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La ley busca cumplir el compromiso de El Salvador con el FMI y el GAFI contra el lavado de dinero.
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Los proveedores de servicios de activos digitales y bitcoin han sido incluidos en la normativa.
Con 57 votos a favor y ninguno en contra, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una nueva ley contra el lavado de dinero que flexibiliza la normativa vigente. Su nombre es “Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
La normativa introduce cambios clave, como la reducción de sujetos obligados de 20 a 10 y la inclusión entre ellos a los proveedores de servicios de activos digitales y bitcoin (BTC).
A su vez, esta establece un aumento del límite de dinero en efectivo a declarar a 15.000 dólares (USD). Además, implementa un sistema de cooperación entre instituciones para fortalecer la persecución de delitos financieros.
Los diputados del partido Nuevas Ideas destacaron que la ley promueve la competitividad, elimina la sobrerregulación y protege la inclusión financiera, evitando que personas naturales o jurídicas sean excluidas de productos y servicios financieros por antecedentes periodísticos o listados internos.
Caleb Navarro, el subjefe de fracción de Nuevas Ideas, consideró que la nueva ley fortalece la capacidad del Estado en la lucha contra amenazas que socavan nuestra economía y celebra la inclusión de servicios digitales y bitcoin como sujetos obligados, enfocando la normativa en los verdaderos actores de riesgo para el país.
La ley busca cumplir el compromiso de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la recomendación 15 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), estableciendo, garantizando como otros países de Latinoamérica reportados por CriptoNoticias, que las regulaciones de prevención de lavado de dinero incluyan los activos virtuales.
