Hechos clave:
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Las casas de cambio han apelado, pero el FATF está dispuesto a seguir con la propuesta.
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Las recomendaciones no son vinculantes, pero la influencia del FATF suele imponerse.
Una nueva propuesta para una mayor regulación de las casas de cambio de criptomonedas podría llegar en el mes de junio. En esa fecha está previsto que el Grupo de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés) presente un nuevo marco regulatorio general de estándar internacional, aunque es un planteamiento de carácter no vinculante.
Entre los aspectos incluidos en la propuesta del organismo internacional, el que más preocupa es la trascendencia del KYC (Conoce Tu Cliente) actual a uno en el cual los usuarios compartirían sus datos no solo con la casa de cambio en la que estén operando. Dichas casas de cambio tendrían que compartir a su vez esos datos al momento de realizar las transacciones con la plataforma receptora.
Entre el 6 y 7 de mayo, más de 200 personas entre miembros de criptobolsas y otras personalidades ligadas al ecosistema acudieron a una reunión con el FATF y manifestaron su preocupación por la iniciativa. Sin embargo, desde la actual presidencia del organismo, representada por Estados Unidos, se ha manifestado la intención de llevar adelante el nuevo marco regulatorio y publicarlo el próximo mes.
En todo caso, estarían dispuestos a hacer algunos “ajustes menores”, según fuentes anónimas que asistieron al encuentro en Viena, citadas por otros medios
Así lo ha dejado entrever la Subsecretaria de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro de los Estados Unidos, Sigal Mandelker, durante su participación en la convención Consensus 2019, la pasada semana. Allí, aseguró que esperaban tener para junio “una versión final” de su propuesta, así como “una guía actualizada para ayudar a los países y la industria a cumplir con sus obligaciones».
Aunque las recomendaciones del FATF no son vinculantes, las naciones suelen adoptarlas, ya que entre los miembros del organismo están los reguladores de los sistemas financieros más grande del mundo.
