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Reguladores estadounidenses enfatizan que la vaguedad de las leyes sobre criptoactivos no justifica fraudes

El Departamento de Justicia y la Comisiรณn de Bolsa y Valores de Estados Unidos desestimaron un recurso de nulidad en un litigio por una ICO, subrayando que a pesar de que las leyes contengan vaguedades esto no justifica el fraude relacionado a este tipo de instrumentos.

por Javier Bastardo
20 marzo, 2018
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 3 minutos
Reguladores-USA-vaguedad-criptoactivos-fraude
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La Comisiรณn de Bolsa y Valores (SEC) y el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos emitieron respuestas en torno a la supuesta vaguedad de las leyes norteamericanas en cuanto a la catalogaciรณn como valores de ciertos tokens producto de Ofertas Iniciales de Moneda (ICO). Segรบn ambas instituciones, puede haber vaguedad en la ley, pero eso no justifica en ningรบn caso el fraude.

Estas instituciones desestimaron los reclamos sobre la vaguedad de las leyes en torno a la calificaciรณn como valores sobre ciertos tokens. El responsable de dichas quejas fue Maksim Zaslavskiy,ย quien asegurรณ que as leyes de valores estadounidenses no se aplican a la venta de tokens de dos empresas acusadas. Segรบn explicรณ, una estaba respaldada por bienes reales y la otra por tenencias de diamantes.

La acusaciรณn contra Zaslavskiy es del pasado mes de septiembre, cuando la SEC denunciรณ queย REcoin y Diamond Reserve Club fueron estafas, al apoyarse en bienes raรญces y diamantes que jamรกs han sido registrados. Zaslavskiy se declarรณ no culpable de fraude con valores por este caso, y estos reclamos son parte de su defensa. Por ahora, su caso ante la SEC ha entrado en receso para ver como se resuelve su pleito con el DOJ, iniciado en noviembre.

Las ICO de REcoin y Diamond son ยซvaloresยป porque son ยซcontratos de inversiรณnยป en el sentido de las leyes de valores. El demandado intenta refundir REcoin y Diamond, que llama ยซcriptomonedasยป, como ยซmonedasยป, que estรกn exentas de la definiciรณn de ยซvaloresยป.

Respuesta al alegato de Zaslavskiy

Segรบn Zaslavskiy,ย estos dos tokens no son valores bajo la legislaciรณn estadounidense, pues asegurรณ que esta es mรกs bien โ€œvagaโ€ al respecto. Sin embargo, los fiscales rechazaron esta afirmaciรณn, agregando que ambas fichas caen bajo la prueba de Howey. ยซAhora que enfrenta un juicio por fraude de valores, el demandado alega que su ยซoportunidad de inversiรณnยป no fue una inversiรณn en absoluto: era simplemente una venta de una moneda respaldada por una mercancรญa, primero bienes raรญces (REcoin) y luego diamantes (Diamante)โ€, enfatiza el documento del DOJ.

Segรบn las autoridades, Zaslavskiy alegรณ que โ€œlas leyes de valores no le han hecho ver que su conducta fue ilegalโ€, esto a pesar de que en la ICO โ€œhabรญa asegurado a sus inversionistas que estaba en pleno cumplimiento de la ley (โ€ฆ) su reclamo debe ser denegadoโ€, enfatiza el DOJ.

Por su parte, la SEC insistiรณ en que tiene un interรฉs โ€œprimordialโ€ en la aplicaciรณn de las leyes sobre cualquier tipo de valores y aumentos de capital, sin importar โ€œcualquiera que sea la terminologรญa o tecnologรญa utilizadaโ€. Para la SEC, โ€œla inversiรณn que el demandado ofreciรณ y vendiรณ se encuadra dentro del รกmbito de las leyes federales de valores. Por las razones anteriores, asรญ como aquellas presentadas en el escrito del Gobierno, la mociรณn del Demandado debe ser denegadaโ€, se lee en las conclusiones de su reporte.

De esta manera, el pleito contra Zaslavskiy parece dirimirse como un fraude, y ambas instituciones empiezan a fijar de manera mรกs clara su posiciรณn en este tema. Toda ICO que libere valores en sus tokens deberรก cumplir con las leyes, sin importar su posible vaguedad en las definiciones.

Etiquetas: Estados UnidosMercado de valoresOferta Inicial de Monedas (ICO)SEC
ยฟTienes informaciรณn clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 20 marzo, 2018 09:39 pm GMT-0400 Actualizado: 21 marzo, 2018 07:27 am GMT-0400
Autor: Javier Bastardo
Filรณsofo. Poseedor de una curiosidad incurable. Entusiasmado por las potencialidades de Bitcoin y su ecosistema.

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