos por la Sunacrip entrarán en vigencia el 19 de julio.
  • La norma busca contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

La Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas de Venezuela, Sunacrip, estableció nuevas normas regulatorias aplicables a todos los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Los lineamientos se ajustan a las recomendaciones que ha realizado anteriormente el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La regulación busca fiscalizar los riesgos relacionados con el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la «proliferación de armas de destrucción masiva», según la providencia número 044-2021 publicada el 21 de abril en Gaceta Oficial. Las disposiciones entrarán en vigencia el 19 de julio de este año.

«Esta norma está dirigida a las personas y entidades, públicas y privadas, que proporcionen a terceros productos y servicios a través de actividades que involucren activos virtuales o criptoactivos, en o desde el territorio de la República Bolivariana de Venezuela», señala la providencia firmada por Joselit Ramírez, superintendente nacional de criptoactivos.

Cada VASP debe establecer un «sistema integral de administración de riesgos», fijar un presupuesto para sus operaciones y designar a un «oficial de cumplimiento». Este último es quien debe aprobar las políticas y controles internos para contrarrestar los potenciales delitos.

Los exchanges de bitcoin, por ejemplo, deben llevar un control de las operaciones que realizan sus usuarios y, en caso de detectar transacciones sospechosas, deben «informar de manera oportuna a las autoridades competentes», según lo estipulado en el artículo 10 de la norma.

Los informes a las autoridades competentes abarcan dos aspectos. El primero es completar el formulario denominado Reporte de Actividades Sospechosas (RAS), el segundo es remitir la información a una entidad denominada Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) que hará las investigaciones correspondientes.

«Regla de viaje» a operaciones con bitcoin

Otro aspecto que llama la atención de la nueva norma es la aplicación de la llamada «regla de viaje» a las transacciones con bitcoin. La regla es una de las numerosas recomendaciones que ha realizado el GAFI para minimizar el lavado de dinero a escala global.

La norma dice que cualquier operación con bitcoin o criptomonedas que supere los 1.000 euros o dólares debe incluir los datos personales de quien envía los fondos y de quien los recibe. En el caso de la norma venezolana, la superintendencia exige que se diseñen «procesos efectivos de Debida Diligencia para el conocimiento del Cliente (DDC)».

Los datos que deben recabar los VASP son: nombre del originador y del beneficiario, número de cuenta o monedero virtual para cada uno o número de referencia de la transacción que permita rastrearla, dirección física del originador, número de identidad nacional, número de identificación del cliente, fecha y lugar de su nacimiento. Los proveedores de servicios también deben rastrear las direcciones IP usadas por los usuarios y examinar el historial de transacciones.

El GAFI emitió recientemente una actualización de sus lineamientos orientados a bitcoin y a las criptomonedas en general, como lo ha informado CriptoNoticias. Las normas del organismo internacional entrarían en vigencia a partir de junio, un mes antes que la regulación de la Sunacrip.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)CriptomonedasDestacadosMarco legalVenezuela
¿Tienes información clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 26 abril, 2021 12:53 pm GMT-0400 Actualizado: 26 abril, 2021 12:53 pm GMT-0400
Autor: Rafael Gómez Torres
Periodista con más de 22 años de trayectoria. Se ha desempeñado como corresponsal, reportero y editor para los diarios Panorama, El Regional del Zulia y la agencia The Associated Press. Su vinculación con Bitcoin inició en 2018 en CriptoNoticias. Ha diseñado la cobertura de reconocidos eventos como la Blockchain Summit Latam y laBitconf, entre otras.

Suscríbete a los boletines de CriptoNoticias

Mantente informado de los últimos acontecimientos del mundo de las  criptomonedas.

SUSCRIBIRME

Lo último

bitcoin-saylor-strategy-criptomonedas

«Bitcoin no tiene nada que ver con Michael Saylor»

2 septiembre, 2025
Alvaro D. Maria, abogado y bitcoiner.

El poder de bitcoin transforma las elecciones: Álvaro D. María

2 septiembre, 2025
BTC con gráficas y anotaciones.

3 razones para ser optimistas con bitcoin en próximos meses

2 septiembre, 2025

Artículos relacionados

  • Regulación

Las Bolsas exigen medidas urgentes contra las acciones tokenizadas

Por Gustavo López
27 agosto, 2025

La WFE advierte que las acciones tokenizadas no equivalen a acciones tradicionales, y solicita reglas claras para prevenir el arbitraje regulatorio.

Panamá redefine su estrategia con bitcoin y criptomonedas, explica asesor del Congreso

25 agosto, 2025

Panamá debe invertir en bitcoin, exclama diputado

25 agosto, 2025

Argentina habilita más valores negociables como «tokens» ¿Qué son?

21 agosto, 2025

Aprende

  • Qué es Bitcoin
  • Qué son las criptomonedas
  • Minería de Bitcoin
  • Qué es Ethereum
  • Qué es una blockchain
  • Criptopedia

De interés

  • Reviews
  • Tutoriales
  • Opinión
  • Eventos
  • Precios BTC y ETH

Empresarial

  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Trabaja con nosotros
  • Política de privacidad
  • Política publicitaria
  • Mapa del sitio

Publicidad

  • Contáctanos
  • Anúnciate
  • Advertise

© 2025 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Bitcoin (BTC)
  • Comunidad
    • Comunidad
    • Adopción
    • Regulación
    • Sucesos
  • Criptopedia
    • Criptopedia
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
  • Opinión
    • Opinión
    • Editorial
  • Mercados
    • Mercados
    • Negocios
  • Reviews
  • Tecnología
    • Tecnología
    • Seguridad
    • Minería
  • Tutoriales y guías
  • Calendario de eventos
  • Precios BTC y ETH
  • Publicidad
    • Publicidad
    • Advertise
  • Boletines

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.